証券コード： Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 証券略称： Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 公告番号：臨2022044 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026)
独立取締役の公募委託投票権に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
投票権募集期間:2022年5月18日から2022年5月20日(午前9:00-11:30、午後14:00-17:00)
募集者のすべての採決事項に対する採決意見:同意
募集者が会社の株を保有していない
「会社法」、「上場企業管理準則」、「上場企業株式激励管理弁法」の関連規定に基づき、会社の他の独立取締役の委託に基づき、独立取締役の王清雲氏を募集者として、2022年5月26日に開催される2022年第3回臨時株主総会で審議される激励計画に関する議案について、会社全体の株主に投票権を募集する。一、募集者の基本状況、採決事項に対する採決意見及び理由
(I)募集者の基本状況
1、今回募集した投票権の募集者は会社の現在の独立取締役の王清雲で、その基本状況は以下の通りである。
王清雲、会社の独立取締役、中国共産党党員、中国国籍、海外居留権がなく、南開大学法学学士、中国人民大学法学修士。中国教育 Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) グループ有限会社の子会社高等教育出版社有限会社の監事、著作権事務と法律サービス部の副主任、規律検査監査部の責任者を務めたことがある。現在、北京徳恒弁護士事務所の専任弁護士を務めている。
2、募集者の独立取締役の王清雲氏は現在、会社の株式を保有していない。現在、証券違法行為で処罰されていない。経済紛争に関する重大な民事訴訟や仲裁には関与していない。「会社法」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。
3、募集者とその主要な直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる合意や手配にも達していない。
それは会社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、主要株主及びその関連者との間及び今回の募集事項との間にいかなる利害関係も存在しない。
(II)募集者の採決事項に対する採決意見及び理由
王清雲は会社の独立取締役として、2022年5月3日に会社が開催した第7回取締役会第17回臨時会議に出席し、「 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022年株式オプション激励計画(草案)及び要約に関する議案」、「 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022年株式オプション激励計画について審査管理方法を実施する議案」、「 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022年株式オプションインセンティブ計画インセンティブ対象リストに関する議案」、「株主総会授権取締役会に会社の2022年株式オプションインセンティブ計画の処理を要請することに関する議案」はいずれも同意票を投じ、会社が今回の株式オプションインセンティブ計画を実施することに同意する独立した意見を発表した。会社が今回の激励計画を実施することは、会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社の激励メカニズムを健全化し、会社の管理チームと業務中堅が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強化し、会社の持続的な発展に有利であり、上場会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の今回の株式オプション激励計画の激励対象はいずれも法律、法規及び規範性文書に規定された激励対象となる条件に合致している。二、今回の株主総会の基本状況
(I)会議の開催時間：
現場会議開催日時：2022年5月26日14：00
ネット投票時間:2022年5月26日会社は今回上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会開催当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
（Ⅱ）開催場所：山東省東営市垦利区同興路198号 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) オフィスビルA 402室
(III)本株主総会は2022年株式オプションインセンティブ計画に関する議案を審議する
シリアル番号議案名投票株主タイプ
A株株主
非累積投票議案
1 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022年株式オプションインセンティブ計画について(草√
案)及び要約の議案
2 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022年株式オプションインセンティブ計画について
考課管理方法の議案
3 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022年株式オプションインセンティブ計画について
激励対象者名簿の議案
4株主総会授権取締役会に会社を申請することについて√
2022年株式オプションインセンティブ計画に関する議案
三、募集案
(一)募集対象
2022年5月17日午後の取引終了後、中国証券登記決済有限責任公司上海支社に登記され、会議に出席して登記手続きを行った会社の株主全員。
(二)募集時間
2022年5月18日から2022年5月20日(午前9:00-11:30、午後
14:00–17:00）
(III)募集方式:公開方式で上海証券取引所網(www.sse.com.cn.)及び指定メディアに公告を出して投票権募集行動を行う。
(IV)募集手順
1、本公告の添付ファイルによって確定されたフォーマットと内容によって、独立取締役の公募委託投票権授権委託書(以下「授権委託書」と略称する)を項目ごとに記入する。
2、募集者に委託した会社の取締役会事務室に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する。今回の募集投票権は会社の取締役会事務室が授権委託書及びその他の関連書類に署名する:(1)投票株主を法人株主に委託する場合、法人単位営業許可証のコピー(公印を押す)、法人代表証明書の原本、授権委託書の原本、株主口座カードのコピーを提出しなければならない。法人株主は本条の規定に従って提供したすべての書類は法人代表が1ページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
(2)委託投票株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権委託書の原本、株主口座カードのコピーを提出しなければならない。
(3)授権委託書が株主が他人に授権して署名した場合、当該授権委託書は公証機関の公証を経て、公証書を授権委託書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位法人代表が署名した授権委託書には公証は必要ない。
3、委託投票株主は上述の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権委託及び関連書類を専任者送達或いは書留郵便或いは特急送達方式を採用し、本公告の指定住所によって送達しなければならない。書留または特急配達方式を採用した場合、受信時間は会社の取締役会事務室の受信時間に準ずる。委託投票株主が授権委託書及び関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りである。
住所：山東省東営市垦利区同興路198号 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) オフィスビルA 301室
受取人：会社取締役会事務室
連絡先：05462169536
ファックス：05462169539
提出したすべての書類を適切に密封し、委託投票株主の連絡電話と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役公募委託投票権授権委託書」と明記してください。
(V)委託投票株主が書類を提出した後、弁護士事務所の証人弁護士の審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権委託が有効であることが確認される。
(1)本公告募集手順の要求に従って授権委託書及び関連書類を指定場所に送付した。
(2)募集時間内に授権委託書及び関連書類を提出する。
(3)株主はすでに本公告の添付ファイルの規定のフォーマットに従って授権委託書に記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類を提出して完全で、有効である。
(4)授権委託書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一致する。
(VI)株主が募集事項に対する投票権を繰り返し授権委託募集者に授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権委託書が有効であり、署名時間を判断できない場合、最後に受け取った授権委託書が有効であり、受信時間の前後順序を判断できない場合、募集者が尋問方式で授権委託人に確認を要求し、この方式で授権内容を確認できない場合、この権限委任は無効です。
(VII)株主が募集事項投票権を募集人に授権した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができるが、募集事項に対して投票権はない。
(VIII)有効な授権委託が確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。
1、株主が募集事項の投票権の授権を募集者に委託した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
2、株主が募集事項の投票権を募集人以外の他の人に授権して会議に出席させ、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権委託が自ら失効したと認定する。現場会議の登録時間が締め切る前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示していない場合、募集者に対する委託は唯一有効な授権委託である。
3、株主は提出した授権委託書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中でその1つを選択し、1つ以上または選択されていないものを選択すると、募集者はその授権委託が無効であると認定する。
(Ⅸ)投票権の特殊性を募集するため、授権委託書に対して審査を実施する場合、株主が本公告に基づいて提出した授権委託書に対してのみ形式審査を行い、授権委託書及び関連書類上の署名と捺印が株主本人の署名または捺印であるかどうか、または当該書類が株主本人または株主授権委託代理人が発行したかどうかについて実質審査を行う。本公告の規定形式の要件に合致する授権委託書と関連証明書はいずれも有効であることが確認された。
ここに公告する。
Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 取締役会
2022年5月5日
