証券コード： Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) 証券略称： Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) 公告番号：臨2022018 Enc Digital Technology Co.Ltd(603869)
第4回取締役会第16回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第16回会議は2022年5月4日に通信会議の形式で開催された。今回の会議は取締役9名、実質9名に達しなければならない。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」「 Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) 定款」「 Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) 取締役会議事規則」などの法律、法規、規範性文書と会社制度の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議は、集中競売取引方式で会社の株式を買い戻す案に関する議案を項目ごとに審議、可決した。今回の集中競売取引方式で会社の株式を買い戻すことに同意し、株式買い戻し案の具体的な内容は以下の通りである。
(I)株式買い戻しの目的及び用途
会社の将来の発展の見通しに対する自信と内在的な投資価値の認可に基づいて、広範な投資家の利益を維持し、公衆投資家の会社に対する投資自信を強化し、会社の長期的な激励メカニズムをさらに改善するために、会社は自己資金で一部の会社の株式を買い戻す予定で、今回の買い戻し株式は株式激励に使用される。
採決を経て、同意は9票、反対は0票、棄権は0票である。
(II)株式の買い戻し方法
今回の買い戻しは上海証券取引所取引システムを通じて集中競売で実施された。
採決を経て、同意は9票、反対は0票、棄権は0票である。
(III)買い戻し株式の種類
今回の買い戻し株式の種類は、会社が発行する人民元普通株(A株)株です。
採決を経て、同意は9票、反対は0票、棄権は0票である。
(IV)株式買い戻しの資金総額及び資金源
今回の買い戻し資金の総額は人民元5000万元(含む)を超えず、人民元10000万元(含む)を超えず、資金源は会社の自己資金である。
採決を経て、同意は9票、反対は0票、棄権は0票である。
(V)買い戻し株式の価格又は価格区間、定価原則
今回の買い戻し株式の価格は人民元13.61元/株(13.61元/株を含む)を超えず、今回の買い戻し株式の価格上限は13.61元/株で、取締役会が株式買い戻し決議を通過する前の30取引日の会社の株式取引の平均価格の150%を超えない。具体的な買い戻し価格は会社の管理層が買い戻し実施期間中、総合会社の2級市場の株価、会社の財務状況と経営状況によって確定する。
もし会社が買い戻し期間内に資本積立金の増資、配当金の送付または現金配当金の配布などの事項が発生した場合、株価の除権、配当金の日から、会社は中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連法律法規、規範性文書に従って買い戻し価格を調整する。会社の買い戻し期間に法律、法規、規則、規範性文書または上海証券取引所の関連規則が買い戻し価格に対して新しい要求を提出した場合、会社の株式買い戻し価格は相応の手順を履行した後、前述の要求に従って調整する。
採決を経て、同意は9票、反対は0票、棄権は0票である。
(VI)買い戻し株式の数と会社の総株式に占める割合
買い戻し資金総額の上限人民元10000万元、買い戻し価格の上限13.61元/株で計算すると、買い戻し株式の数は7347539株を超えず、会社の現在の総株式の約1.46%を占める見通しだ。買い戻し資金総額の下限人民元5000万元、買い戻し価格の上限13.61元/株で計算すると、買い戻し株式の数は3673769株を超えず、会社の現在の総株式の約0.73%を占める見通しだ。
採決を経て、同意は9票、反対は0票、棄権は0票である。
（VII）株式の買い戻し期間
今回の株式買い戻しの期限は、会社の取締役会が今回の株式買い戻し案を審議した日から12ヶ月です。買い戻し期間内に以下の条件に触れると、買い戻し期間は繰り上げて満了する。
(1)この期限内に買い戻し資金の使用金額が最高限度額に達した場合、買い戻し案の実施が完了し、すなわち買い戻し期限がその日から繰り上げて満了する。
(2)会社の取締役会が本買い戻し案を終了することを決定した場合、買い戻し期限は取締役会が本買い戻し案を終了することを決議した日から繰り上げて満了する。
(3)買い戻し実施期間中、会社の株式が重大事項を計画して10取引日以上連続で停止した場合、買い戻し案は株式の再発行後、順延に実施し、適時に開示する。
採決を経て、同意は9票、反対は0票、棄権は0票である。
(VIII)今回の株式買い戻しに関する具体的な授権
1、関連規定により、当社はすでに中国証券登記決済有限責任公司上海支社で株式買い戻し専用口座を開設した。
所有者名称： Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) 買い戻し専用証券口座
証券口座番号：B 882406722
2、今回の買い戻し会社の株式に協力するために、会社の取締役会の授権管理層に今回の買い戻し会社の株式の過程で買い戻しの各種事項を処理してもらう。以下の事項を含むが、これに限らない。
(1)買い戻し専用証券口座またはその他の関連証券口座を設立または変更する。
(2)買い戻し期間内に株式を買い戻し、買い戻しの方式、時間、価格と数量などを含む。(3)関連規定(すなわち適用する法律、法規、監督管理部門の関連規定)に基づいて具体的な実施案を調整し、株式買い戻しに関するその他の事項を処理する。
(4)その他の以上記載されていないが、今回の株式買い戻し事項に必要な内容を処理する。
(5)授権会社の取締役会の審議が通過した日から買い戻し事項及び上記授権事項の処理が完了した日まで。
採決を経て、同意は9票、反対は0票、棄権は0票である。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、詳細は同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定情報開示メディアが開示した「 Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) 会社の株式を集中競売取引方式で買い戻すことに関する買い戻し報告書」。
ここに公告する。
Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) 取締役会
2022年5月4日
