株券コード： Zhe Jiang Dong Ri Limited Company(600113) 株券略称： Zhe Jiang Dong Ri Limited Company(600113) 公告番号：2022019
Zhe Jiang Dong Ri Limited Company(600113)
第8回取締役会第28回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Zhe Jiang Dong Ri Limited Company(600113) 第8回取締役会第28回会議は、2022年4月30日にファックス、メールまたは現場送達の形式で全取締役に通知を出し、2022年5月4日に会社1号会議室で現場結合通信方式で開催された。会議には取締役9人が出席し、実際に会議に出席した取締役9人は、楊作軍、楊澄宇、葉郁郁、魯賢、黄勝凱、徐笑淑、李根美、魯愛民、費忠新である。会社の監事及び役員が会議に列席する。会議の招集、開催及び審議手順は「会社法」、「会社定款」と「取締役会議事規則」の関連規定に合致する。会議は理事長の楊作軍さんが主宰した。
審議を経て、会議は以下の議案を一致して可決した。
一、「 Zhe Jiang Dong Ri Limited Company(600113) 温州市現代サービス業発展グループ有限会社との買収意向協定」及び関連取引に署名する予定の議案を審議、採択する。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)温州市現代サービス業発展グループ有限会社との買収意向協定に署名する予定の公告(公告番号:2022020)。
本議案は関連取引事項に関し、会社の独立取締役の李根美、魯愛民、費忠新は本議案を事前審査し、認可した。関連取締役の楊作軍さん、魯賢さん、黄勝凱さん、徐笑淑女士は採決を避けた。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する
Wuhan East Lake High Technology Group Co.Ltd(600133) 取締役会二○二年五月四日
