証券コード： Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) 証券略称： Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870)
非公開でA株を発行する
発行状況報告書及び上場公告書
推薦機構（主代理店）
(北京市朝陽区建国門外通り1号国貿大厦2基27階及び28階)
発行者全員の取締役声明
当社全体の取締役は、本発行状況報告書及び上場公告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを承諾し、その真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。取締役の署名:
趙玉昆劉玉達王咸車
唐燕妮徐彬張盛紅
薛俊東黄蔚郭志明
Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) 年月日
特別ヒント
一、発行数量及び価格
発行数：21405636株
発行価格：28.03元/株
募集資金総額：599997708元
募集資金純額：58905512431元
二、今回の発行株式の上場手配
今回の非公開発行の新規株式は21405636株で、2022年5月11日に深セン証券取引所に上場する。新規株式上場初日の会社の株価は除権されず、株取引は下落幅制限を設けた。三、新規株式の販売制限期間の手配
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定によると、発行対象者が購入した株式は発行上場日から6ヶ月以内に譲渡してはならない。今回の発行対象者が取得した上場企業の非公開発行株式は、上場企業が株式配当金を分配し、資本積立金が株式を転増するなどの形式で派生して取得した株式も上述の株式ロック手配を遵守しなければならない。販売制限期間が終了した後、中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の関連規定に従って執行する。四、持分構造状況
今回の非公開発行株式が完成した後、会社の株式分布は「深セン証券取引所株式上場規則」に規定された上場条件に合致した。
目次
特にヒントは…4
一、発行数量と価格……4
二、今回の発行株式の上場手配……4
三、新規株式の販売期限の手配……4
四、株式構造状況……4ディレクトリ・・・5釈義……7第1節今回の非公開発行の基本状況……8
一、発行者の基本情報……8
二、今回の非公開発行の履行に関する手続き……9
三、今回の非公開発行の基本状況…11
四、今回の非公開発行の発行対象状況…17
五、今回発行された新規株式の数と上場時間……26
六、今回の非公開発行の関連機関……26第2節今回のリリース前後の会社関係…29
一、今回の非公開発行前後の上位10名の株主状況……29
二、取締役、監事と高級管理職の持株変動状況……30
三、今回の非公開発行が会社に与える影響……30第三節財務会計情報及び管理層の討論と分析……32
一、財務報告及び関連財務資料……32
二、管理層の討論と分析……34第四節今回の募集資金の使用……38
一、今回の募集資金の使用計画…38
二、資金を募集する専戸管理……38第五節コンプライアンスの結論意見、推薦協議の主な内容と上場推薦意見……39
一、コンプライアンスの結論意見……39
二、推薦協議の主な内容……40
三、上場推薦意見……40
第六節仲介機構の声明……41
推薦機関(主引受業者)声明……42
推薦機関(主引受業者)声明……43
発行者の弁護士は…エラー!ブックマークが定義されていません。
監査機関の声明……エラー!ブックマークが定義されていません。
資本検査機関の声明……エラー!ブックマークが定義されていません。第七節書類を調べる……47
一、書類を調べる準備をする……47
二、書類の調べに備える……47
釈義
本発行状況報告書及び上場公告書において、文義が別途指摘されていない限り、以下の言葉は以下の意味を有する:発行者、香山衡器、 Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) 、指 Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) 会社
今回非公開発行、今回発行指 Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) 非公開発行A株
本発行状況報告書及び上場公告書は Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) 非公開発行株式発行状況報告書及び上場公告書を指す
株主総会とは Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) 株主総会のこと。
取締役会指 Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) 取締役会
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「会社定款」は現行の有効な「 Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) 定款」を指す。
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
深セン証券取引所
推薦機構/主販売商/ China International Capital Corporation Limited(601995) 指 China International Capital Corporation Limited(601995)
発行人弁護士指国浩弁護士(上海)事務所
発行者会計士、検資機構とは華興会計士事務所(特殊普通パートナー)を指す。
取引日とは深セン証券取引所の正常な営業日を指す。
「受注招待書」とは、「 Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) 非公開発行A株株式受注招待書」を指す。
「発注見積書」とは、「 Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) 非公開発行A株株の発注見積書」を指す。
報告期間とは2019年、2020年、2021年
元、万元、億元とは人民元、人民元万元、人民元億元を指す。
本発行状況報告書及び上場公告書の一部の合計数と各加算数の直接加算の和は末尾数に差があり、これらの差は四捨五入によるものである。
第1節今回の非公開発行の基本状況
一、発行者基本情報
日文名称： Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870)
英文名称：Guangdong Senssun Weiging Apparatus Group Ltd.
統一社会信用コード：9144200071482954 XH
登録資本金：11067万人民元
法定代表者：趙玉昆
登録住所：中山市東区起湾道東側白沙湾工業団地
連絡先：中山市東区起湾道東側白沙湾工業団地
設立日：1999年6月22日
発売日：2017年5月15日
株式上場地:深セン証券取引所
株式略称： Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870)
株式コード: Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) .SZ
取締役会秘書:龍偉勝
電話番号：076023030705
ファックス：076088266385
会社のウェブサイト:www.senssun.com.
一般項目:衡器製造;衡器販売自動車部品の研究開発;自動車部品及び部品製造;送電配電及び制御設備の製造;インテリジェント配電及び制御設備の販売;配電スイッチ制御設備の研究開発;配電スイッチ制御設備の製造;配電スイッチ制御設備の販売;充電杭販売;電気信号設備装置の製造;電気信号設備装置の販売;電工計器計器製造;電工計器の販売;機械電気設備の製造;機械電気設備の販売;インテリジェント車載設備製造;インテリジェント車載設備販売;電子部品の製造;ソフトウェア開発;工業自動制御システム装置の製造;工業自動制御システム装置の販売;通信装置の製造;コンピュータソフト・ハードウェア及び周辺設備の製造;コンピュータのソフト・ハードウェアと補助設備の小売;汎用部品製造;計器計器製造;計器販売;モノのインターネット設備の製造;物聯経営範囲:ネット設備販売;電子計測器の製造;電子計測器の販売;時計と計時器具の製造;時計と計時器具の販売;インテリジェントな家庭消費設備の製造;インテリジェントな家庭消費設備の販売;着用可能なインテリジェントデバイスの製造;着用可能なスマートデバイスの販売;モバイル端末装置の製造;モバイル端末設備の販売;スポーツ用品及び器材の製造;金型製造;金型販売;ゴム製品の製造;ゴム製品の販売;プラスチック製品の製造;プラスチック製品の販売;金属製品の研究開発;金属製品の製造;第1類医療機器の生産;第1類医療機器の販売;インターネット販売(販売に許可が必要な商品を除く);情報コンサルティングサービス(ライセンス類情報コンサルティングサービスを含まない);技術輸出入貨物の輸出入（上記の経営範囲は、貨物又は技術の輸出入（国が行政審査・認可を禁止又は関連する貨物及び技術の輸出入を除く）（法により承認しなければならない項目を除き、営業許可証により法により自主的に経営活動を展開する）
上項目は外商投資参入特別管理措置に関与しない）
二、今回の非公開発行履行に関する手続(I)今回の発行履行に関する手続
2021年8月27日、発行者は第5回取締役会第2回会議を開き、「会社が非公開発行の株式条件に合致することに関する議案」、「会社が2021年の非公開発行の株式案に関する議案」、「会社が2021年にA株の株式を非公開で発行する予案に関する議案」、「会社が2021年に非公開発行のA株の株式募集資金の使用可能性に関する研究報告に関する議案」、「前回募集資金使用状況報告に関する議案」、「会社の今回の非公開発銀行の株式償却の即時リターン及び補充措置と関連主体の承諾に関する議案」、「株主総会授権取締役会に会社の2021年の株式非公開発行に関する事項を全権処理してもらう議案について」、「2021年第3回臨時株主総会の開催を要請する議案について」。
2021年9月16日、発行者は2021年の第3回臨時株主総会を開き、「会社が非公開発行の株式条件に合致することに関する議案」、「会社2021年の非公開発行の株式案に関する議案」、「会社2021年の非公開発行株票の予案に関する議案」、「会社2について
