Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) について
2021年度株主総会の
法律意見書
浙江天冊弁護士事務所
浙江省杭州市杭大路1号黄龍世紀広場A座11階
電話番号：＋86 57187901111ファックス：＋86 57187901501
浙江天冊弁護士事務所
Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) について
2021年度株主総会の
法律意見書
发文号:TCYJS 2022 H 0530致: Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677)
「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」という）「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」という）と中国証券監督管理委員会「上場会社株主総会規則」などの法律、法規と規範性文書の要求及び「 Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) 定款」（以下「会社定款」という）、「 Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) 株主総会議事規則」(以下「議事規則」)の規定により、浙江天冊弁護士事務所(以下「本所」という)は Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) (以下「 Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) 」または「会社」という)の委託を受け、金臻、金弁護士を Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) 2021年度株主総会に派遣し、今回の株主総会の招集と開催手続き、会議出席者資格、採決方式、採決手続きの合法性、有効性を真剣に審査し、本法律意見書を発行した。
本法律意見書は、＊＊＊ Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) 2021年度株主総会の目的でのみ使用する。当所の弁護士は本法律意見書を Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) 今回の株主総会のその他の情報開示資料とともに公告することに同意した。
当弁護士は関連法律法規の要求に基づき、弁護士業界公認の業務基準、道徳規範と勤勉責任の精神に従い、 Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) 2021年度株主総会に出席し、 Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) 今回の株主総会に関連する事項と関連書類に対して必要な審査と検証を行い、現在法律意見を以下の通り発行した:一、今回の株主総会、招集の手続き
(I)当所弁護士の査察を経て、 Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) 今回の株主総会は取締役会が提案して招集し、今回の株主総会を開催する通知は2022年4月8日に関連メディアとウェブサイトで公告された。
Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) 公告の「 Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) 2021年度株主総会開催に関する通知」(以下「会議通知」と略す)に基づき、今回の株主総会審議を要請する事項は以下の通りである。
1、『2021年度取締役会業務報告』；
2、『2021年度監事会仕事報告』；
3、『2021年年度報告及びその要約』；
4、『2021年度財務決算報告』；
5、『2021年度利益分配予案』；
6、『閑置自有資金による現金管理に関する議案』；
7、『監査機構の再雇用に関する議案』；
8、『会社定款の改正に関する議案』；
9、『会社〈株主総会議事規則〉の改正に関する議案』；
10、『会社〈取締役会議事規則〉の改正に関する議案』；
11、『会社制度の改正に関する議案』；
12、『2022年度取締役報酬案に関する議案』。
(II)会議の通知によると、今回の会議の関連状況は以下の通りである。
今回の会議は現場会議の投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。
現場会議の開催時間は2022年4月29日(金)午後2:00、開催場所は Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) 会議室(住所:浙江省海寧市袁花鎮談橋81号)。
ネット投票時間:深セン証券取引所システム、深セン証券取引所インターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は2022年4月29日午前9:15-午後3:00である。
(III)本所の弁護士の査察を経て、今回の株主総会はすでに公告の開催時間、開催場所、会議に参加する方式と開催手順に従って行われ、今回の株主総会の審議の議題と関連事項はすでに会議の通知の中で明らかにし、公開され、法律、法規、「会社定款」と「議事規則」の規定に合致している。二、今回の株主総会出席者の資格
「会社法」「証券法」「会社定款」と「議事規則」及び今回の株主総会の会議通知に基づき、今回の株主総会に出席した人員は以下の通りである。
株主及び株主代理人。会議の通知によると、2022年4月21日(木)午後の終値までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主全員が今回の臨時株主総会に出席し、採決に参加する権利がある。直接現場会議に出席できない株主は、他人に代わって出席を許可したり(授権者は会社の株主ではなく)、ネット投票時間内にネット投票に参加したりすることができる。
2022年4月21日(木)午後の終値時の株主名簿、会議に出席した株主および株主代理人が提供した身分証明書資料および授権委託証明書などの資料を確認し、今回の株主総会の採決に出席した株主および株主代理人は計22人で、合計427094519株を代表し、 Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) 株の総額の661084%を占めた。このうち、今回の現場会議に出席した株主及び株主代理人は計7人で、代表株式は423037738株で、 Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) 株の総額の654805%を占めている。深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、ネット投票を通じた株主は15人で、代表株は4056781株で、 Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) 株の総額の0.6279%を占めている。
今回の株主総会の採決に出席した株主及び株主代理人のうち、中小投資家（会社の取締役、監査役、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を除くその他の株主）は計15人で、代表株式は4056781株で、 Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) の株式総額の0.6279%を占めている。
上記の査察に基づき、当所の弁護士は、今回の会議に出席する株主及び株主代理人の資格は関連法律、法規、「会社定款」と「議事規則」の規定に合致し、今回の会議の議案を審議、採決する権利があると考えている。
三、今回の株主総会の採決手続き
調査の結果、今回の株主総会は法律、法規、「会社定款」と「議事規則」に規定された採決手順に従い、現場投票とネット投票を結合する方式で今回の会議の議題を採決し、「会社定款」と「議事規則」に規定された手順に従って監票し、その場で採決結果を公表した。会議に出席した株主と株主代理人は採決結果に異議を唱えなかった。各議案の採決状況は以下の通りである。
(I)会議に出席した株主及び株主代理人は、427092619株(会議に出席した議決権株数の999996%)、反対0株(会議に出席した議決権株数の0.0000%を占める)、棄権1900株(会議に出席した議決権株数の0.0004%を占める)の審議で「2021年度取締役会活動報告」を可決した。(II)会議に出席した株主及び株主代理人は、427092619株(会議に出席した議決権株数の999996%)、反対0株(会議に出席した議決権株数の0.0000%を占める)、棄権1900株(会議に出席した議決権株数の0.0004%を占める)の審議で「2021年度監事会工作報告」を可決した。(III)会議に出席した株主及び株主代理人は、427092619株(会議に出席した議決権株数の999996%)、反対0株(会議に出席した議決権株数の0.0000%を占める)、棄権1900株(会議に出席した議決権株数の0.0004%を占める)の審議で「2021年度報告及びその要約」を可決した。(IV)会議に出席した株主及び株主代理人は、427092619株(会議に出席した議決権株数の999996%)、反対0株(会議に出席した議決権株数の0.0000%)、棄権1900株(会議に出席した議決権株数の0.0004%)の審議で「2021年度財務決算報告」を可決した。(V)会議に出席した株主及び株主代理人は、427092619株(会議に出席した議決権株数の999996%)、反対0株(会議に出席した議決権株数の0.0000%を占める)、棄権1900株(会議に出席した議決権株数の0.0004%を占める)の審議で「2021年度利益分配予案」を可決した。(VI)会議に出席した株主及び株主代理人は、424981518株(会議に出席した議決権のある株数の995053%)に同意し、2111101株(会議に出席した議決権のある株数の0.4943%)に反対し、1900株(会議に出席した議決権のある株数の0.0004%)を棄権して「遊休自己資金による現金管理に関する議案」を審議・採択した。
(VII)会議に出席した株主および株主代理人は、427092619株(会議に出席した議決権のある株数の999996%)、反対0株(会議に出席した議決権のある株数の0.0000%)、棄権1900株(会議に出席した議決権のある株数の0.0004%)の審議で「監査機関の続任に関する議案」を可決した。(VIII)会議に出席した株主および株主代理人は、423104738株(会議に出席した議決権のある株数の990659%)、反対3987881株(会議に出席した議決権のある株数の0.9337%)、棄権1900株(会議に出席した議決権のある株数の0.0004%)で「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択した。
(8552)会議に出席した株主及び株主代理人は、423104738株(会議に出席した議決権のある株数の990659%)に同意し、3987881株(会議に出席した議決権のある株数の0.9337%)に反対し、1900株(会議に出席した議決権のある株数の0.0004%)を棄権して「会社〈株主総会議事規則の改正に関する議案」を審議・採択した。
(X)会議に出席した株主及び株主代理人は、423104738株(会議に出席した議決権のある株数の990659%)に同意し、3987881株(会議に出席した議決権のある株数の0.9337%)に反対し、1900株(会議に出席した議決権のある株数の0.0004%)を棄権して「会社の〈取締役会議事規則の改正に関する議案」を審議・採択した。
(十一)会議に出席した株主及び株主代理人は、423104738株(会議に出席した議決権のある株数の990659%)、反対3987881株(会議に出席した議決権のある株数の0.9337%)、棄権1900株(会議に出席した議決権のある株数の0.0004%)で「会社制度の改正に関する議案」を可決した。
(十二)会議に出席した株主及び株主代理人は、427092619株(会議に出席した議決権株数の999996%)、反対0株(会議に出席した議決権株数の0.0000%を占める)、棄権1900株(会議に出席した議決権株数の0.0004%を占める)の審議で「2022年度取締役報酬案に関する議案」を可決した。
「会社定款」と「議事規則」の規定によると、今回の株主総会の投票採決が終わった後、会社は現場投票とネット投票の採決結果を集計した。採決の結果、今回の会議で審議された議案は、会議に出席した株主と株主代理人が「会社定款」と「議事規則」の規定に合致する票数で可決された。今回の株主総会では、会議通知に明記されていない事項を採決しなかった。
今回の株主総会の採決手続きは合法的に有効である。四、結論意見
今回の株主総会の招集と開催手続き、会議に出席する人員の資格、会議の採決手続きはいずれも法律、法規、「会社定款」と「議事規則」の規定に合致している。採決結果は合法的で有効である。
本法律意見書の発行日は二〇二二年四月二十九日である。
本法律意見書は正本3部で、副本がない。
[このページは Zhejiang Meida Industrial Co.Ltd(002677) 2021年度株主総会の法律意見書(発文番号:TCYJS 2022 H 0530)の署名ページです]
浙江天冊弁護士事務所
担当者：章靖忠
署名:弁護士の担当:
署名:
弁護士:
署名:
