証券コード： Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) 証券略称： Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) 杭州 Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) 光電科技株式会社
2021年度株主総会会議資料
2022年5月
Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079)
2021年度株主総会資料目録
Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) 2021年度株主総会会議の注意事項……3 Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) 2021年度株主総会会議議事日程……5 Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) 2021年度株主総会会議議案……7議案1取締役会2021年度業務報告に関する議案……7議案2監事会2021年度業務報告に関する議案……8議案3会社の2021年度財務決算報告に関する議案……9議案4会社の2021年年度利益分配案に関する議案……10議案5会社及びその子会社が銀行に信用限度額及び担保を申請する議案について……11議案6天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の2022年度監査機関としての続任に関する議案……12議案7 2022年度会社の取締役、監事報酬に関する議案……16議案8一部の超募集資金を用いて流動資金を永久に補充する議案について……18議案9会社の2021年年度報告全文及び要約に関する議案……22事項十『2021年度独立取締役述職報告』を聴取する……23
添付ファイル1 Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) 取締役会2021年年度業務報告書…24
添付ファイル2 Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) 監事会2021年年度仕事報告…32
添付資料3 Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) 2021年度財務決算報告書…35
添付資料4 Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) 2021年度独立取締役述職報告…38
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2021年度株主総会会議の注意事項
全体株主の合法的権益を守るため、 Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) (以下「会社」と略称する)株主総会の正常な秩序と議事効率を確保し、大会の順調な進行を保証する。「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株主総会規則(2016年改訂)」及び「 Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) 定款」(以下「会社定款」と略す)「 Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) 株主総会議事規則」などの関連規定に基づき、本注意事項を制定する。会議スタッフは出席者の身分を必要とする照合作業を行いますので、被照合者に協力してください。
二、会議に出席する株主及び株主代理人は会議の開催30分前に会議現場で署名手続きを行い、規定に従って証券口座カード、身分証明書書類或いは企業営業許可証/登録証明書コピー(公印を押す)、授権委託書などを提示してください。法定代表者の証明書類のコピーは会社の公印を押さなければならず、経験証後に会議資料を受け取ってから、会議に出席することができる。会議開始後、会議の司会者が現場に出席した株主数と議決権を持つ株式総数を発表し、その後、入場した株主は現場投票の採決に参加する権利がない。
三、会議は会議通知に記載された順序で議案を審議し、採決する。
四、株主及び株主代理人が株主総会に参加することは法に基づいて発言権、質問権、採決権などの権利を享有する。株主及び株主代理人が株主総会に参加するには、その法定義務を真剣に履行し、会社及びその他の株主及び株主代理人の合法的権益を侵害してはならず、株主総会の正常な秩序を乱してはならない。
五、現場発言を要求する株主及び株主代理人は、事前に発言登録所に登録しなければならない(発言登録所は大会署名のあちこちに設置されている)。大会の司会者は発言登録所から提供されたリストと順序に基づいて発言を手配した。株主及び株主代理人が現場質問を要求する場合、会議の議事日程に従って手を挙げて指示し、会議の司会者の許可を得てから質問することができる。複数の株主と株主代理人が同時に質問を要求する場合、先に手を挙げた者が先に質問する。先着が確定できない場合は、司会者が質問者を指定します。
会議の進行中は株主及び株主代理人の発言又は質問のみを受ける。発言や質問には、株主名と保有株式総数を説明する必要があります。発言や質問は今回の株主総会の議題に関連し、簡潔で要約され、毎回の発言は原則として5分を超えない。株主および株主代理人1人あたりの発言または質問回数は2回を超えない。
六、株主及び株主代理人が発言を要求する場合、会議報告者の報告又はその他の株主及び株主代理人の発言を中断してはならず、株主総会で採決を行う場合、株主及び株主代理人は発言を行わない。株主及び株主代理人は上記の規定に違反し、会議の司会者は拒否または制止する権利がある。
七、司会者は会社の取締役、監事、高級管理職などを手配して株主の質問に答えることができる。会社の商業秘密および/または内幕情報を漏らし、会社、株主の共通利益を損なう可能性があるという質問に対して、司会者またはその指定した関係者は回答を拒否する権利がある。
八、株主総会に出席する株主及び株主代理人は、議決を提出した議案に対して以下の意見の一つを発表しなければならない:同意、反対又は棄権。未記入、誤記入、文字が認識できない採決票、未投票の採決票はいずれも投票者が採決権利を放棄したものとみなされ、その株式の採決結果は「棄権」と計上される。
九、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で採決し、現場投票とネット投票の採決結果を結びつけて株主総会決議公告を発表した。
十、株主総会の厳粛性と正常な秩序を保証するために、会議に出席した株主と株主代理人、会社の取締役、監事、役員、弁護士と取締役会の招待を任命した人員を除き、会社は法に基づいて他の人員の会場への入場を拒否する権利がある。
十一、今回の会議は会社が招聘した弁護士事務所の弁護士が現場で証言し、法律意見書を発行した。十二、会議期間中の参加者は会場の秩序を守ることに注意し、勝手に歩かないでください。携帯電話は静音状態に調整し、個人の録音、録画、写真撮影をお断りし、会議の正常なプログラムを妨害し、騒ぎを起こしたり、他の株主の合法的権益を侵害したりする行為に対して、会議の従業員は制止し、関係部門に報告して処理する権利があります。
十三、当社は株主総会に参加する株主に贈り物を発行せず、会議に出席する株主または代理人の食事と宿泊と交通費を自弁し、平等の原則ですべての株主に対応する。
十四、今回の株主総会の登録方法及び採決方式の具体的な内容は、2022年4月22日に上海証券取引所のウェブサイトに公開された「 Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) 2021年度株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022019)を参照してください。
十五、特別注意:COVID-19肺炎疫病予防・コントロール期間中、各株主がネット投票方式で参加することを奨励する。現場に参加する必要がある場合は、必ず本人の体温が正常で、呼吸器の不快感などの症状がないことを確保してください。参加当日はマスクなどの防護用具を着用し、個人の防護をしなければなりません。中、高リスク地区及び中、高リスク地区が管轄区にある低リスク地区の参加者に対して、24時間以内の核酸検査陰性証明書を提供する必要がある。会議当日、会社は疫病予防とコントロールの要求に従って参加者に対して体温測定と登録を行い、体温が正常な者は参加することができ、協力してください。
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2021年度株主総会会議議事日程
一、会議時間、場所及び投票方式
1、現場会議時間：2022年5月12日14：00
2、現場会議場所：浙江 Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) 光学半導体有限公司会議室海寧市長安鎮（高新区）新潮路15号3、会議招集者： Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) 取締役会4、会議司会者：理事長葛文志氏5、会議開催方式：現場投票とネット投票を結合する6、ネット投票のシステム、開始時期と投票時間
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月12日から2022年5月12日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。二、会議議事日程(I)参加者が署名し、会議資料を受け取り、株主が発言登録を行う(II)司会者が会議の開始を宣言し、会議に出席した株主数及び保有する議決権数を大会に報告する(III)司会者が株主総会会議の注意事項(IV)推挙計票を読み上げる。監査メンバー(V)逐項審議会議各項目議案一:取締役会2021年度業務報告に関する議案二:監査会2021年度業務報告に関する議案三:会社2021年度財務決算報告に関する議案四:会社2021年度利益分配案に関する議案五:会社及びその子会社が銀行に信用額及び担保を申請する議案
議案六:天健会計士事務所(特殊一般パートナー)の2022年度監査機関としての続任に関する議案七:2022年度会社の取締役、監事報酬に関する議案八:一部の超募集資金を永久に流動資金を補充する議案九:会社の2021年度報告全文及び要約に関する議案今回の会議では Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) 2021年独立取締役の述職報告も聴取する。(VI)会議に出席した株主及び株主代理人の発言及び質問(VII)会議に出席した株主及び株主代理人は各議案に対する投票採決(VIII)を休会し、採決結果(I8552)を統計して再開し、会議採決結果、議案通過状況(X)会議の司会者が株主総会決議(十一)を読み上げた証人弁護士が法律意見書(十二)を読み上げ、会議文書(十三)に署名した司会者は会議終了を宣言した
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2021年度株主総会会議議案
議案1
取締役会2021年度業務報告に関する議案
株主および株主代表の皆様:
「会社法」などの法律法規及び「 Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) 定款」「取締役会議事規則」の関連規定に基づき、2021年、取締役会は「会社定款」が取締役会に与えた各職責を真剣に履行し、株主総会で採択した各決議を厳格に貫徹、実行し、会社の規範運営を促進し、会社の科学的な意思決定を保障し、各業務の順調かつ秩序ある展開を推進する。会社の取締役会は2021年度の取締役会の主要な仕事の情況に対して総括を行って、そして《 Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) 取締役会2021年度の仕事の報告》を提出して、詳しい内容は添付ファイル1を参照してください。
本議案は2022年4月21日に開かれた第1回取締役会第22回会議で審議・採択された。この議案を株主総会に提出し、審議してください。
Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) 取締役会2022年5月12日
議案2
監事会2021年度業務報告に関する議案
株主および株主代表の皆様:
2021年度、会社監事会は全体監事の共同努力の下で、「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」、「監事会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、会社全体の株主に責任を負う精神に基づいて、関連法律、法規が与えた職権を真剣に履行し、独立して行使し、積極的に有効に仕事を展開し、会社の法に基づく運営状況と会社の取締役、高級管理職が職責を履行する状況を監督し、会社と株主の合法的権益を維持した。「会社定款」及び「監事会議事規則」に基づき、会社監事会は2021年度の監事会業務を総括し、「 Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) 監事会2021年度業務報告」を準備し、詳細は添付ファイル2を参照してください。
本議案は2022年4月21日に開かれた第1回監事会第13回会議で審議・採択された。この議案を株主総会に提出し、審議してください。
Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) 監事会2022年5月12日
議案3
会社の2021年度財務決算報告に関する議案
株主および株主代表の皆様:
会社の2021年度全体の経営状況によって、取締役会は「 Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) 2021年度財務決算報告」を編制し、具体的な内容は添付ファイル3を参照してください。
本議案は2022年4月21日に開かれた第1回取締役会第22回会議で審議・採択された。この議案を株主総会に提出し、審議してください。
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