証券コード： Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 証券略称： Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
2021年度株主総会
会議資料
2022年5月
目次
2021年年度株主総会会議の注意事項……32021年度株主総会会議議事日程……52021年年度株主総会会議議案……7
議案1:2021年度取締役会業務報告に関する議案……7
議案2:2021年度監事会業務報告に関する議案……8
議案3:2021年度独立取締役の述職報告に関する議案……9
議案四:2021年度財務決算報告に関する議案……10
議案5:2022年度財務予算報告に関する議案……11
議案六:2021年度利益分配予案に関する議案……12
議案7:会計士事務所の再雇用に関する議案……15
議案8:「2021年年度報告」とその要約に関する議案……16
議案九:2022年度取締役報酬案に関する議案……17
議案102022年度監事報酬案に関する議案……18附件一： Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2021年度董事会工作报告…19添付資料二： Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2021年度監事会仕事報告…28
添付資料三： Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2021年度財務決算報告書…33
添付資料二： Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2022年度財務予算報告…40
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
2021年度株主総会会議の注意事項
広範な投資家の合法的権益を守るために、 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) (以下「会社」または「 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 」)株主総会の正常な秩序と議事効率を確保し、株主が今回の株主総会期間中に法に基づいて権利を行使することを保障し、「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社株主総会規則」と会社の「株主総会議事規則」などの関連規定に基づき、本会議の注意事項を制定する。
一、会社は今回の株主総会の議事日程と会務を担当し、大会に出席する株主またはその代理人またはその他の出席者の出席資格を確認するために、会議職員は会議に出席する者の身分に対して必要な照合作業を行い、被照合者に協力してください。
二、会議に出席する株主及び株主代理人は会議の開催30分前に会議現場で署名手続きを行い、規定に従って証券口座カード、身分証明書書類或いは営業許可証/登録証明書のコピー(公印を押す)、授権委託書などを提示しなければならない。経験書は後で会議に出席することができる。会議開始後、会議の司会者が現場に出席した株主数と議決権を持つ株式総数を発表し、その後、入場した株主は現場投票の採決に参加する権利がない。
三、会議は会議通知に記載された順序で議案を審議し、採決する。
四、株主及び株主代理人は法に基づいて発言権、質問権、採決権などの権利を享有する。株主及び株主代理人が株主総会に参加するには、その法定義務を真剣に履行し、会社及びその他の株主及び株主代理人の合法的権益を侵害してはならず、株主総会の正常な秩序を乱してはならない。
五、発言を要求する株主及び株主代理人は、会議の議事日程に従い、会議の司会者の許可を得て発言しなければならない。複数の株主及び株主代理人が同時に発言を要求する場合、先に手を挙げた者が発言する。前後が確定しない場合は、司会者が発言者を指定します。株主及び株主代理人の発言又は質問は、今回の株主総会の議題をめぐって行われ、簡潔で要約され、時間は5分を超えない。
六、株主及び株主代理人が発言を要求する場合、会議報告者の報告又はその他の株主及び株主代理人の発言を中断してはならず、株主総会で採決を行う場合、株主及び株主代理人は発言を行わない。株主及び株主代理人は上記の規定に違反し、会議の司会者は拒否または制止する権利がある。
七、司会者は会社の取締役と高級管理者を手配して株主の質問に答えることができ、今回の株主総会の議題とは関係なく、会社の商業秘密と/または内幕情報を漏らす可能性があり、会社、株主の共通利益を損なう質問に対して、司会者またはその指定した関係者は回答を拒否する権利がある。
八、株主総会に出席する株主及び株主代理人は、議決を提出した議案に対して以下の意見の一つを発表しなければならない:同意、反対又は棄権。現場会議に出席する株主及び株主代理人は、必ず採決票に株主名又は氏名に署名しなければならない。未記入、誤記入、文字が認識できない採決票、未投票の採決票はいずれも投票者が採決権利を放棄したものとみなされ、その株式の採決結果は「棄権」と計上される。
九、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で採決し、現場投票とネット投票の採決結果を結びつけて株主総会決議公告を発表した。
十、今回の株主総会は会社が招聘した弁護士事務所の弁護士が現場で証言し、法律意見書を発行する。
十一、会議期間中の参加者は会場の秩序を守ることに注意し、勝手に歩いてはならない。携帯電話は静音状態に調整し、個人の録音、録画、写真撮影を断る。会議の正常な秩序を妨害したり、他の株主の合法的権益を侵害したりする行為に対して、会議の従業員は制止する権利があり、関係部門に報告して処理する。
十二、株主及び株主代理人が今回の株主総会に出席した費用は株主が自ら負担する。当社は株主総会に参加する株主に贈り物を支給せず、株主総会に参加する株主の宿泊などの事項を手配する責任を負わず、すべての株主を平等に扱う。
十三、特に注意:現在の新型コロナウイルスの予防とコントロールに関する手配に協力するため、会社は株主の皆さんにネット投票方式で今回の株主総会に参加することを提案した。現場に参加する必要がある場合は、必ず本人の体温が正常で、呼吸器の不快感などの症状がないことを確保し、上海市の疫病予防・コントロール政策措置を厳格に守ってください。参加当日はマスクなどの防護用具を全過程で着用し、個人の防護をしっかりと行わなければなりません。会議当日、会社は現地の疫病予防・コントロールの最新政策の要求に従い、参加者に対して関連検査を行い、協力してください。
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
2021年度株主総会議事日程
一、会議時間、場所及び投票方式
1、現場会議時間：2022年5月10日14時30分
2、現場会議場所：上海市奉賢区金海道路6055号3棟 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 会議室3、会議招集者： Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 取締役会4、会議司会者：董事長熊慧さん5、ネット投票のシステム、開始時間と投票時間
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月10日から2022年5月10日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
二、会議の議事日程:(I)参加者が会議資料に署名し、受け取り(II)司会者が会議の開始を宣言し、会議に出席した株主数と保有している議決権の数を大会に報告し、現場会議の参加者、列席者を紹介する
(III)司会者が株主総会会議を読み上げる心得(IV)推挙計票者と監票者(V)逐項審議会議各議案非累積投票議案名
1「2021年度取締役会業務報告に関する議案」
2「2021年度監事会業務報告に関する議案」
3「2021年度独立取締役の職務報告に関する議案」
4「2021年度財務決算報告に関する議案」
5「2022年度財務予算報告に関する議案」
6「2021年度利益分配予案に関する議案」
7「会計士事務所の再雇用に関する議案」
8「及びその要約に関する議案」
9「2022年度取締役報酬案に関する議案」
102022年度監事報酬案に関する議案」
(VI)会議に参加した株主及び株主代理人の発言及び質問(VII)会議に参加した株主及び株主代理人は各議案の投票採決(VIII)を休会し、票計算者、監査人統計現場投票採決結果(Ⅸ)インターネット投票と現場投票採決結果(X)司会者が株主総会採決結果を読み上げ、株主総会決議(十一)証人弁護士が今回の株主総会を読み上げる法律意見(十二)会議文書に署名(十三)司会者が今回の株主総会終了を発表
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
2021年度株主総会会議議案
議案一2021年度取締役会業務報告に関する議案株主及び株主代理人の皆様:
2021年度、 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) (以下「会社」と略称する)取締役会は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に厳格に従い、株主総会から与えられた取締役会の職責を確実に履行し、勤勉に各仕事を展開し、会社の持続的な健康と安定した発展を推進する。これにより、会社の取締役会は『 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2021年度取締役会仕事報告』を制定し、具体的な内容は添付ファイル1を参照してください。
本議案は2022年4月18日に開催された会社の第2回取締役会第4回会議で審議・採択された。今回の株主総会の審議をお願いし、株主及び株主代理人の皆様に審議をお願いします。
添付資料一：『 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2021年度取締役会業務報告』 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 取締役会2022年5月10日議案二2021年度監事会業務報告に関する議案株主及び株主代理人：
2021年度、 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) (以下「会社」と略称する)監事会は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に厳格に従い、監督職責を真剣に履行し、会社の重大な政策決定事項、重要な経済活動に対して積極的に審査に参加し、意見と提案を提出し、会社の取締役、マネージャー層などの会社の職務を執行する行為は有効な監督を行い、不定期に会社の経営と財務状況を検査し、株主全体の権益を積極的に維持した。これにより、会社監事会は「 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2021年度監事会仕事報告」を制定し、具体的な内容は添付ファイル2を参照してください。本議案は2022年4月18日に開催された会社の第2回監事会第4回会議で審議・採択された。今回の株主総会の審議をお願いし、株主及び株主代理人の皆様に審議をお願いします。
添付資料二：『 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2021年度監事会業務報告』 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 監事会2022年5月10日議案三2021年度独立取締役述職報告に関する議案株主及び株主代理人：
2021年度、 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) (以下「会社」と略称する)独立取締役は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に厳格に従い、誠実、勤勉、独立の職責履行を行い、積極的に関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の重大事項に対して独立意見を発表した。会社と公衆株主の合法的権益を確実に維持し、会社の規範的な運営を促進し、独立取締役と各専門委員会の役割を十分に発揮した。
具体的には2022年4月20日に上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。
（www.sse.com.cn.）開示された「2021年度独立取締役述職報告」。
本議案は2022年4月18日に開催された会社の第2回取締役会第4回会議で審議・採択された。今回の株主総会の審議をお願いし、株主及び株主代理人の皆様に審議をお願いします。
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 取締役会2022年5月10日議案四2021年度財務決算報告に関する議案株主及び株主代理人の皆様：
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) (以下「会社」と略称する)会社の2021年度の財務状況と経営成果に基づき、会社の取締役会は「 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2021年度財務決算報告」を制定し、具体的な内容は添付資料3を参照する。
本議案は2022年4月に
