Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) 第四回取締役会第十六回会議決議公告

証券コード: Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) 証券略称: Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) 公告番号:2022029 Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039)

第4回取締役会第16回会議決議公告

当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。

Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第16回会議は2022年5月4日に通信採決方式で開催された。今回の会議は取締役9人,実際には9人になるべきだ。今回の会議の開催は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会議は理事長のウェリードンが主宰し、採決を経て以下の決議を採択した。

1、同意9票、反対0票、棄権0票で、「集中競売取引方式による株式買い戻し案に関する議案」を審議し、可決した。

具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイトで公開した「集中競売取引方式による株式買い戻し案に関する公告」(公告番号:2022031)を参照。

2、同意9票、反対0票、棄権0票で、「会社の管理職に今回の株式買い戻しを授権することに関する議案」を審議し、可決した。

今回の買い戻し株式の関連業務の効率を高め、今回の買い戻し株式の順調な実施を保証するため、会社の取締役会は授権会社の管理層が法律法規の規定範囲内で、会社と株主の利益を守る原則に基づいて、今回の買い戻し株式の関連事項を全権で処理することに同意し、授権内容と範囲は以下の通りであるが、限らない。

1、買い戻し専用証券口座を設立し(新たに開設する必要がある場合)、その他の関連事務を処理する。

2、買い戻し期間内に株式の買い戻しを選択し、買い戻し株式の具体的な時間、価格と数量などを含む。3、関連する承認事項を処理し、授権、署名、実行、修正、今回の株式買い戻しに関連するすべての必要な書類、契約、協議、契約などを含むが、これに限らない。

4、監督管理部門が株式の買い戻しに対する政策が変化したり、市場条件が変化したりした場合、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に関連して取締役会が再議決しなければならない事項を除き、授権管理層は今回の株式買い戻しの具体的な方案などの関連事項に対して相応の調整を行う。

5、その他に記載されていないが、今回の株式買い戻しに必要な事項を処理する。上記授権は、取締役会の審議が可決された日から上記授権事項の処理が完了した日まで有効である。ここに公告する。

Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) 取締役会2022年5月4日

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