Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 独立取締役
第7回取締役会第17回会議の審議に関する事項
独立した意見.
「上海証券取引所株式上場規則」、「上場企業の独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」と「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社が2022年5月3日に開催した第7回取締役会第17回会議の関連議案について審議を行い、われわれの独立判断に基づき、真剣に検討した結果、会議審議の関連事項について独立意見を発表した。会社の関連状況の理解と調査を通じて、会社の関連資料を審査した上で、私たちは真剣に責任を持って検査を行った。当社は株式会社山東石大富華新材料科技有限公司の元株主が対外的に株式会社の株式を譲渡し、会社が一部の優先購入権を放棄して従業員の株式プラットフォームを導入したと考えている。今回の従業員持株プラットフォームの導入メンバーには、株式会社の生産経営に重要な役割を果たす株式会社の核心人員が含まれており、株式プラットフォームの導入は株式会社の発展をよりよく支持し、会社の凝集力を強化し、株式会社の生産経営の正常な展開と経営目標の実現に有利であり、株主全体の利益に合致し、中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
今回の取締役会の意思決定手続きは法律、行政法規及び「会社定款」の規定に合致し、会議手続きは合法的で、決議は有効で、会社及び全株主の利益に合致する。二、会社を設立して3万トン/年のシリコン系負極材料プロジェクトの建設に投資する議案に関する独立意見
「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第5号–取引と関連取引」などの関連法律法規の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、実事求是の態度に基づいて、会社の関連状況の理解と調査を通じて、会社の関連資料を審査した上で、私たちは会社の関連取引事項に対して真剣に責任を負う検査を行った。次のように意見を発表します。
今回の投資は3万トン/年のシリコンベース負極材料プロジェクトを建設し、会社の長期戦略計画と戦略目標に合致し、会社の新エネルギー業界での業務延長であり、会社の既存業務と協同効果を形成し、同時に会社の区域配置を最適化することができると考えている。今回の合弁会社は従業員持株プラットフォームを導入し、従業員持株プラットフォームは当該プロジェクトの建設生産経営に重要な役割を果たす核心人員を含み、会社の生産経営の正常な展開と経営目標の実現に有利であり、全体の株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なう行為は存在しない。今回の取締役会が審議した関連取引事項は、意思決定手続きが法律、行政法規及び「会社定款」の規定に合致し、会議手続きが合法的で、決議が有効で、会社及び株主全体の利益に合致し、当該議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。三、2021年の関連当事者の増加及び2021年度の日常関連取引の予想総額の調整に関する議案の独立意見
「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第5号–取引と関連取引」などの関連法律法規の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、実事求是の態度に基づいて、会社の関連状況の理解と調査を通じて、会社の関連資料を審査した上で、私たちは会社の関連取引事項に対して真剣に責任を負う検査を行った。会社の「2021年関連者の増加及び2021年度日常関連取引の予想総額の調整に関する議案」に対して以下の意見を発表する。
会社の子会社の株主の変更または子会社の生産経営状況の変化により、会社は2021年に関連先を増加し、2021年の関連取引総額を調整することは、現実業務展開の実際の需要を満たすだけでなく、会社の発展の実際の需要でもある。新規関連取引の取引価格と取引方式は関連双方が協議一致した上で行い、関連取引は公開、公平、合理的であり、会社と全体株主の利益に合致し、会社の独立性に影響を及ぼさず、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。四、 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)及び要約に関する議案の独立意見1、会社に「上場会社株式インセンティブ管理方法」などの法律、法規が株式インセンティブ計画を実施することを禁止している状況が発見されていない場合、会社は株式インセンティブ計画を実施する主体資格を備えている。2、会社の今回の激励対象は会社の独立取締役と監事を含まず、会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または実際の支配者とその配偶者、両親、子供も含まれていない。今回のインセンティブ対象はいずれも「上場企業株式インセンティブ管理方法」に規定されたインセンティブ対象条件に合致し、「 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)」に規定されたインセンティブ対象範囲に合致し、会社の今回の株式オプションインセンティブ計画インセンティブ対象の主体資格として合法的で有効である。3、会社は激励対象者に貸付、貸付保証またはその他の財務援助を提供する計画または手配が存在しない。
4、関連取締役はすでに「会社法」、「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて関連議案の採決を回避した。5、会社は株式オプション激励計画を実行し、会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社の激励メカニズムを健全化し、会社の管理チームと業務中堅が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強化し、会社の持続的な発展に有利である。
以上、当社の今回の株式オプション激励計画は会社の持続的な発展に有利であり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。このため、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。五、 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022年株式オプション激励計画実施審査管理方法に関する議案の独立取締役意見
今回の株式オプション激励計画考課指標の設立は法律法規と会社定款の基本規定に合致している。考課指標は2つの階層に分けられ、それぞれ会社レベルの業績考課と個人レベルの業績考課である。会社の核心中堅社員の主体性と創造性を十分に動員し、会社の長期的な発展戦略と計画、経営目標をよりよく実現し、会社が比較的持続的で安定した成長を維持できることを確保し、株主により効率的で、より持続的なリターンをもたらすために、現在のマクロ経済環境、業界発展状況及び会社の未来発展計画などの関連要素を総合的に考慮した後、合理的な予測を経て、本計画の激励作用を兼ねている。今回のインセンティブ計画会社は営業収入を審査指標として選定することにした。
会社レベルの業績考課のほか、会社は個人に対して業績考課体系を設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的正確で全面的な総合評価を行い、激励対象個人が実行可能権の条件に達するかどうかを確定することができる。
総合的に、会社の今回の激励計画の考課体系は全面性、総合性及び操作性を持ち、考課指標の設定は良好な科学性と合理性を持ち、同時に激励対象に対して制約効果を持ち、今回の激励計画の考課目的を達成することができる。このため、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。六、 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022年株式オプションインセンティブ計画インセンティブ対象リストに関する議案の独立意見会社は今回のインセンティブ対象に会社の独立取締役と監事を含まず、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主または実際のコントロール者とその配偶者、両親、子供も含まれていない。今回のインセンティブ対象はいずれも「上場企業株式インセンティブ管理方法」に規定されたインセンティブ対象条件に合致し、「 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)」に規定されたインセンティブ対象範囲に合致し、会社の今回の株式オプションインセンティブ計画インセンティブ対象の主体資格として合法的で有効である。
関連取締役はすでに「会社法」、「上場会社株式激励管理方法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて関連議案の採決を回避した。
以上、当社の今回の株式オプション激励計画は会社の持続的な発展に有利であり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。このため、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。(以下、本文なし)
