証券コード： Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) 証券略称： Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) 公告番号：2022015
Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。詳細ヒント:
1、今回の株主総会は提案を否決する状況が現れなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会が決議を採択した場合の変更には関与していない。
一、会議の開催状況
1、会議の開催時間：
(1)現場会議時間:2022年4月29日(金)14:00;
(2)ネット投票時間:2022年4月29日(金)、そのうち深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行った時間は2022年4月29日9:15-9:25、9:30-11:30と
13:00—15:00；深セン証券取引所のインターネット投票システムが投票を行った時間は2022年4月29日9:15-15:00の任意の時間だった。
2、現場会議の開催場所：
Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) 会議室、浙江省海寧市袁花鎮談橋81号(海寧市東西通り60 Km箇所)。
3、会議の開催方式:現場採決とネット投票を結合する。
4、会議の招集者:会社の第4回取締役会。
5、会議の司会者:理事長のシャランさん。
6、会議の招集、開催と採決の手順は「会社法」、「上場会社株主総会議事規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、会議の出席状況
1、株主が会議に出席する全体状況
本会議に出席した株主及び株主代理人は計22人で、議決権を代表する株式数は427094519株で、会社の株式総数の661084%を占めている。このうち、現場で株主総会に出席した株主と株主代理人は計7人で、代表議決権のある株式数は423037738株で、会社の株式総数の654805%を占めている。インターネットを通じて投票した株主は15人で、議決権を代表する株式数は4056781株で、会社の株式総数の0.6279%を占めている。
2、中小株主が会議に出席する全体状況
本会議に出席した中小株主及び株主代理人は計15人で、議決権を代表する株式数は4056781株で、会社の株式総数の0.6279%を占めた。このうち、現場で株主総会に出席した中小株主と株主代理人は計0人で、議決権のある株式数が0株で、会社の株式総数の0%を占めている。インターネットを通じて投票した中小株主は15人で、議決権を代表する株式数は4056781株で、会社の株式総数の0.6279%を占めた。
3、会社の一部の取締役、監事、高級管理職と証人弁護士が今回の現場会議に出席した。
二、提案審議と採決状況
今回の株主総会では、現場記名投票とネット投票を組み合わせた方式で以下の提案が審議され、具体的な採決状況は以下の通りである。
1、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択
総採決状況：
427092619株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999996%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権1900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主の999532%を占める4054881株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権1900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の株式の0.0468%を占めた。
2、審議は『2021年度監事会業務報告』を可決した
総採決状況：
427092619株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999996%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権1900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。
会議に出席した中小株主の999532%を占める4054881株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権1900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の株式の0.0468%を占めた。
3、審議は『2021年度報告及びその要約』を可決した
総採決状況：
427092619株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999996%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権1900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主の999532%を占める4054881株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権1900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の株式の0.0468%を占めた。
4、「2021年度財務決算報告」を審議、可決
総採決状況：
427092619株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999996%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権1900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主の999532%を占める4054881株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権1900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の株式の0.0468%を占めた。
5、「2021年度利益分配予案」の審議が成立した
総採決状況：
427092619株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999996%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権1900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主の999532%を占める4054881株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権1900株(うち、投票なしで黙認
6、審議は『閑置自有資金による現金管理に関する議案』を可決した
総採決状況：
424981518株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の995053%を占めた。2111101株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.4943%を占めている。棄権1900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。
中小株主総採決状況：
1943780株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の479144%を占めた。2111101株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の52.388%を占めている。棄権1900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の株式の0.0468%を占めた。
7、「監査機関の再雇用に関する議案」を審議、可決
総採決状況：
427092619株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999996%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権1900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主の999532%を占める4054881株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権1900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の株式の0.0468%を占めた。
8、「会社定款の改正に関する議案」を審議、可決した
総採決状況：
423104738株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の990659%を占めた。3987881株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.9337%を占めている。棄権1900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主の株式の1.6516%を占める67000株に同意した。3987881株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の983016%を占めている。棄権1900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の株式の0.0468%を占めた。
9、「会社〈株主総会議事規則〉の改正に関する議案」の審議が成立した
総採決状況：
423104738株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の990659%を占めた。3987881株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.9337%を占めている。棄権1900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主の株式の1.6516%を占める67000株に同意した。3987881株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の983016%を占めている。棄権1900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の株式の0.0468%を占めた。
10、「会社〈取締役会議事規則〉の改正に関する議案」を審議、可決した
総採決状況：
423104738株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の990659%を占めた。3987881株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.9337%を占めている。棄権1900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主の株式の1.6516%を占める67000株に同意した。3987881株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の983016%を占めている。棄権1900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の株式の0.0468%を占めた。
11、「会社制度の改正に関する議案」を審議、可決した
総採決状況：
423104738株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の990659%を占めた。3987881株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.9337%を占めている。棄権1900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。
中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主の株式の1.6516%を占める67000株に同意した。3987881株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の983016%を占めている。棄権1900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の株式の0.0468%を占めた。
12、「2022年度取締役報酬案に関する議案」を審議、可決した
総採決状況：
427092619株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999996%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権1900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。
会議に出席した中小株主の999532%を占める4054881株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権1900株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主の株式の0.0468%を占めた。
三、独立取締役の職務状況
今回の株主総会では、会社の独立取締役が大会に2021年度の述職報告を行い、2021年度の公
