証券コード： Zhejiang Guangsha Co.Ltd(600052) 証券略称：東望時代公告番号：臨2022040浙江東望時代科技株式会社
第11期取締役会第14回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
浙江東望時代科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)の第11回取締役会第14回会議の通知がこのほど、電子メールで取締役全員に届いた。会議は2022年4月29日午後に通信方式で開催され、会議は取締役9人、実際に取締役9人に出席しなければならない。今回の会議は会社の蒋旭峰理事長が主宰し、会議の招集は「中華人民共和国会社法」「会社定款」などの関連規定に合致する。
二、取締役会の審議状況
(一)「取締役会の通知期限の免除に関する議案」を審議・採択した。
会社の取締役は今回の取締役会会議の通知期限の要求を免除することに同意し、2022年4月29日に第11回取締役会第14回会議を開催することに同意した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
（二）「集中競売取引方式による株式買い戻し案に関する議案」2.01株式買い戻しの目的を項目別審議で可決した
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
2.02株式買い戻し方式、価格及び種類
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
2.03株式買い戻しの実施期間
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
2.04買い戻し株式の資金総額及び資金源
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
2.05買い戻し株式の数
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
2.06今回の株式買い戻しに関する具体的な授権を行う
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
2.07決議の有効期間
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
2.08株式を買い戻した後、法に基づいて抹消または譲渡する関連手配
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「集中競売取引方式による株式買い戻し案に関する公告」。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
ここに公告する。
浙江東望時代科学技術株式会社取締役会2022年5月5日
