証券コード： Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) 証券略称： Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) 公告番号：臨2022020 Enc Digital Technology Co.Ltd(603869)
集中競売取引方式による会社の株式の買い戻しに関する報告書
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) (以下「会社」と略称する)は集中競売取引方式で会社の株式を買い戻し、買い戻し株式は株式インセンティブに用いられる。今回の買い戻し株式の価格は13.61元/株を超えず、買い戻し株式の資金総額は人民元5000万元を下回らず、人民元1億元を超えない。買い戻し期間は、今回の取締役会会議で株式買い戻し案が審議された日から12ヶ月である。買い戻し資金の出所は会社の自己資金である。
2022年5月4日、会社は第4回取締役会第16回会議、第4回監事会第13回会議を開き、「集中競売取引方式で会社の株式を買い戻す案に関する議案」を審議・採択した。会社の定款の規定によると、今回の買い戻し案は株主総会の審議に提出する必要はない。
関連株主に減持計画があるかどうか:取締役会が今回の株式買い戻し決議をした日まで、会社の取締役、監事、高級管理職、持株株主、実際の支配者、持株5%以上の株主は今後3ヶ月、今後6ヶ月間減持計画が存在しない。例えば、将来減持計画がある会社は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連法律に厳格に従う。法規及び規範性文書の関連規定を開示する。
関連リスクのヒント:
1、今回の買い戻しは買い戻し期間内に会社の株価が買い戻し案の開示価格区間を超え続け、買い戻し案が順調に実施できないリスクがある。
2、今回の買い戻しは株式インセンティブ計画が会社の意思決定機構の審議を経て通過できなかったこと、株式インセンティブ対象が株式の購入を放棄したことなどの原因で、買い戻した株式がすべて授与できないリスクがある。
3、今回の買い戻しは株式の買い戻しに必要な資金がタイムリーに到着しなかったため、買い戻し案ができなかった
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場企業自律監督管理ガイドライン第7号-株式買い戻し」などの法律法規、部門規則及び規範性文書の関連規定に基づき、会社の将来の発展見通しに対する自信と内在投資価値の認可に基づき、会社の経営状況、財務状況及び会社の将来の利益能力に対する判断に基づき、会社は自己資金で一部の会社の株式を買い戻す。一、買い戻し案の審議及び実施手順
2022年5月4日、会社は第4回取締役会第16回会議、第4回監事会第13回会議を開き、「集中競売取引方式で会社の株式を買い戻す案に関する議案」を審議・採択した。会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
今回の買い戻し株式は株式激励に使用される予定で、「会社定款」の関連規定によると、今回の買い戻し株式案は株主総会の審議に提出する必要はない。
二、買い戻し案の主な内容
(I)株式買い戻しの目的及び用途
会社の将来の発展の見通しに対する自信と内在的な投資価値の認可に基づき、広範な投資家の利益を維持し、公衆投資家の会社に対する投資自信を強化し、会社の長期的なインセンティブメカニズムをさらに完備させ、会社の中高層管理者、核心と中堅人員の積極性を十分に引き出し、会社の長期的な発展を推進するために、会社の経営状況、財務状況及び会社の未来の利益能力に対する判断を結合する。会社は自己資金で一部の会社の株式を買い戻す。
今回の買い戻し株式は株式インセンティブに使用されます。会社が3年以内に株式インセンティブ計画を実施できなかったり、株式インセンティブに使用された関連株式が3年以内に授与されなかったりした場合、会社が買い戻した株式は法に基づいて抹消される。具体的な方式は関連法律法規の規定に基づいて決定する。
(Ⅱ)買い戻し株式の種類
会社が発行する人民元普通株(A株)。
(III)株式の買い戻し方法
今回の買い戻しは上海証券取引所取引システムを通じて集中競売で実施された。
(IV)株式の買い戻し期間
今回の株式買い戻しの期限は、会社の取締役会が今回の株式買い戻し案を審議して採択した日から12ヶ月で、会社は買い戻し期間内に市場状況に応じて買い戻し決定を行い、実施する。買い戻し期間内に以下の条件に触れると、買い戻し期間は繰り上げて満了する。
1、この期限内に買い戻し資金の使用金額が最高限度額に達した場合、買い戻し案の実施が完了し、すなわち買い戻し期限がその日から繰り上げて満了する。
2、会社の取締役会が本買い戻し案を終了することを決定した場合、買い戻し期限は取締役会が本買い戻し案を終了することを決議した日から繰り上げて満了する。
3、買い戻し実施期間中、会社の株式が重大事項を計画して10取引日以上連続で停止した場合、買い戻し案は株式の再発行後、順延に実施し、適時に開示する。
同時に、会社は以下の期間に株式を買い戻してはならない。
1、上場企業の年度報告、半年度報告、四半期報告の前の10取引日以内に、特殊な原因で公告日を延期した場合、元の予約公告日の前の10取引日から計算し、公告の前の日までとする。
2、上場企業の業績予告或いは業績速報公告の前の10取引日以内;
3、当社の株式取引価格に大きな影響を及ぼす可能性のある重大事項が発生した日または意思決定の過程において、法に基づいて開示された日まで。
4、中国証券監督管理委員会と本規定のその他の状況。
(V)買い戻し株式価格区間
今回の買い戻し株式の価格は人民元13.61元/株(13.61元/株を含む)を超えず、今回の買い戻し株式の価格上限は13.61元/株で、取締役会が株式買い戻し決議を通過する前の30取引日の会社の株式取引の平均価格の150%を超えない。具体的な買い戻し価格は会社の管理層が買い戻し実施期間中、総合会社の2級市場の株価、会社の財務状況と経営状況によって確定する。
もし会社が買い戻し期間内に資本積立金の増資、配当金の送付または現金配当金の配布などの事項が発生した場合、株価の除権、配当金の日から、会社は中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連法律法規、規範性文書に従って買い戻し価格を調整する。会社の買い戻し期間に法律、法規、規則、規範性文書または上海証券取引所の関連規則が買い戻し価格に対して新しい要求を提出した場合、会社の株式買い戻し価格は相応の手順を履行した後、前述の要求に従って調整する。
(VI)株式買い戻しの用途、資金総額、数量及び会社の総株式に占める割合
今回の買い戻し株式は株式激励に使用され、買い戻し資金の総額は人民元5000万元(含む)を下回らず、人民元10000万元(含む)を超えず、資金源は会社の自己資金である。
買い戻し資金総額の上限人民元10000万元、買い戻し価格の上限13.61元/株で計算すると、買い戻し株式の数は7347539株を超えず、会社の現在の総株式の約1.46%を占めると予想されている。買い戻し資金総額の下限人民による
5,000万元、買い戻し価格の上限は13.61元/株で計算し、買い戻し株式の数は
3673769株で、同社の現在の総株価の約0.73%を占めている。
具体的な買い戻し株式の数は、買い戻し期間が満了したときに実際に買い戻した株式の数を基準とする。
(VII)買い戻し後の会社の株式構造の変動が予想される場合
上記の予想買い戻し規模と結びつけて、具体的な株式構造の変動状況は以下の通りである。
1、今回の買い戻し株式がすべて株式インセンティブに転入した場合、買い戻し株式後の会社の株式の変動が予想される
状況は次のとおりです。
買い戻し前買い戻し後買い戻し後
株式性質（買い戻し金額下限5000万元で計算）（買い戻し金額上限10000万元で計算）
数量（株）比率（%）数量（株）比率（%）数量（株）比率（%）
有限販売流通株0 0.0036737690.7373475391.46
無制限流通株504500508100.00500826739992749715296998.54
株式総数504500508100.0050455050508100.005045505050508100.00
2、会社が株式インセンティブを実施できなかった場合、今回の買い戻し株式が全部取り消された場合、買い戻し株式の後
会社の株式の変動状況は以下の通りである。
買い戻し前買い戻し後買い戻し後
株式性質（買い戻し金額下限5000万元で計算）（買い戻し金額上限10000万元で計算）
数量（株）比率（%）数量（株）比率（%）数量（株）比率（%）
有限販売流通株0 0.00—-
無制限流通株504500508100.00500826739100.00497152969100.00
株式総数504505508100.00500826739100.00497152969100.00
(注:状況は他の要因の影響を考慮せず、具体的な買い戻し株式の数は買い戻し期間が満了したときに実際に買い戻した株式である。
数量に準ずる）
(VIII)株式の買い戻しは会社の日常経営、財務、研究開発、利益能力、債務履行能力、
将来の発展や上場地位の維持などに及ぼす影響の分析
2022年3月31日まで(監査を経ていない)、会社の総資産は約49561786万元で、
上場企業の株主に属する所有者の権益は39828028万元、流動資産は33762936万元である。
買い戻し資金総額の上限10000万元が全部使用済みと仮定し、2022年3月31日に
監査データによると、買い戻し資金が会社の総資産に占める割合は約2.02%で、上場企業株に帰属する
東の所有者の権益の比重は約2.51%で、会社の流動資産に占める比重は約2.96%で、会社の資本
生産負債率は19.05%から19.44%に増加する。
現在の会社の経営、財務状況に基づいて、会社の利益能力と発展の見通しを結びつけて、管理層
会社の今回の株式買い戻し事項は会社の持続的な経営と未来の発展に重大な影響を与えることはなく、会社の利益能力、債務履行能力などに不利な影響を与えることもないと考えている。株式買い戻し実施後、会社の株式分布は依然として上場条件に合致し、会社の上場地位に影響を与えず、会社のコントロール権の変化を招くことはない。株式の買い戻しは株式激励を実施するために使用され、核心チームの積極性を十分に動員し、会社の凝集力と競争力を高め、資本市場での会社のイメージを維持し、会社の持続可能な発展を促進するのに有利である。(Ⅸ)独立取締役の今回の株式買い戻し案のコンプライアンス、必要性、合理性、実行可能性などの関連事項に関する意見
会社の第4回取締役会第16回会議は今回の買い戻し案を審議し、可決し、独立取締役はすでにこの事項について以下の独立意見を発表した。
1、会社の今回の株式買い戻し方案と意思決定手順は「会社法」「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第7号–株式買い戻し」などの関連規定に合致する。
2、今回の買い戻し株式は株式インセンティブに使用される予定で、会社が長期的なインセンティブメカニズムを確立し、中高層管理者、核心中堅人員などの人材チームの核心競争力を高め、会社の凝集力を強化し、会社の長期的な発展を保障するのに有利である。
3、今回の買い戻し資金の出所は会社の自己資金であり、規模が合理的であり、会社の生産経営、財務、研究開発、資金状況及び債務履行能力、未来の発展に重大な不利な影響を与えることはない。会社の株式分布が上場条件に合致しないことを招き、会社の上場地位に影響を与えない。集中競売で取引する
