証券コード： Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) 証券略称： Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) 公告番号：2022026 Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210)
会社が取締役、独立取締役、監事、高級管理職を任命する予定のコンプライアンスに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、取締役、独立取締役の辞任状況
Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) (以下「会社」と略称する)取締役会はこのほど、会社の取締役の張道濤氏、独立取締役の張傑氏の辞任報告を受けた。張道濤さんは個人的な理由で会社の取締役の職務を辞任することを申請し、張傑さんは任期満了の6年で会社の取締役会に会社の独立取締役の職務を辞任することを申請した。
取締役の張道濤氏の辞任は取締役会が辞任報告を受けた日から発効した。
独立取締役の張傑氏の辞任は、会社の独立取締役の数が会社の取締役会のメンバーの3分の1未満になることを招き、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」および「会社定款」などの関連規定に基づき、独立取締役の張傑氏の辞任は株主総会で新任独立取締役を選出した後に発効する。張傑さんは関連規定に従って職責を引き続き履行する。
二、監事辞任状況
会社の監事会はこのほど、監事の李素芬さんから辞任報告を受けた。李素芬さんは個人的な理由で会社の監事職を辞任することを申請し、辞任後は会社でいかなる職務も担当しない。
李素芬さんの辞任は会社の監事会のメンバー数が法定人数を下回ることを考慮して、「会社法」と当社定款の関連規定によると、その辞任は会社の株主総会の選挙で新任監事が発生した後に発効することができる。その前に、李素芬さんは監事の職責を引き続き履行します。
三、高級管理職の辞任状況
会社の取締役会はこのほど、副社長の丁琦さんから辞表を受け取り、個人的な理由で丁琦さんは関連職務を辞任することを申請し、丁琦さんは会社の副社長を辞任した後も会社の取締役を務めた。
副社長の丁琦さんの辞任は取締役会が辞任報告を受けた日から発効した。
四、取締役、独立取締役、監事候補状況
会社の取締役会は第3回取締役会第13回会議を開き、宋建彪氏が会社の第3回取締役会の取締役候補であることに同意し、その任期は会社の2021年度株主総会の審議が通過した日から第3回取締役会の任期が満了する日までである。肖慧琳さんが会社の第3回取締役会の独立取締役候補であることに同意し、その任期は会社の2021年度株主総会の審議が通過した日から第3回取締役会の任期が満了する日までである。
会社監事会は第3回監事会第8回会議を開き、耿丹婷さんが会社の第3回監事会監事候補であることに同意し、その任期は会社の2021年度株主総会の審議が通過した日から第3回監事会の任期が満了した日までである。
五、高級管理職の変更状況
会社の理事長、総経理の楊建勲氏の指名、会社の取締役会の指名委員会の資格審査の後、2022年4月28日、会社は第3回取締役会の第13回会議を開き、「会社の高級管理者の変更に関する議案」を審議し、魏澄氏を会社の常務副総経理に任命することに同意し、魏澄氏は会社の副総経理の職務を担当せず、会社の常務副総経理の職務に転換する。
六、候補取締役、監事、高級管理者のコンプライアンス説明
取締役候補の宋建彪さん、独立取締役候補の肖慧琳さん、監事候補の耿丹婷さんは当社の株を直接または間接的に保有していない。中国証券監督管理委員会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒などの状況は存在せず、「会社法」と「会社定款」に規定された会社の取締役、監事を担当してはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上市会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」(2022年改正)第3.2.2条に規定された状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致する。
魏澄さんは現在、会社の9595328株の株を保有しており、持株比率は10.57%で、会社の持株株主である楊建勲さん、取締役付英さん、取締役丁琦さんと一致した行動者であり、中国証券監督管理委員会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けるなどの状況はなく、「会社法」と「会社定款」に規定された会社の取締役、監事を担当してはならない状況は存在しない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」(2022年改正)第3.2.2条に規定された状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致する。
Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) 取締役会
2022年4月29日
