China National Software And Service Company Limited(600536) 2021年度株主総会会議資料
二〇二年五月十二日
目次
ディレクトリ…-1-一、会議の議事日程……-2-二、会議の注意事項……-4-三、『2021年度財務決算報告』……-5-四、2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案……-6-5、「独立取締役2021年度述職報告」……-9-6、「2021年度取締役会業務報告」……-16-7、「2021年度監事会工作報告」……-38-八、『2021年度報告書』……-41-九、クジラの増資に関する議案……-42 –
一、会議の議事日程
会議時間:
現場会議開催日時：2022年5月12日14：30より
ネット投票日と時間:上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムを通じて投票プラットフォームの投票時間は5月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は5月12日9:15-15:00
現場会議場所：
北京市海淀区学院南路55号中軟大厦C座1階第一会議室
会議の招集者：
China National Software And Service Company Limited(600536) 取締役会
ミーティングの方法:
今回の株主総会のすべての議案は現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用し、上海証券取引所の取引システムを通じて投票を行った。
現場会議の議事日程：
(I)司会者は会議の開始を宣言し、今回の株主会議の出席状況を説明する。
(II)会議の議案を読み上げる:
1、『2021年度財務決算報告』；
2、2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案;
3、『独立取締役2021年度述職報告』；
4、『2021年度取締役会仕事報告』；
5、『2021年度監事会仕事報告』；
6、『2021年年度報告』；
7、易鯨捷への増資に関する議案。
(III)株主の発言、質問;
(IV)取締役、監事、高級管理職が質問に答える。
(V)投票採決;
(VI)各議案の現場採決結果を統計する。
(VII)現場投票データを情報ネットワーク会社にアップロードする。
(VIII)ネット投票採決データをダウンロードする。
現場とネット投票の採決結果をまとめる。
(X)司会者が採決結果を発表する。
(十一)司会者は株主総会の決議を読み上げる。
(十二)会議に参加した関係者は会議の紀要、決議文書に署名した。
(十三)大会の証人弁護士は今回の株主総会に関する法律意見書を読み上げた。
(十四)司会者は今回の株主総会の閉会を宣言した。
二、会議の注意事項
全株主の合法的権益を維持し、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保し、大会の順調な進行を保証するため、中国証券監督管理委員会公告[201622号「上場会社株主総会規則(2016年改訂)」の要求に基づき、本注意事項を制定した。
(I)当社は「会社法」、「証券法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の規定に基づき、株主総会を開く各仕事を真剣に行う。
(II)取締役会は株主の合法的権益を維持し、大会の正常な秩序と議事効率を確保することを原則とし、「会社定款」に規定された職責を真剣に履行する。
(III)株主は株主総会で発言することを要求し、会議に出席して登録し、会社に登録しなければならない。登録発言の人数は一般的に10人を限度とし、10人を超える場合は持株数の多い上位10人の株主を優先的に配置して順次発言する。
(IV)株主が発言する場合、まずその保有する株式のシェアを報告しなければならない。株主ごとに2回以上発言しない。毎回発言するのは一般的に3分を超えない。
(V)株主が関連問題について質問した場合、会議に出席して会社に登録しなければならない。
会社の取締役、監事と高級管理職は真剣に責任を負い、株主の質問に集中的に答えなければならない。
すべての質問に答える時間は30分以内に抑えられます。
(VI)株主総会の議事効率を高めるため、株主が今回の大会議案に関する発言が終わった後、大会採決を行うことができる。
(VII)株主総会の現場採決は記名投票方式を採用する。
(VIII)株主が株主総会に参加するには、その法定義務を真剣に履行し、他の株主の権益を侵害してはならず、大会の正常な秩序を乱してはならない。
(8552)会社の取締役会は北京市金杜弁護士事務所の執業弁護士を招聘して今回の株主総会に出席し、法律意見を提出した。
三、『2021年度財務決算報告』
株主の皆様:
「2021年度財務決算報告」詳細は会社の「2021年度報告」(上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cn.)を参照。第十節「財務報告」に関する内容。
上記の報告はすでに会社の第7回取締役会第40回会議の審議で可決され、株主の審議を要請した。
China National Software And Service Company Limited(600536) 取締役会2022年5月12日
四、2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転前案株主の皆様：
中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度に親会社が実現した純利益は2129325435元で、法定黒字公積212932544元を規定通り計上し、2020年度に分配された現金配当金2077163401元を控除し、前年度に連結された未分配利益4117506168元を加え、今回実際に分配できる利益は3956735658元であることが確認された。2021年12月31日現在、親会社の資本積立金は93410588547元である。
取締役会は会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転を提案した。
権益配分株式登記日登録を実施した総株式を基数として、全株主に10株当たり現金配当金0.5元(税込)を支給するとともに、全株主に資本積立金10株当たり3株を増資する。
2022年4月15日現在、会社の総株式は494562782株で、これによって現金配当金2472813910元を合計し、148368835株を合計し、転換後の会社の総株式は642931617株である。2022年3月15日、会社の取締役会監事会は激励対象に制限株1335000株(超えず、実際の授与額は2021年制限株激励計画の初回授与結果公告を基準とする)を授与することを決議した。この計算によると、合計現金配当金は2539563910元を超えず、合計1523738335株を超えず、転換後の会社の総株式は660286617株を超えない。今回配分する予定の利益は、当年度の上場企業に帰属する株主の純利益の32.72%-33.60%を占める見通しだ。利益分配後、残りの未分配利益は次の年度に繰り越す。
同社の独立取締役の崔力氏、荊継武氏、陳尚義氏は、この議案に同意する独立意見を発表した。
上記の議案はすでに会社の第7回取締役会第40回会議の審議で可決され、株主の審議を要請した。
China National Software And Service Company Limited(600536) 取締役会2022年5月12日
証券コード： China National Software And Service Company Limited(600536) 証券略称： China National Software And Service Company Limited(600536) 公告番号：2022026
China National Software And Service Company Limited(600536)
2021年度利益分配及び資本積立金転増株本案公告当社取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
1株当たりの分配割合:A株1株当たり現金配当0.05元。
1株当たりの増加割合:1株当たり0.3株の増加
今回の利益配分は、権益配分株式登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。
一、利益分配及び資本積立金の株式移転方案の内容
中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度に親会社が実現した純利益は2129325435元で、法定黒字公積212932544元を規定通り計上し、2020年度に分配された現金配当金2077163401元を控除し、前年度に連結された未分配利益4117506168元を加え、今回実際に分配できる利益は3956735658元であることが確認された。2021年12月31日現在、親会社の資本積立金は93410588547元である。
取締役会は会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転を提案した。
権益配分株式登記日登録を実施した総株式を基数として、全株主に10株当たり現金配当金0.5元(税込)を支給するとともに、全株主に資本積立金10株当たり3株を増資する。2022年4月15日現在、会社の総株式は494562782株で、これによって現金配当金2472813910元を合計し、148368835株を合計し、転換後の会社の総株式は642931617株である。2022年3月15日、会社の取締役会監事会は激励対象に制限株1335000株(超えず、実際の授与額は2021年制限株激励計画の初回授与結果公告を基準とする)を授与することを決議した。この計算によると、合計現金配当金は2539563910元を超えず、合計1523738335株を超えず、転換後の会社の総株式は660286617株を超えない。今回配分する予定の利益は、当年度の上場企業に帰属する株主の純利益の32.72%-33.60%を占める見通しだ。利益分配後、残りの未分配利益は次の年度に繰り越す。
今回の利益分配及び資本積立金の株式転換本案は株主総会の審議に提出しなければならない。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
会社は2022年4月15日に第7回取締役会第40回会議を開き、全体の取締役は一致して同意し、「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案」を審議し、この予案を当社の2021年度株主総会に提出することに同意した。
会社の独立取締役は、会社の2021年度の利益分配と資本積立金の株式移転の予案は、会社の現段階の経営状況、資金需要と未来の発展などの要素を十分に考慮し、関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致していると考えている。2021年度利益分配及び資本積立金転増株本案は、株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
三、関連リスク提示
今回の利益分配及び資本積立金の株式転換本案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の1株当たりの収益、キャッシュフロー状況、生産経営に重大な影響を及ぼすことはない。
今回の利益分配及び資本積立金の株式転換本案は、2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
China National Software And Service Company Limited(600536) 取締役会2022年4月18日
五、『独立取締役2021年度述職報告』
株主の皆様:
私は会社の独立取締役を代表して、2021年度の述職報告をします。
「会社法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」及び関連法律、法規の規定と要求、及び「会社定款」、「独立取締役工作制度」、「独立取締役年報工作制度」及びその他の関連会社の制度度に与えられた権力と義務に基づき、私たちは China National Software And Service Company Limited(600536) の独立取締役として、職責を勤勉に履行し、会社の取締役会及びその専門委員会、株主に積極的に参加する
