会社コード： Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) 会社略称： Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988)
Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988)
2021年度株主総会
会議資料
二〇二年五月
目次
2021年年度株主総会会議議事日程……12021年度株主総会のお知らせ…32021年度株主総会議案……5
議案1:2021年度取締役会業務報告に関する議案……5
議案2:2021年度監事会業務報告に関する議案……21
議案3:2021年の年度報告及び要約に関する議案……25
議案4:独立取締役2021年度述職報告に関する議案……26议案5:2021年度财务决算报告と2022年财务予算报告に関する议案…..27
議案6:2021年度利益分配予案に関する議案……32
議案7:会社の取締役、監事報酬に関する議案……33
議案8:2022年度日常関連取引の予想に関する議案……34
議案9:会計士事務所の継続招聘に関する議案……38
議案10:会社が銀行に総合授信額を申請する議案について……39
議案11:「会社定款」の改正に関する議案……40
議案12:「株主総会議事規則」の改正に関する議案……41
議案13:「取締役会議事規則」の改正に関する議案……42
議案14:「監事会議事規則」の改正に関する議案……43
議案15:「独立取締役制度」の改正に関する議案……44
議案16:「対外保証管理制度」の改正に関する議案……45
議案17:「対外投資管理制度」の改正に関する議案……46
議案18:「関連取引決定制度」の改正に関する議案……47
議案19:「募集資金使用と管理制度」の改正に関する議案……48議案20:会社の今後3年間(2021年-2023年)の株主収益計画に関する議案….49議案21:香港の完全子会社を調整して取引性金融資産を処理する議案について……50
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2021年度株主総会会議議事日程
一、会議の招集者:会社の取締役会二、会議の司会者:会社の理事長熊小兵さん三、会議の時間:
オンサイトミーティング開催時間:2022年5月12日(木)14:00
ネット投票時間:2022年5月12日、上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会開催当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。四、現場会議場所：
無錫市高浪東路777号会社会議室。五、会議の投票方式：
現場投票とネット投票を結びつける方式をとる。六、株主総会に参加する方式：
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。七、会議の議事日程：
(I)司会者は大会の開始を宣言する。
(II)弁護士は現場出席株主と株主代理人資格審査結果、および議決権を保有する株式総数を発表する。
(III)株主代表2名、監事1名を推挙し、共に計票者と監票者とする。
(IV)次の議案を読み上げ審議する。
シリアル番号議案名
1 2021年度取締役会業務報告に関する議案
2 2021年度監事会業務報告に関する議案
3 2021年度報告及び要約に関する議案
4独立取締役2021年度述職報告に関する議案
5 2021年度財務決算報告と2022年度財務予算報告に関する議案
6 2021年度利益分配予案に関する議案
7会社の取締役、監事報酬に関する議案
8 2022年度日常関連取引の見通しに関する議案
9会計士事務所の継続招聘に関する議案
10会社が銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案
11「会社定款」の改正に関する議案
12「株主総会議事規則」の改正に関する議案
13「取締役会議事規則」の改正に関する議案
14「監事会議事規則」の改正に関する議案
15「独立取締役制度」の改正に関する議案
16「対外保証管理制度」の改正に関する議案
17「対外投資管理制度」の改正に関する議案
18「関連取引決定制度」の改正に関する議案
19「募集資金使用と管理制度条項」の改正に関する議案
20会社の今後3年間(2021年-2023年)の株主収益計画に関する議案
21香港の完全子会社を調整し、取引性金融資産を処理する議案について
(V)株主または株主代理人が発言し、会社の取締役、監事と高級管理職が質問に答える。(VI)株主と株主代理人は議案に対して投票採決を行い、現場会議の採決は記名投票方式を採用し、ネット投票採決方法は会社が上海証券取引所で発表した「 Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) 2021年度株主総会開催に関する通知」を参照してください。
(VII)計票者、監票者と証人弁護士の計票、監票、現場とネット投票の採決結果をまとめる。
(VIII)司会者は採決結果と大会決議を発表した。
(IX)現場会議に出席した株主と株主代理人、取締役、監事、取締役会秘書及び法定出席者は会議記録に署名する。
(X)弁護士が法律意見書を読み上げる。
(十一)司会者は会議の終了を宣言した。
2021年度株主総会会議の注意事項
投資家の合法的権益を維持し、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保するために、「会社法」、「上場会社の株主総会規則」、「 Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) 定款」および会社の「株主総会議事規則」などの文書の関連規定に基づき、特に会議に参加する際の注意事項を制定し、株主総会に出席する全員が厳格に遵守することを望んでいる。
一、株主総会は秘書処を設立し、大会の手順と会務を担当する。
二、取締役会は株主総会の開催過程において、株主の合法的権益を維持し、正常な手続きと議事効率を確保することを原則とし、法定職責を真剣に履行しなければならない。
三、大会に出席する株主またはその代理人またはその他の出席者の出席資格を確認するために、会議職員は会議に出席する者の身分に対して必要な照合作業を行い、被照合者に協力してください。
四、株主及び株主代理人は会議が始まる前に入場しなければならない。途中入場者は、会議スタッフの許可を得なければならない。
五、株主及び株主代理人が株主総会に参加することは法に基づいて発言権、質問権、採決権などの権利を享有する。株主及び株主代理人が株主総会に参加するには、その法定義務を真剣に履行し、会社及びその他の株主及び株主代理人の合法的権益を侵害してはならず、株主総会の正常な秩序を乱してはならない。
六、発言を要求する株主及び株主代理人は、会議の議事日程に従い、会議の司会者の許可を得て発言しなければならない。複数の株主及び株主代理人が同時に発言を要求する場合、先に手を挙げた者が発言する。前後が確定しない場合は、司会者が発言者を指定します。会議の進行中は株主及び株主代理人の発言又は質問のみを受ける。株主および株主代理人の発言または質問は、今回の会議の議題をめぐって行い、3分以内に簡潔に要約しなければならない。
七、株主及び株主代理人が発言を要求する場合、会議報告者の報告又はその他の株主及び株主代理人の発言を中断してはならず、株主総会で採決を行う場合、株主及び株主代理人は発言を行わない。株主及び株主代理人は上記の規定に違反し、会議の司会者は拒否または制止する権利がある。
八、会議の採決手続きが終わった後に入場した株主及び株主代理人の投票採決は無効である。採決手続きに入る前に退場する株主及び株主代理人は、委託がある場合は、委託代理に関する規定に従って処理する。株主総会の議決手続きが終了した後、株主及び株主代理人が提出した議決票は無効とみなされる。九、今回の大会の議事日程に組み込まれたすべての提案に対して、株主総会はいかなる理由も棚上げまたは採決しないことができない。
十、株主総会に出席する株主及び株主代理人は、議決を提出した議案に対して以下の意見の一つを発表しなければならない:同意、反対又は棄権。未記入、誤記入、文字が認識できない採決票、未投票の採決票はいずれも投票者が採決権利を放棄したものとみなされ、その株式の採決結果は「棄権」と計上される。
十一、今回の株主総会の登録方法、投票及び採決方式の具体的な内容は、4月16日に上海証券取引所のウェブサイトに公開された「 Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) 2021年度株主総会の開催に関する通知」(公告番号:臨2022027)を参照してください。
十二、本会議は株主総会秘書処が説明を担当することを知らなければならない。
2021年度株主総会議案
議案1:2021年度取締役会業務報告に関する議案株主、株主代理人:
「中華人民共和国会社法」などの法律、法規、規範性文書及び「 Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) 規約」、「取締役会議事規則」の関連規定に基づき、会社の取締役会は2021年度の仕事を総括し、「 Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) 2021年度取締役会工作報告」を形成した。レポートの詳細については、添付ファイルを参照してください。
以上の議案を審議してください。議案1添付資料： Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) 2021年度取締役会業務報告書
議案1添付資料：
Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988)
2021年度取締役会業務報告
株主および株主代理人の皆様:
2021年、 Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」、「取締役会議事規則」の規定と要求を厳格に遵守し、株主総会が与えた職責を真剣に履行し、運営を規範化し、科学的に決定する。2021年度会社の取締役会は経営グループと全体の従業員を率いて、会社の発展戦略に従って、努力して年度の重点仕事計画を推進して、各仕事は秩序正しく展開して、比較的によく各任務を完成して、会社の持続的で安定した発展の良好な態勢を維持します。現在、会社の取締役会2021年度の業務展開状況を大会に以下の報告を行い、大会審議をお願いする。一、2021年度取締役会の仕事(I)は運営を規範化し、会社のガバナンスレベルの向上に努める
2021年に会社の取締役会は7回の会議を開き、関連する重要な事項を審議した。
(II)株主総会決議を厳格に執行し、各決定の順調な実施を確保する
報告期間内、会社は「会社法」、「証券法」、「上場会社管理準則」、「上海証券取引所株式上場規則」とその他の関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の要求に厳格に従い、会社法人のガバナンス構造を引き続き改善し、内部管理とコントロール制度を確立し、健全にし、情報開示活動を絶えず強化し、投資家関係管理の仕事をしっかりと行うよう努力する。株主総会決議を厳格に執行し、取締役会の職能作用を十分に発揮し、会社の運営をさらに規範化し、会社のガバナンスレベルを高め、株主総会、取締役会、監事会及び管理層に規範的、科学的な経営意思決定メカニズムを形成させ、会社の株主利益の最大化を保証するよう努力する。二、経営状況の討論と分析
2021年、複雑な中国の国際情勢と各種リスクの挑戦に直面し、中国の経済発展と疫情の予防とコントロールは共に世界のリード地位を維持し、国民経済全体は合理的な区間で運行されている。2021年の中国総生産は前年比8.1%増加し、全工業の増加値は前年比9.6%増加し、そのうち製造業の増加値は9.8%増加した。年間の工業生産者の購入価格は前年比11.0%上昇し、12月は前年同期比14.2%上昇し、一部の業界では労働者の増加が多く、従業員の賃金も普遍的に増加し、国際大口商品の価格上昇と中国のダブルコントロールの予想により、生産者の価格上昇幅はさらに上昇し、7月以来、工業生産は高位に下落し始めた。2021年、中国経済は全体的に安定した回復を続けていると同時に、外部環境がさらに複雑で厳しく、不確定になり、中国経済は需要の収縮、供給衝撃、予想の弱体化の3つの圧力に直面していることを見なければならない。
(以上のデータ源:国新弁公室2021年国民経済運行状況発表会、中宏国研2021年中国マクロ経済運行傾向分析)
2021年の複雑な経済環境の下で、中国経済はまだ疫病の衝撃の影響から完全に抜け出していない。会社の管理層は取締役会の年初に制定した経営計画に従って、企業の運営発展の大局をしっかりとつかんで、積極的に各種の挑戦に対応して、逆勢の中で突破を求めて、引き続き深く掘り下げて、絶えずマーケティング管理を革新して、積極的に市に対応します
