証券コード： Anfu Ce Link Limited(300787) 証券略称： Anfu Ce Link Limited(300787) 公告番号：2022033 Anfu Ce Link Limited(300787)
買い戻し会社の株式案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1、買い戻し資金総額及び出所：今回買い戻しに使用する資金総額は人民元8000万元（本数を含む）を下回らずかつ人民元10000万元（本数を含む）を超えない。具体的な買い戻し株式の金額は買い戻し実施完了時に実際に買い戻した金額を基準とする。資金源は会社の自己資金である。
2、買い戻し価格:今回の買い戻し価格は人民元37元/株を超えず、取締役会が株式買い戻し案を通じて決議した前の30取引日の会社の株式取引平均価格の150%を超えない。もし会社が買い戻し期間内に株式の送付、資本積立金の株式転換、現金配当などの除権除利事項を実施した場合、株価除権除利の日から、買い戻し価格の上限を相応に調整する。
3、買い戻し数量:今回の買い戻し資金総額の上限人民元10000万元及び買い戻し株式価格の上限37元/株で計算し、買い戻し可能な株式数は270.27万株で、会社の現在の総株式の1.76%を占める見込みである。買い戻し資金総額の下限人民元8000万元及び買い戻し株式価格の上限37元/株で計算すると、買い戻し可能株式の数は216.22万株と予想され、会社の現在の総株式の1.41%を占め、具体的な買い戻し株式の数は買い戻し終了時に実際に買い戻した株式の数を基準とする。
4、買い戻し期限：今回の買い戻し株式の実施期限は会社の取締役会が今回の買い戻し案を審議してから12ヶ月以内である。
5、買い戻し用途：株式インセンティブ及び/又は従業員持株計画を実施する。
6、関連株主に増減持分計画があるか
会社の取締役、監事、高級管理職、持株株主、実際のコントロール者及びその一致行動者、持株5%以上の株主及びその一致行動者は、買い戻し実施期間中に増減計画がない。
7、関連リスク提示
(1)今回の買い戻し株式案は、買い戻し期間内に株式価格が買い戻し価格の上限を超え続け、今回の買い戻し案が実施できないか、一部しか実施できないなどの不確実性のリスクがある。
(2)今回の株式買い戻しに必要な資金が十分に調達されていない場合、買い戻し案が実施できないか、一部実施できないリスクがある可能性がある。
(3)今回の買い戻し株式案には、会社の株式取引価格に重大な影響を及ぼす重大な事項が発生した場合、または会社の取締役会が今回の買い戻し案を終了することを決定した場合、会社が法律法規に規定された買い戻し株式条件に合致しない場合など、実施できないリスクがある。
(4)今回の買い戻し株式案は会社の経営、財務状況、外部客観状況に重大な変化が発生するなどの原因で、規則に基づいて買い戻し案を変更または終了するリスクがある。
(5)今回買い戻した株式は、例えば、株式インセンティブ及び/又は従業員持株計画を実施するために使用され、株式インセンティブ及び/又は従業員持株計画が会社の取締役会及び株主総会の審議を経ずに通過しなかったこと、株式インセンティブ及び/又は従業員持株計画の参加対象が買収を放棄したことなどの原因で、買い戻した株式が全部授与できずに取り消されるリスクがある。
今回の買い戻し案は会社の最終買い戻し株式の実際の実行状況を代表するものではなく、会社は買い戻し期限内に市場状況に応じて買い戻し決定を行い、実施し、買い戻し株式事項の進展状況に基づいて情報開示義務をタイムリーに履行する。
「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第9号–株式買い戻し」、「上場企業株式買い戻し規則」及び「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規定に基づき、2022年5月4日に開催された第3回取締役会第25回会議で「会社株式買い戻し案に関する議案」を審議、採択した。具体的な状況を以下に公告する:一、買い戻し案の主な内容
(I)会社の株式の買い戻しの目的と用途
会社の将来の発展の見通しに対する自信と会社の価値に対する認可に基づいて、広範な投資家の利益を維持し、投資家の自信を強化するために、会社の財務状況、経営状況と発展戦略などの要素を十分に考慮した後、会社は自己資金を使って集中的な競売方式で会社の株式を買い戻し、株式激励と/または従業員の持株計画を実施する予定である。
（Ⅱ）買戻し株式は関連条件に合致する
今回の買い戻しは「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第9号–買い戻し株式」第10条に規定された条件に合致する。
1、会社の株が上場してもう一年になりました。
2、会社は最近一年間重大な違法行為がない；
3、株式を買い戻した後、会社は債務履行能力と持続経営能力を備えている。
4、株式を買い戻した後、会社の株式分布は上場条件に合致する。
5、中国証券監督管理委員会と本に規定されたその他の条件。
(III)株式の買い戻し方式、価格区間
1、株式の買い戻し方式：集中競売取引方式を採用する。
2、買い戻し株式の価格区間:今回の買い戻し株式の価格上限は人民元37元/株(本数を含む)を超えず、この買い戻し価格上限は取締役会が株式買い戻し案を通じて決議した前の30取引日の株式取引平均価格の150%を超えない。
具体的な買い戻し価格は、買い戻し実施期間中の会社の2級市場株価に基づいて決定される。取締役会が今回の買い戻し案を通過した日から買い戻しが完了するまで、会社が資本積立金の株式転換、株式の配布または現金配当などの除権除利事項を実施する場合、株価除権除利の日から、中国証券監督会および深セン証券取引所の関連規定に従って買い戻し株式価格の上限を調整しなければならない。
(IV)買い戻し株式の種類、数量、総株式に占める割合及び買い戻しに用いる予定の資金総額1、買い戻し株式の種類:会社が発行する人民元普通株(A株)株。
2、買い戻し株式の資金総額:今回買い戻した資金総額は人民元8000万元(本数を含む)を下回らず、人民元10000万元(本数を含む)を超えない。具体的な買い戻し資金総額は、買い戻し期間が満了したときに実際に買い戻した株式に使用される資金総額を基準とする。
3、買い戻し株式の数:買い戻し株式の価格上限人民元37元/株に基づき、買い戻し金額上限人民元10000万元に基づき計算し、買い戻し株式の数は270.27万株と予想され、会社の現在の総株式の1.76%を占めている。買い戻し金額の下限人民元8000万元で計算すると、買い戻し株式数は216.22万株と予想され、会社の現在の総株式の1.41%を占めている。具体的な買い戻し数量及び会社の総株式に占める割合は、実際に買い戻した株式の数量と会社の総株式に占める割合を基準とする。会社が買い戻し期間内に資本積立金の株式転換、株式の配布または現金配当などの除権除利事項が発生した場合、株価除権除利の日から、買い戻し株式の価格と数量を相応に調整する。
(V)株式買い戻しの資金源
今回の買い戻しの資金源は会社の自己資金である。
(VI)株式買い戻しの実施期間
1、会社の今回の買い戻しの実施期限は取締役会が本買い戻し案を審議してから12ヶ月以内である。以下の条件に触れると、買い戻し期限が繰り上げて満了し、本買い戻し案の実施が完了する。
(1)買い戻し期間内に、買い戻し資金の総額が最高限度額(差額資金が1株の買い戻しに足りない)に達した場合、買い戻し案の実施が完了し、すなわち買い戻し期限がその日から繰り上げて満了する。
(2)会社の取締役会が本買い戻し案を終了することを決定した場合、買い戻し期限は取締役会が本買い戻し案を終了することを決議した日から繰り上げて満了する。
2、会社は下記の期間に会社の株を買い戻してはいけない。
(1)会社の年度報告、半年度報告公告の前の10取引日以内に、特殊な原因で公告日を延期した場合、元の予約公告の前の10取引日から計算する。
(2)会社の四半期報告、業績予告、業績速報公告の前の10取引日以内;
(3)当社の株式取引価格に重大な影響を及ぼす可能性のある重大事項が発生した日または意思決定の過程において、法に基づいて開示された日まで。
(4)中国証券監督管理委員会が規定したその他の状況。
3、会社は以下の取引時間に株式の買い戻しを委託してはならない。
(1)寄り付き集合競売。
(2)終値の30分前。
(3)株価は上昇・下落制限がない。
4、買い戻し実施期間中、買い戻し価格は会社の株式の当日取引の上昇幅に制限された価格ではない。
5、買い戻し案の実施期間中、会社の株が重大事項を計画して10取引日以上連続で停止した場合、買い戻し期限は順延することができ、順延後、中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所が規定した最長期限を超えてはならない。
二、買い戻し予定後の会社の株式構造の変動状況
1、今回の買い戻し金額の上限人民元10000万元、買い戻し価格の上限37元/株の試算によると、株式買い戻し数量は270.27万株と予想され、会社の現在の総株式の1.76%を占めている。今回買い戻した株式がすべて株式インセンティブおよび/または従業員持株計画を実施し、すべてロックされていると仮定すると、会社の総株式は変化せず、販売制限条件流通株は270.27株増加し、無制限販売条件流通株の数は270.27株減少する。これにより、会社の株式構造の変化状況は以下のように計算される。
今回の変更前に今回の変更後
株式性質株式数(株)が総株式に占める株式数(株)が総株式に占める割合
一、有限販売条件株式10041040000 65.521031132270 67.28%
二、無制限販売条件株式52851520.00 34.485014881730 32.72%
三、株式総数153262192000 100.00153262192000 100.00%
2、今回の買い戻し金額の下限人民元8000万元、買い戻し価格の上限37元/株の試算によると、株式買い戻し数量は216.22万株と予想され、会社の現在の総株価の1.41%を占めている。今回買い戻した株式がすべて株式インセンティブ及び/又は従業員持株計画の実施に用いられ、すべてロックされたと仮定すると、会社の総株式は変化せず、販売制限条件流通株は216.22株増加し、無制限販売条件流通株数は216.22株減少する。これにより、会社の株式構造の変化状況は以下のように計算される。
今回の変更前に今回の変更後
株式性質株式数(株)が総株式に占める株式数(株)が総株式に占める
スケール(Scale)
一、有限販売条件株式10041040000 65.5210257256216 66.93%
二、無制限販売条件株式52851520.00 34.485068935784 33.07%
三、株式総数153262192000 100.00153262192000 100.00%
注:上記の変動状況は初歩的な測定結果であり、他の要因の影響は考慮されていない。具体的な買い戻し株式の数は、買い戻し完了時に実際に買い戻した株式の数を基準とする。
三、管理層は今回の買い戻し株式が会社の経営、財務、研究開発、債務履行能力、未来の発展の影響と上場地位の維持などの状況に対する分析について、全体の取締役は今回の買い戻し株式が上場会社の債務履行能力と持続的な経営能力を損なわないという承諾について
2022年3月31日現在、会社の総資産は24906779万元、負債総額は1075572万元、資産負債率は43.18%である。上場企業の株主に帰属する所有者権益は14151307万元、流動資産は13391894万元である。2022年3月31日の財務データによると、今回の買い戻し資金総額の上限人民元10000万元(本数を含む)が会社の総資産、上場会社の株主に帰属する所有者権益、流動資産に占める割合はそれぞれ4.01%、7.07%、7.47%である。会社の経営、財務及び発展戦略などの多方面の要素を総合的に考慮し、今回の使用資金総額は人民元8000万元(本数を含む)を下回らず、人民元10000万元(本数を含む)を超えない自己資金で株式買い戻しを実施し、会社の経営、財務、研究開発、債務履行能力、未来の発展に重大な影響を及ぼすことはない。
今回の買い戻し金額の上限人民元10000万元、買い戻し価格の上限37元/株の試算によると、株式買い戻し数量は270.27株と予想され、会社の現在の総株価を占める
