Silvery Dragon Prestressed Materials Co.Ltd Tianjin(603969)
2021年度株主総会
会議資料
二O二二年五月
材料カタログ
2021年度株主総会参会のお知らせ12021年度株主総会会議議事日程……3「会社2021年度報告及び要約」に関する議案……5「会社2021年度取締役会業務報告」に関する議案……6「会社2021年度独立取締役述職報告」に関する議案……13「会社2021年度財務決算報告」に関する議案…14会社の2021年度利益分配予案に関する議案……21会社の2022年度監査機関の招聘に関する議案……22会社の将来の総合授信融資業務に関する議案……23会社の2022年の対外保証の予想に関する議案……24「会社の今後3年間(20222024)株主収益計画」の策定に関する議案……26「会社2021年度監事会工作報告」に関する議案……27「会社定款」を改正し、相応の工商変更登記を行う議案について……31「取締役会議事規則」の改正に関する議案……33「監事会議事規則」の改正に関する議案……35「株主総会議事規則」の改正に関する議案……37
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2021年度株主総会参会のお知らせ
株主および株主代表の皆様:
Silvery Dragon Prestressed Materials Co.Ltd Tianjin(603969) (以下「会社」と略称する)投資家の合法的権益を守るため、株主が会社の2021年度株主総会期間中に法に基づいて権利を行使することを保障し、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保するために、「会社法」、「証券法」、「上場会社株主総会規則」、「会社定款」、会社「株主総会議事規則」などの関連規定に基づき、本注意事項を制定する。
一、今回の株主総会会議の通知に従って、会社が2022年4月22日に「中国証券報」、「上海証券報」及び上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載することを詳しく見てください。の「2021年度株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022015)に規定された時間と登録方法で会議に参加する手続きを行い、書類がそろっていないか手続きが不十分であることを証明した場合、参加を拒否する。
二、当社の取締役会事務室は株主総会の各関連事項を具体的に担当している。
三、今回の株主総会は現場投票、ネット投票を組み合わせて開催される。
四、本大会の厳粛性と会議の正常な秩序を維持し、株主の合法的権益を確実に維持するために、必ず大会に出席する株主または株主代理人(以下「株主」という)および関係者が時間通りに会場に到着し、参加資格を確認してください。インターネット投票に参加する株主は、所定の時間に投票に参加してください。五、株主が株主総会に参加することは法に基づいて発言権、質問権、採決権などの権利を享有すると同時に、法定義務を履行し、会場秩序を自覚的に維持し、他の株主の合法的権益を尊重しなければならない。
六、株主総会の開催期間中、株主が事前に発言を準備する場合、取締役会事務室に登録し、株主が臨時に発言を要求したり、関連問題について質問を提出したりした場合、まず取締役会事務室に申請し、株主総会の司会者の許可を得てから発言することができる。司会者は、会社の取締役、監事、その他の高級管理職などを手配して株主の質問に答えることができ、今回の株主総会の議題とは関係なく、会社の商業秘密を漏らしたり、会社、株主の共同利益を損なう可能性がある質問に答えることができ、大会の司会者または指定された関係者は回答を拒否する権利がある。七、現場会議は記名投票採決方式を採用する。株主は、その保有する議決権のある株式の額で議決権を行使し、各株式に1票の議決権を有する。会議に出席した株主は投票採決の際、採決票の要求に従って各議案の下に設けられた「同意」、「反対」、「棄権」の3項目のうちいずれかを選択し、未記入、誤記入、字跡が認識できない採決票はすべて「棄権」と見なす。
八、今回の大会の厳粛性と会議の正常な秩序を維持し、会議に出席した株主の合法的権益を確実に維持するために、会議に出席した株主、会社の取締役、監事、高級管理職、会社が証人を招聘した弁護士と取締役会が招待した人員のほか、会社は他の人員の会場への入場を拒否する権利がある。
九、会社は弁護士を招聘して今回の株主総会に出席し、法律意見書を発行した。
十、会場に入ったら、携帯電話をオフにするか、静音状態にしてください。個人録音、写真撮影、録画はお断りしております。場内は大声で騒がないでください。会議の正常な秩序を妨害し、騒ぎを挑発し、他の株主の合法的権益を侵害する行為に対して、従業員は制止し、関係部門に速やかに報告して調査・処分する権利がある。
十一、株主総会が終わった後、株主は何か問題や提案があれば、当社の取締役会事務室に連絡してください。
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2021年度株主総会会議議事日程
現場会議開催時間：2022年5月12日9：30
インターネット投票の採決時間:
1.上海証券取引所のネット投票システムを通じた投票時間は2022年5月12日、9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。2.インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は株主総会開催日の9:15-15:00である。現場会議の開催場所:天津市北辰区双源工業区双江道62号会社会議室会議司会者:理事長謝志峰開催方式:現場投票、ネット投票会議議事日程:一、司会者発表大会開始二、現場参加人数及び代表株式数三、会社取締役、監事、高級管理職、証人弁護士及びその他の人の出席状況四、計票者と監票者を推選し、議案審議及び採決方法5、議案の読み上げと審議を行う。『に関する議案』2.『に関する議案』3.『に関する議案』4.『に関する議案』5.「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」6.「会社2022年度監査機関の招聘に関する議案」7.「会社の将来の総合信用融資業務に関する議案」8.「会社の2022年の対外保証の予想に関する議案」9.「に関する議案』11.「会社定款の改正及び相応の工商変更登記の処理に関する議案」12.『13.「監事会議事規則の改正に関する議案」14.《修正についての議案》六、株主は今回の株主総会議案に対して質問、討論及び審議を行う七、株主は書面投票採決を行う八、現場会議は休会し、現場投票採決状況を統計する九、司会者は現場投票採決結果を読み上げる十、現場投票結果を提出し、ネット投票システムの最終投票結果をまとめる十一、今回の年度株主総会決議を読み上げる十二、本年度株主総会の法律意見書十三を読み上げ、会議に出席した取締役が株主総会決議と会議記録に署名した十四、司会者が本年度株主総会の終了を宣言する
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「会社2021年度報告及び要約」に関する議案株主及び株主代表の皆様:
「証券法」、「会社定款」、「上海証券取引所株式上場規則」、中国証券監督管理委員会「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第2号–年度報告の内容とフォーマット(2021年改訂)」、上海証券取引所「マザーボード上場会社の2021年年度報告開示の仕事に関する通知」などの関連法律、法規、規範的な書類の要求により、会社の取締役会は「会社2021年年度報告」、「会社2021年年度報告要約」を編成した。
具体的な内容は2022年4月22日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。及び会社指定法定情報開示メディアの報告書類。
会社の第4回取締役会第9回会議、会社の第4回監事会第8回会議の審議はこの議案を可決し、株主及び株主代表の審議を要請する。
Silvery Dragon Prestressed Materials Co.Ltd Tianjin(603969) 取締役会2022年5月5日議案2:
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「会社2021年度取締役会業務報告」に関する議案株主及び株主代表:
「会社法」、「会社定款」及び会社「取締役会議事規則」などの関連法律法規の規定に基づき、 Silvery Dragon Prestressed Materials Co.Ltd Tianjin(603969) 取締役会は2021年度の仕事報告書を作成し、具体的な内容は添付ファイルを参照してください。
会社の第4回取締役会第9回会議はこの議案を審議し、株主及び株主代表の審議を要請した。
添付資料:「会社2021年度取締役会業務報告」
Silvery Dragon Prestressed Materials Co.Ltd Tianjin(603969) 取締役会2022年5月5日
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2021年度取締役会業務報告
取締役会の状況
2021年度会社取締役会は「会社法」「証券法」「上場会社管理準則」などの法律、法規及び「会社定款」「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、株主全体に責任を負う精神に基づき、株主総会から与えられた各職責を確実に履行し、株主総会の各決議を断固として執行し、各決議の有効な実施を着実に推進し、会社管理レベルを持続的に改善する。会社の規範運営能力を絶えず向上させ、会社と株主全体の合法的権益を効果的に保障する。
2021年に取締役会は計5回会議を開き、そのうち現場形式で1回、現場プラス通信で採決する方式で4回行われた。会議は「2020年年度報告」、「2021年第1四半期報告」、「2021年半年報」と「2021年三季報」が定期的に報告する議案を審議した。会計政策の変更、会社の2021年の対外保証予想などの議案を審議した。報告期間内に取締役会は正常に運営され、「会社法」「会社定款」「取締役会議事規則」などの規定に基づいて手続きを履行することができ、各取締役は会社の事項を十分に理解し、議決権を慎重に行使することができる。現在の取締役会は2021年の仕事状況に対して以下のように報告する:一、経営基本状況
会社は予応力鋼材製品、軌道交通用軌道板及びその生産製造装備と情報化システム産業の共同発展の構想を堅持する。2021年は中国の近代化建設の過程の中で特殊な重要性を持つ年であり、交通強国の建設を加速させ、「十四五」計画を実施する開局の年であり、一連の道路、鉄道、水利プロジェクトが建設を開始し、会社の2021年の業績成長のために堅固な基礎を築いた。
報告期間内、会社の営業収入は主に予応力鋼材、軌道板シリーズ製品及びその他の貿易に由来し、営業収入は31495460万元を実現し、そのうち、予応力鋼材産業の営業収入は24262529万元で、割合は77.04%で、会社の主な営業収入の源である。会社の予応力産業の営業収入は前年同期より31.09%増加し、主に会社が国家が重点的に推進した水利工事の建設に積極的に参加し、PCCP管用ワイヤの販売量を前年同期より47.55%増加させた。会社はオーストラリア、中東などの国外の既存の取引先の安定した発展を維持する情況の下で、積極的に日本、韓国などの海外市場を広げて、会社の予応力鋼線の海外販売量を前年同期より29.50%増加させます;同時に、原材料調達単価の上昇に伴い、予応力製品の単トン販売単価は前年同期比25.61%増加し、いずれも会社の予応力鋼材産業の営業収入の増加点となった。会社は上場会社の株主に帰属する純利益1466417万元を実現し、前年同期より7.37%増加し、主に予応力鋼材の販売台数が前年同期より4.36%増加し、予応力製品の毛利額を増加させた。報告期間内、会社が参加した内モンゴルのあだ名済遼プロジェクト、安徽省の引江済淮プロジェクト、雲南江底河大橋、雲南緑枝江大橋及び四川宜賓川南都市間鉄道臨港長江大橋などのプロジェクトは、いずれも会社の予応力鋼材の販売量を増加させ、会社の2021年の利益増加に貢献した。
会社の軌道板産業の配置と技術は絶えず成熟し、完備している。報告期間中、国は軌道交通建設に関する政策を引き続き打ち出し、重点都市間鉄道、市域、郊外鉄道などの建設を積極的に推進した。しかし、疫病などの要因の影響を受けて、高速鉄道建設プロジェクトの着工は少ない。会社は各軌道板場が労務の安定を提供することを保証する情況の下で、絶えず軌道板の生産セットのインテリジェント化、自動化設備の研究開発の投入を増加して、製品の品質を革新します。同時に、各軌道板生産基地の十分な利用を保証するために、会社の地下鉄用軌道板市場は全面的に開拓された。報告期間中、軌道板産業及び関連関連関連サービスは営業収入1972439万元を実現し、前年同期より12.22%増加した。高速鉄道の軌道板の方面、会社の参与する赣州—深セン高速鉄道、鄭州—済南高速鉄道などのプロジェクトはすでに順調に完成して、現在
