Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
2021年度株主総会
会議資料
二〇二年五月十九日
目次
会議の議事日程……2一、会議の時間……2二、現場会議の場所……2三、会議の司会者……2四、会議の審議事項……2五、会議の流れ……2会議の注意事項……4議案一……6議案2……11議案3……15議案4……18議案5……19議案六……21議案七……24議案8……26議案九……27議案十……28非採決議案……30
会議の議題
一、会議の時間
現場会議：2022年5月19日（木）14時30分
ネット投票:2022年5月19日(木)に上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会開催当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
二、現場会議場所
浙江省慈渓市北三環東路1988号恒元広場A座24階会社会議室
三、会議の司会者
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 代表取締役羅立国氏(暫定)
四、会議審議事項
1、「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議する
2、『会社2021年度監事会業務報告』に関する議案の審議
3、「会社2021年度財務決算報告に関する議案」の審議
4、「会社2021年度報告及び要約」に関する議案の審議
5、『会社2021年度利益分配予案に関する議案』を審議する
6、「会社の2022年度財務監査機構及び内部管理監査機構の継続招聘に関する議案」7、「会社の取締役、監事2021年度報酬案の確定に関する議案」7、審議
8、「会社が2022年度に金融機関に総合信用限度額を申請することに関する議案」を審議する
9、『会社が2022年度に金融機関に総合信用提供保証を申請することに関する議案』10、『増補監事に関する議案』を審議する
「会社2021年度独立取締役述職報告」の聴取
五、会議の流れ
(I)会議開始1、会議署名、株主資格審査2、会議司会者発表会議開始3、会議司会者紹介会議株主及び来賓状況、会議注意(II)議案審議及び投票採決1、株主又は株主代表発言、質問2、会議司会者、会社取締役、監事及びその他の高級管理職回答3、2名の株主代表と1名の監事参加計票と監票4、株主投票採決5、監査人と計票者は現場採決票と採決結果6を統計し、現場投票採決結果をアップロードし、現場投票とネット投票の合併データ7をダウンロードし、司会者が株主総会採決結果(IV)を発表する会議決議1、株主総会決議に署名するなどの文書2、弁護士が法律意見を読み上げる(V)会議司会者が終了を発表する
会議の心得
株主総会の正常な秩序と議事効率を確保し、大会の順調な進行を保証するために、本会議の注意事項を制定し、株主総会に出席した全員が実行に従ってください。
一、会社は「会社法」、「証券法」、「上場会社株主総会規則」、「会社定款」の規定に基づき、今回の株主総会を開く各仕事を真剣に行う。
二、会社の取締役会は今回の株主総会の開催過程において、法定職責を真剣に履行し、株主の合法的権益を守らなければならない。
三、会社の株主は今回の株主総会に参加し、法に基づいて会社定款に規定された各権利を享有し、法定義務を真剣に履行し、他の株主の合法的権益を侵害してはならず、大会の正常な秩序を乱してはならない。四、今回の大会の厳粛性と正常な秩序を保証し、株主の合法的権益を確実に守るために、必ず現場大会に出席した株主(株主代表を含む、以下同)が関連証明書を携帯し、早めに会場に到着して参加資格を登録し、署名してください。有効な証明書を提供して署名しなかった場合、現場の採決と発言に参加してはならない。会議が始まる前に登録を完了できなかった場合は、現場投票に参加してはならず、ネット投票に参加することができます。今回の会議に出席した会社の株主、取締役、監事、高級管理職、会社が招聘した証人弁護士、関連職員及び取締役会が招待した人員を除き、会社は法に基づいて他の人員の会場への入場を拒否する権利がある。
五、大会に出席した株主は法に基づいて発言権、質問権、採決権などの株主の権利を享有する。株主は会場の秩序を守らなければならず、発言が必要な場合は会社の統一手配を受けなければならない。大会の開催期間中、株主が事前に発言を準備した場合、書面方式で先に大会会務グループに登録しなければならない。株主が臨時に発言を要求する場合、まず書面で大会会務グループに申請し、大会司会者の許可を得てから行うことができる。
六、株主が大会で発言する場合、今回の大会で審議された議案をめぐって、簡潔で要約しなければならない。株主一人当たりの発言は2回を超えてはならない。毎回の発言時間は3分を超えない。発言する時、まず株主名と保有株式額を報告しなければならない。司会者は、会社の取締役、監事、その他の高級管理職などを手配して株主の質問に答えることができます。今回の株主総会の議題に関係なく、または会社の商業秘密および/または内幕情報を漏洩し、会社、株主の共通利益を損なう質問に対して、大会の司会者またはその指定した関係者は回答を拒否する権利がある。七、今回の株主総会議案の採決は現場記名投票とネット投票を組み合わせた方式で採決される。今回の株主総会は上海証券取引所のネット投票システムを通じて当社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、当社の株主は現場投票に参加することもできるし、ネット投票時間内に上海証券取引所のネット投票システムを通じてネット投票に参加することもできる。投票採決に関する事項は以下の通りである:1、今回の株主総会議案の審議に参加した場合、会社が株主総会株式登録日に登録した株主である。これらの株主は、インターネット投票時間内にインターネット投票に参加してもよいし、会議現場で投票に参加してもよい。2、現場記名投票に参加した株主の皆様は、議決票に議決権のある株式数を記入し、署名します。
3、現場記名投票に参加した株主の皆様は、議案ごとに議決票を記入し、議決権を行使します。すべての議案が読み上げられた後の審議採決の段階で、会議に参加した株主は書面で議案の内容について会議の司会者に自分の質問や意見を提出することを申請することができる。4、各議案の採決意見は賛成、反対または棄権に分けられる。現場記名投票に参加する株主は採決票の説明に従って記入してください。未記入、誤記入、字跡が認識できない採決票または未投票の採決票はいずれも投票者が採決権利を放棄したものと見なし、「棄権」と見なします。5、すべての議案の審議採決が終わった後、今回の株主総会の職員は採決票を回収する。6、株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。例えば、1株が現場とネット投票システムを通じて繰り返し採決された場合、または同じ株がネット投票システムで繰り返し採決された場合、いずれも1回目の採決を基準とする。ネット投票に参加する株主は、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票するか、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することができる。投票を行う。具体的な操作は、関連投票プラットフォームの操作説明を参照してください。
八、会場の秩序を確保するため、会場に入った後、携帯電話をオフにしたり、振動状態にしたりしてください。会務チームのスタッフのほか、録音、写真撮影、録画はお断りしております。場内は大声で騒がないでください。会場の秩序を妨害し、騒ぎを起こし、他の株主の合法的利益を侵害する行為に対して、従業員は制止し、関係部門に速やかに報告して調査・処分する権利がある。
九、株主総会が終わった後、株主は何か問題や提案があれば、当社の取締役会事務室に連絡してください。
議案1
「会社2021年度取締役会業務報告」に関する議案
株主および株主代表の皆様:
会社はすでに中国証券監督管理委員会と上海証券取引所などの関連法律法規の要求に従って「会社2021年度度取締役会仕事報告」を編制した。
詳細は添付ファイル1:「 Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 2021年度取締役会仕事報告」を参照してください。
以上の議案は、株主及び株主代表の皆様に審議していただきます。
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 取締役会2022年5月19日
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
2021年度取締役会業務報告
2021年会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、「上海証券取引株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律法規及び「会社定款」、「取締役会議事規則」などの規則制度の規定に厳格に従い、株主全体に責任を負う原則に基づき、職務を厳守し、勤勉に責任を果たす。会社及び株主が取締役会に与えた各職責を確実に履行し、株主総会で採択した各決議を真剣に貫徹、実行し、会社の規範運営を促進し、会社の科学的な意思決定を保障し、各業務の順調かつ秩序ある展開を推進し、会社と株主の合法的権益を全面的に維持する。
2021年度取締役会の仕事報告は以下の通りである。
一、2021年会社の主な経営状況
2021年、会社の管理層は取締役会の指導の下で、中長期発展戦略計画と年度経営全体計画に基づき、原材料価格の上昇、疫病の繰り返しと電力制限生産などの不利な要素の影響を克服し、各仕事の秩序ある展開を積極的に推進した。
(1)会社は石炭・電気シリコン産業チェーンの協同発展の基礎の上で、工業シリコン、有機シリコンの生産能力と市場占有率を絶えず向上させ、有機シリコン下流製品を絶えず完備させ、有機シリコン新疆シリコン業の新材料石炭・電気シリコン一体化プロジェクトの第2期、工業シリコン東部の合盛石炭・電気シリコン一体化プロジェクトの第2期と雲南生産基地のプロジェクト建設を続々とスタートさせ、会社の未来の生産能力の面でさらにトップの地位を強固にするために基礎を固め、会社はさらにシリコン基の新材料の全産業チェーンの延長と配置を加速することに力を入れ、未来に着目し、会社が大いに強化する戦略目標をさらに実現する。
(2)会社は持続的に環境保護省エネ関連業務の展開を推進し、関連生産設備の環境保護アップグレード改造への投入を増やし、グリーン発展の使命と目標を実践する。
(3)会社は内部潜在力を大いに掘り起こし、工場情報化建設及び生産設備の自動化改造を持続的に推進し、伝統製造から知能製造への飛躍を実現し、生産効率が絶えず向上し、コスト優位性がさらに強固になった。
(4)会社は研究開発の投入を引き続き重視し、研究開発センターのアップグレードを引き続き推進し、企業の未来の発展に強力な知能サポートを提供する。
(5)会社は企業文化建設を核心とし、業績管理改革を切り口とし、引き続きハイエンド技術人材と管理人材を導入し、内部管理改革をさらに深化させ、内部制御管理を深化させ、企業管理効率を効果的に向上させ、会社の核心競争力をさらに強化し、業界のリード優位性を拡大した。
2021年以来、中国経済は持続的に回復し、特に供給端が持続的に緊迫していることに伴い、下流需要端が強く反発して成長し、工業シリコン、有機シリコン業界は強い景気周期を迎えている。報告期間内に会社の工業シリコンの生産能力利用率は効果的に向上し、生産量は前年同期比明らかに増加した。石河子有機シリコン生産基地の新設プロジェクトが生産を開始し、新たな生産能力が徐々に放出された。同時に業界と市場の需給関係の変化などの要素の影響を受けて、会社の主な製品の販売量と市場の販売価格は去年の同期より明らかに増加して、製品の価格が持続的に上昇する有利な市場のチャンスから利益を得て、会社の生産経営状況は報告期間内に急速な発展を実現して、2021年に会社の業績は史上最高を記録して、2021年に会社の営業収入は213.43億元を実現して、前年同期より137.99%増加します;親会社に帰属する純利益は82.12億元で、前年同期比484.74%増加した。
二、2021年取締役会の日常業務状況
報告期間内、会社は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社管理準則』『上海証券取引所株式上場規則』などの関連法律法規と規範性文書の規定と要求に厳格に従い、公司法人管理構造と会社の各内部制御制度を絶えず完備し、厳格で有効な内部制御とリスク制御システムを確立した。会社の経営管理レベルとリスク防止能力を全面的に向上させる。会社の株主総会、取締役会、監事会及び経営層の間でそれぞれの議事規則及び仕事制度によって与えられた職責に従い、それぞれの責任を果たし、職務を厳守し、運営を規範化する。
(I)株主と株主総会について
報告期間内、会社は全部で4回の株主総会を開き、すべて現場とネット投票を結合する方式で採決し、株主総会の招集、開催手順は厳格に「会社定款」と「株主総会議事規則」の要求に従って行い、全体の株主の合法的権益を確保し、特に中小株主が平等な地位を享有し、自分の権利を十分に行使することを保証した。弁護士は会議に出席し、現場の証言を行い、法律意見書を発行し、会議の合法的有効性をさらに保障した。
(II)持株株主と会社の関係について
報告期間中、会社の持株株主の行為規範は、株主総会が直接または間接的に会社の意思決定と経営活動に介入することを超えていない。会社
