会社の従業員代表監事の補選に関する公告
証券コード： Tempus Global Business Service Group Holding Ltd(300178) 証券略称：ST騰邦公告番号：2022090 Tempus Global Business Service Group Holding Ltd(300178)
会社の従業員代表監事の補選に関する公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tempus Global Business Service Group Holding Ltd(300178) (以下「会社」または「騰邦国際」と略称する)第5回監事会元従業員代表監事鐘壬招女史は個人的な理由で従業員代表監事を辞任し、具体的な内容は2022年4月15日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「会社従業員代表監事辞任に関する公告」(公告番号:2022061)。
鐘壬が女性を招いて辞任したため、会社の従業員代表監事の数は監事会の数の3分の1を下回った。監事会の正常な運営を保証するために、「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社は2022年4月18日に2022年第1回従業員代表大会を開き、会議に参加した従業員代表の審議を経て、王暁龍先生(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)を会社の第5回監事会従業員代表監事に再選することに同意した。会社が2020年第5回臨時株主総会と2022年第3回臨時株主総会の選挙で選出した2人の非従業員代表監事と共同で会社の第5回監事会を構成し、任期は会社の第5回監事会の任期と一致した。
従業員代表監事の王暁龍氏は「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」「会社定款」などの法律法規の監事の職務に関する資格と条件に合致し、関連規定に従って職権を行使する。
ここに公告する。
Tempus Global Business Service Group Holding Ltd(300178) 監事会
2022年5月5日
会社の従業員代表監事の補選に関する公告
添付ファイル:
王暁龍さんの履歴書
王暁龍さん:1989年10月生まれ、中国国籍、中国共産党党員、本科学歴。深セン騰邦名酒有限会社、騰邦物流グループ株式会社、騰邦グループ有限会社に就職したことがある。現在、深セン麦穂融メディア有限会社、深セン金倉利実業有限会社の理事長、執行取締役を務めている。深セン騰邦征信有限公司、深セン市騰邦情報技術有限公司、北京騰邦観光有限公司、深セン市匯峰旅行社有限公司、深セン市匯峰科技有限公司、深セン市騰邦ビジネス旅行有限公司、深セン市騰邦企業管理諮問有限公司、深セン市騰邦出張管理有限公司、深セン市匯英出張管理有限公司、深セン方円叁陸零資産管理有限会社の執行取締役、総経理;深セン市前海融易行小額貸付有限会社の監事;深セン宏益源金融サービス有限会社、深セン市騰邦創投有限会社の執行取締役;騰邦国際保険仲介業務ラインマネージャー、深セン騰邦保険経有限会社執行取締役、総経理。
王暁龍さんは会社の株を持っていないで、会社の5%以上の株式を持っている株主と関連関係があって、実際のコントロール人、その他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がなくて、会社の実際のコントロール人がコントロールしている部門で取締役、監事、高級管理者を担当して、中国証券監督会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていないで、信用を失った被執行者に属しません。「上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」第3.2.3、3.2.4条に規定されている状況は存在しない。
