Midea Group Co.Ltd(000333) 取締役会戦略委員会業務細則
2022年4月
第1章総則……-1 –
第二章人員構成……-1 –
第三章職責権限……-1 –
第四章意思決定プログラム……-2 –
第五章議事規則……-2 –
第六章附則……-3 –
取締役会戦略委員会工作細則
第一章総則
第一条 Midea Group Co.Ltd(000333) (以下「会社」と略称する)戦略発展の需要に適応し、会社の核心競争力を強化し、投資意思決定プログラムを健全化し、意思決定の民主性と科学性を強化し、意思決定の利益と品質を高め、会社のガバナンス構造を完備するため、「中華人民共和国会社法」、「上場会社ガバナンス準則」、「 Midea Group Co.Ltd(000333) 定款」(以下「会社定款」と略称する)及びその他の関連規定により、会社は取締役会戦略委員会を設立し、本業務細則を制定する。
第二条取締役会戦略委員会は取締役会が設立した専門工作機構であり、主に会社の発展戦略と重大な投資、融資政策の研究と提案を担当する。
第二章人員構成
第3条戦略委員会のメンバーは3人の取締役で構成されている。
第4条戦略委員会委員は、理事長、2分の1以上の独立取締役または全体取締役の3分の1から指名され、取締役会の選挙によって選出される。
第五条戦略委員会は主任委員(招集者)を一名設け、戦略委員会委員によって選出され、会社の理事長が戦略委員会委員に当選すれば、会社の理事長が主任委員(招集者)を担当する。
第六条戦略委員会の任期は取締役会の任期と一致し、委員の任期が満了した場合、連選して再任することができる。期間中、委員が会社の取締役を務めなくなった場合、自動的に委員資格を失い、委員会が上述の第3条から第5条の規定に基づいて委員数を補充する。
第七条会社の取締役会秘書弁公室は戦略委員会の日常業務機構であり、会議の準備と会議関連資料の準備などの仕事を担当する。
第三章職責権限
第八条戦略委員会の主な職責権限は以下の通りである。
(I)会社の発展戦略計画を研究し、提案する。
(II)「会社定款」の規定に対して取締役会の承認を得なければならない重大な投資、融資案について研究し、提案する。
(III)「会社定款」の規定に対して取締役会の承認を得なければならない重大な資本運営、資産経営プロジェクトに対して研究を行い、提案を提出する。
(IV)その他の会社の発展に影響する重大な事項について研究し、提案する。
(V)以上の事項の実施を検査する。
(VI)取締役会が授与したその他の職権。戦略委員会は取締役会に責任を負い、委員会が形成した提案は取締役会の審議決定に提出しなければならない。
第九条戦略委員会は取締役会に責任を負い、委員会が形成した提案は取締役会の審議決定に提出しなければならない。
第四章意思決定手順
第十条取締役会秘書弁公室は会社の各関連職能部門を協調して戦略委員会の意思決定に材料を提供し、会社の関係部門または持株(株)企業の責任者は重大な投資融資、資本運営、資産経営プロジェクトの意向、初歩的な実行可能性報告及び協力者の基本状況などの資料を報告しなければならない。第十一条戦略委員会は提出した提案について会議を開き、討論の結果を取締役会に提出する。
第五章議事規則
第12条戦略委員会議は会議の開催の2日前に全委員に通知しなければならないが、特殊または緊急の場合に開催される臨時会議は上述の通知期限を免除することができる。会議は主任委員が主宰し、主任委員が出席できない場合は他の委員に司会を依頼することができる。
第13条戦略委員会会議は3分の2以上の委員が出席しなければならない。委員一人一人に一票の議決権がある。会議の決議は、全体委員の過半数を経て可決されなければならない。
第14条戦略委員会会議の採決方式は挙手採決または投票採決である。臨時会議は通信採決で開くことができ、採決後に署名して確認する必要がある。
第十五条戦略委員会会議は必要に応じて、会社の他の取締役、監事及び高級管理者を会議に招待することができる。
第16条必要に応じて、戦略委員会は仲介機構を招聘してその意思決定に専門的な意見を提供することができ、費用は会社が支払う。
第十七条戦略委員会会議の開催手順、採決方式と会議で可決された議案は、関連法律、法規、「会社定款」及び本細則の規定に従わなければならない。
第18条戦略委員会会議には記録があり、会議に出席した委員は会議記録に署名しなければならない。会議記録、会議の資料などの書面書類、電子文書は会社の書類として会社の取締役会秘書が保存する。
第19条戦略委員会会議で可決された議案及び採決結果は、書面形式で会社の取締役会に報告しなければならない。
第二十条会議に出席した委員及び出席した会議員はいずれも会議に提出された事項に対して秘密保持義務があり、会社の理事長または取締役会の授権を得ずに、勝手に関連情報を開示してはならない。そうでなければ、これによって生じたすべての法律責任を負わなければならない。
第六章附則
第二十一条本細則は会社の取締役会が制定と修正を担当し、取締役会決議が採択された日から施行する。本制度は会社の取締役会が解釈を担当する。
第二十二条本細則に規定されていない事項は、国の関連法律、法規と「会社定款」の規定に従って執行する。本細則は、国が後日公布した法律、法規または合法的な手続きを経て改正した「会社定款」と衝突した場合、国の関連法律、法規と「会社定款」の規定に従って執行し、直ちに本細則を改正し、取締役会の審議を経て可決する。
第二十三条本細則解釈権は会社の取締役会に帰属する。
Midea Group Co.Ltd(000333) 取締役会2022年4月30日
