証券コード： Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 証券略称： Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 公告番号：臨2022043 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026)
2021年関連者の増加及び2021年度日常関連取引の予想総額の調整に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
本関連取引は株主総会審議に提出する必要がある
本日常の関連取引は会社の正常な生産経営の需要を満たすために、関連側に大きな依存を形成しない。
2021年3月29日、会社は第6回27回取締役会会議を開き、「会社の2020年度と関連者との関連取引及び2021年度の日常関連取引の予想状況を確認する議案」を審議し、2020年度株主総会の審議を経て可決した。実際の運用では、一部の関連先取引の状況が変化した場合、調整が必要となるとともに、会社の関連取引の関連先を増やし、関連取引の予想総額を増やす必要があります。一、今回増加した日常関連取引の概要
(I)日常関連取引履行の審議手続
2022年5月3日に会社が開催した第7回取締役会第17回会議は「2021年関連者の増加及び2021年度日常関連取引予想総額の調整に関する議案」を審議・採択し、取締役会は審議・採決時に会社関連取締役の郭天明、于海明が採決を回避し、その他の非関連取締役が一致して採決した。この議案は株主総会の承認を提出する必要がある。
(II)独立取締役の事前承認状況及び独立意見
事前承認意見：会社の子会社の株主の変更又は子会社の生産経営状況の変化により、会社は2021年に関連先を増加し、2021年の関連取引総額を調整する。われわれは、新規関連取引の取引価格と取引方式は関連双方が協議した上で行ったものであり、関連取引は公開、公平、合理的であり、会社と全株主の利益に合致し、会社の独立性に影響を及ぼさず、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと一致した。「2021年関連者の増加及び2021年度日常関連取引の予想総額の調整に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意する。
独立意見:会社の子会社の株主の変更または子会社の生産経営状況の変化により、会社は2021年に関連者を増加し、2021年の関連取引総額を調整し、現実業務展開の実際の需要を満たすだけでなく、会社の発展の実際の需要でもあり、「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場会社関連取引実施ガイドライン」などの関連法律法規の規定に基づき、われわれは、新規関連取引の取引価格と取引方式は関連双方が協議した上で行ったものであり、関連取引は公開、公平、合理的であり、会社と全株主の利益に合致し、会社の独立性に影響を及ぼさず、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと一致した。この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
(III)関連取引関連者を増加させる場合
(1)兖鉱国宏化工有限責任公司(以下「兖鉱国宏」と略称する):
2021年4月までに会社は完全子会社済寧 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 新素材有限会社を通じて兖鉱国宏5万トン/年炭酸ジメチル装置を賃貸して生産経営を行った。2021年4月以降、同社は兖鉱国宏と合弁して山東勝華国宏新材料有限会社(以下「合弁会社」と略称する)を設立し、この装置を運営し、兖鉱国宏は合弁会社の40%の株式を占め、兖鉱国宏は非関連者から会社の関連者に転換した。（2）ENCHEMCO.，LTD.（以下「ENCHEM」という）：
2021年4月、ENCHEMは会社の持株子会社である東営 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 新エネルギー有限会社の元株主である王学英が保有していた49%の株式を受け入れ、Enchemは非関連者から会社の関連者に転換した。（3）高化学（上海）国際貿易有限公司（以下「高化学」と略称する）：
高化学は会社の持株子会社である東営 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 新材料有限会社の株主で、持株比率は15.2%で、2021年に新エネルギー材料市場が熱くなったため、高化学は会社と関連取引が発生した。
（4）上海葆霖貿易有限公司（以下「上海葆霖」と略称する）：
上海葆霖は会社の持株子会社である東営 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 新材料有限会社の株主で、持株比率は1.8%で、2021年に新エネルギー材料市場が熱くなったため、葆霖会社は会社と関連取引が発生した。（5）中化泉州石化有限公司（以下「中化泉州」と略称する）：
2019年11月、会社は中化泉州と合弁して Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) (泉州)有限会社を設立し、中化泉州の株式は45%を占め、2021年までに合弁会社は建設段階にあり、関連取引は発生しなかった。2021年に発生した取引は主に関連者の労務を受けることである。
（6）東営富華達遠新材料有限公司（以下「富華達遠」と略称する）
富華達遠は会社の株式会社山東石大富華新材料科学技術有限会社の完全子会社であり、2021年に取引が発生したのは主に水、電気、蒸気などのエネルギーを提供するためである。
前年（前回）の今回の増加後の前年（前回）関連取引種別関連者の予想金額（万予想金額実績発生金元）（万元）額
（万元）
関連者に原材料兖鉱国宏化学工業有限責任公600.00561549材料司を購入する
小計600.00561549
関連者に燃料兖鉱国宏化学工業有限責任公400.00399651と動力司を購入する
小計400.00399651
上海葆霖貿易有限公司15 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 3545
ENCHEM CO.,LTD. 12,000.00 11,534.70
関連者に生産高化学(上海)国際貿易16 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 564441品、商品限定会社を販売する
東営富華達遠新材料有限15.00 12.01会社
小計29515 Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) 657
関連者の提供を受ける中化泉州石化有限会社700.00 612.94
労務小計700.00 612.94
合計40215003885151
(IV)関連取引予想総額の増加
（1）青島石大富華化工科技有限公司（以下「青島富華」と略称する）
2021年会社は青島富華に製品メチル第三ブチルエーテル(初級)231702トン、メチル第三ブチルエーテル(V 2005380.54トンを販売し、2021年度メチル第三ブチルエーテル(初級)、メチル第三ブチルエーテル(V 2005)の実際の単価は予想単価を上回った。
(2 Petrochina Company Limited(601857) 大学(華東)
2021年に Petrochina Company Limited(601857) 大学の労務を受け、スーパーコンデンサ専用活性炭材料研究開発プロジェクトの技術開発費970万元を増加し、前年は予想していなかった。
関連取引種別関連者は，前年（前回）の今回の増加後の前年（前回）予想金額（万予想金額実績発生金
（万元）額
（万元）
関連者に青島石大富華化学工業科技1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3 Csg Holding Co.Ltd(000012) 3156品、商品限定会社を販売する
関連者の提供を受ける Petrochina Company Limited(601857) 大学(華東)100.1212 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 3640労務
合計110012 250. Canny Elevator Co.Ltd(002367) 96二、関連者紹介と関連関係(I)関連者基本状況
関連者名称性質法定代登録資本主株主主営業務住所
時計人（万元）
高等学歴の石油科学技術人材を育成し、科学技術文化を促進する
発展する。法学類、文学類、理学類、工学類、
管理学類学科高等専門科と本科学歴教育法学山東省青島市黄 Petrochina Company Limited(601857) 大学事業単郝芳教育部類、文学類、理学類、工学類、管理学類学島区長江西路66(華東)位8031600科修士大学院生学歴教育理学類と工学類学科番号
博士課程大学院生の学歴教育博士課程後の育成に関する科学研究
研究、技術開発、継続教育、専門訓練と学術
コミュニケーション
貨物又は技術の輸出入(国が行政を禁止又は関連する
承認された貨物と輸出入を除く)、金属交電、鉱物
上海葆霖貿易有限責任滕進滕進、任暁品、化学工業製品(危険品を除く)、建材、機械設備、上海市チベット南路有限会社任公司10000000剛金属材料、紡績品、機電製品、ゴムプラスチック、1208号7 B
