証券コード: Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) 証券略称: Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) 公告番号:2022049債券コード:113618債券略称:米諾転債
Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538)
第4回取締役会第10回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
今回の会議は取締役7名に出席し、実際に取締役7名に出席しなければならない。
今回の取締役会のすべての議案は可決され、反対票、棄権票はなかった。
一、取締役会会議の開催状況
Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第10回会議は2022年4月29日に会社の会議室で現場結合通信の方式で開催された。今回の会議は理事長の姚成志さんが主宰し、会議は取締役7名に出席し、実際に取締役7名に出席しなければならない。今回の会議の招集と開催は「会社法」などの関連法律法規及び「会社定款」、「取締役会議事規則」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「戦略協力及び株式譲渡枠組み協定の締結に関する議案」の審議・採択
取締役会は上述の議案を審議・採択し、具体的な内容は同社が同日発表した「戦略協力及び株式譲渡枠組み協定の締結に関する公告」(公告番号:2022050)を参照する。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) 取締役会2022年5月5日付準備書類:1、『第4回取締役会第10回会議決議』。
