証券コード： Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 証券略称：ST楽材公告番号：2022043 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
2021年度株主総会開催に関する提示公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第14回会議は2022年5月11日(水)午後14:00に2021年度株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会の会議通知は2022年4月19日に中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトに発表された。今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、中国証券監督管理委員会の「社会公衆株の株主権益保護の強化に関するいくつかの規定」の要求に基づき、再び公告を提示する。
一、会議開催の基本状況：
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者： Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 取締役会
3、会議の開催の合法性とコンプライアンス:会社の第4回取締役会第14回会議の審議を経て、2021年度株主総会を開催することを決定し、会議の招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議時間:2022年5月11日(水)午後14:00。
(2)インターネット投票期間:2022年5月11日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行ったのは2022年5月11日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00だった。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票された具体的な時間は2022年5月11日9:15-15:00である。
5、会議の開催方式:現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。
(1)現場投票:本人の出席と授権委託書の記入(添付ファイル1参照)を通じて他人の現場会議への出席を授権する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連期限内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。
(3)同一議決権は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネット投票システム投票のいずれかの方式しか選択できず、重複投票はできない。同一議決権に重複議決が現れた場合、第1回有効投票結果を基準とする。
6、株式登録日：2022年4月28日（木）
7、現場会議場所：河北省保定市と潤路569号、保定楽凱新材料株式会社会議室。
8、出席者：
(1)2022年4月28日午後の終値までに、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の株主全員。上記当社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に出席と採決を委託することができ、当該株主代理人は会社の株主でなくてもよい。
(2)当社の取締役、監事、高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士。
二、会議審議事項
今回の会議で審議された議案は以下の通りである。
1、『2021年度取締役会業務報告に関する議案』を審議する
2、『2021年度監事会業務報告に関する議案』の審議
3、『会社2021年度利益分配予案に関する議案』を審議する
4、「会社が金融機関に固定資産長期借入金を申請する予定の総合授信及び子会社に担保を提供する議案について」を審議する
5、「会社が金融機関に流動資金の短期借入金を申請する予定の総合授信及び子会社に担保を提供する議案について」を審議する
6、『閑置自有資金による現金管理に関する議案』の審議
7、「会社の2021年度財務決算に関する議案」を審議する
8、「2021年度日常関連取引状況及び2022年度日常関連取引予想状況に関する議案」の審議
9、『2021年度報告全文及び要約に関する議案』の審議
10、「会社が Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 財務有限責任会社と及び関連取引を締結する予定の議案について」を審議する
11、『2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する議案』12、審議『Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 株主総会議事規則の修正に関する議案』
13、『Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 取締役会議事規則の改正に関する議案』を審議する
14、『Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 対外保証管理制度の改正に関する議案』を審議する
15、『Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 外投資管理方法の修正に関する議案』を審議する
16、『会社定款の改正に関する議案』を審議する
17、「会社の取締役、監事、高級管理者及びその他の責任者のために責任保険を購入することに関する議案」を審議する
独立取締役は会社の2021年度株主総会で述職報告を行い、上述の議案はすでに会社の第4回取締役会第14回会議と第4回監事会第11回会議の審議を経て、内容の詳細は2022年4月19日の巨潮情報網公告を参照してください(http://www.cn.info.com.cn.)。
上記議案のうち、議案8と議案10は関連取引事項であり、関連株主は議決を回避する必要がある。議案4、議案5、議案16は株主総会特別採決事項であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の2/3以上を経て可決される。会社の株主総会が議案に対して投票採決を行う場合、関連規定に従って中小投資家を単独で採票し、採票結果を公開する。
三、提案コード
今回の株主総会提案コードは以下の表の通りである。
コメント
議案コード議案名この列にチェックが入っている欄は投票できます
100総議案：以下全部議案√
非累積投票議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案』√
3.00『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
「会社が金融機関に固定資産長期借入金総合を申請する予定について
4.00 √
授信及び子会社に担保を提供する議案」
「会社が金融機関に流動資金の短期借入金総合を申請する予定について
5.00 √
授信及び子会社に担保を提供する議案」
6.00『閑置自有資金による現金管理に関する議案』√
7.00『会社の2021年度財務決算に関する議案』√
《2021年度日常関連取引状況及び2022年度日常関√について
8.00
連合取引の予想状況の議案」
9. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約に関する議案』√
「会社について Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 財務有限責任会社と10.00 √
サービス契約>および関連取引の議案
「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案について
11.00 √
の議案
『修正Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 株主総会について
12.00 √
事のルール
『修正Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 取締役会議事について
13.00 √
ルール>の議案』
《修正Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 対外保証管について
14.00 √
理制度>の議案』
『修正Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 外注管理について
15.00 √
方法>の議案』
16.00『の改正に関する議案』√
「会社の取締役、監事、高級管理者及びその他の責任者について
17.00
員が責任保険を購入する議案」
四、会議の登録方式
1、登記時間：今回の株主総会の現場登記時間は2022年5月5日から2022年5月6日まで（毎日午前9：00～11：30、午後13：30～17：00）
2、登録場所：河北省保定市と潤路569号
3、登録方式：現場登録、手紙またはファックスで登録
(1)自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きを行う。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
（3）異郷の株主は手紙またはファックスで登録することができ、株主は『＊＊＊ Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 2021年度株主総会参会株主登録表』（添付ファイル2参照）をよく記入して、登録確認する。ファックスまたは手紙は2022年5月6日17:00までに会社の取締役会秘書事務室に送ってください。登録確認のため、電話で送った手紙とファックスを当社と確認してください。しかし、会議に出席して署名する場合、出席者の身分証明書と授権委託書は原本を提示しなければならない。電話登録は受け付けておりません。
4、注意事項：現場会議に出席した株主と株主代理人は会議開催の30分前に会議場所に到着し、関連証明書の原本を持って出席してください。会議の登録方式によって登録者の出席を予約しないことをお断りします。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは以下の通りである。
(I)、ネット投票の手順
1、投票コード:350446、投票略称:楽凱投票。
2、議案設置及び議決意見（1）議案設置
