第4回取締役会第7回会議決議公告
証券コード： Suzhou Hycan Holdings Co.Ltd(002787) 証券略称： Suzhou Hycan Holdings Co.Ltd(002787) 公告番号：2022033 Suzhou Hycan Holdings Co.Ltd(002787)
第4回取締役会第7回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性がない
陳述または重大な漏れ。
一、取締役会会議の開催状況
Suzhou Hycan Holdings Co.Ltd(002787) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第7回会議(以下「取締役会」と略称する)は理事長が招集し、2022年5月1日に電話、即時通信ツールで全取締役に通知を出し、2022年5月4日に現場会議と通信表決を結合する方式で蘇州華源中バス包装有限会社会議室で開催した。会社の取締役総数は7人で、今回の会議に出席した取締役と受託取締役は全部で7人(そのうち受託取締役は0人)で、そのうち通信採決方式で会議に出席した取締役は6人で、それぞれ李志聡さん、陸林才さん、沈華加さん、江平さん、章軍先生さん、周中勝さんである。今回の会議に出席した取締役は会社の取締役総数の半数を超え、今回の会議は「会社法」と「会社定款」の取締役会の開催に関する規定に合致した。今回の取締役会は理事長の李志聡さんが主宰し、会社の一部の監事と高級管理職が会議に列席した。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「会社の株式買い戻し案に関する議案」を項目ごとに審議・可決する
1、株式の買い戻しの目的と用途
会社の価値に対する認可と未来の発展の見通しに対する確固たる自信に基づいて、広範な投資家の利益を維持し、投資家の自信を強め、会社の株主の投資収益率を確実に高め、共同で会社の長期的な発展を促進し、業務の発展の見通し、経営状況、財務状況、未来の利益能力を総合的に考慮した上で、会社は自己資金を使って一部の社会公衆株式を集中的に競売する予定である。会社の価値と株主権益を守るために必要です。
今回の買い戻し後の株式は、買い戻し結果および株式変動公告を開示して12ヶ月後に集中競売取引方式で減持し、買い戻し結果および株式変動公告を開示してから3年以内に減持を完了する。関連法律法規に規定された期限内に譲渡が完了しなければ、未譲渡の一部の株式は法に基づいて抹消される。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第9号–株式の買い戻し」と「会社定款」の規定によると、今回の買い戻しは会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
同意:7票;反対:0票;棄権:0票;
同意票は有効採決票の100%を占め、採決結果は可決された。
2、買い戻し株式の種類
今回の買い戻し株式の種類は、会社が発行する人民元普通株(A株)である。
第4回取締役会第7回会議決議公告
同意:7票;反対:0票;棄権:0票;
同意票は有効採決票の100%を占め、採決結果は可決された。
3、株式の買い戻し方式
今回の株式買い戻しの方式は深セン証券取引所の株式取引システムを通じて集中競売取引方式で株式買い戻しを行う。同意:7票;反対:0票;棄権:0票;
同意票は有効採決票の100%を占め、採決結果は可決された。
4、買い戻し株式の価格区間
投資家の利益を保護するため、最近の会社の株価と結びつけて、今回の買い戻し株式の価格は人民元7.5元/株(含む)を超えないで、この買い戻し株式の価格の上限は取締役会が買い戻し決議を通じて前の30取引日の会社の株の取引の平均価格の150%を上回らない。実際の買い戻し価格は、会社の取締役会が会社の管理職に授権し、買い戻し実施期間中に会社の株価、財務状況、経営状況と結びつけて確定する。もし会社が株式の買い戻し期間内に配当金の送付、資本積立金の増資株式、現金配当、配株及びその他の除権配当事項を実施した場合、株価の除権、配当の日から、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に従って、買い戻し株式の価格の上限を調整する。
同意:7票;反対:0票;棄権:0票;
同意票は有効採決票の100%を占め、採決結果は可決された。
5、買い戻し株式は関連条件を満たす
今回の買い戻しは「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第9号–買い戻し株式」第10条に規定された条件に合致する:(1)会社の株式上場はすでに1年を満たしている。
(2)会社は最近1年間重大な違法行為がなかった。
(3)株式を買い戻した後、会社は債務履行能力と持続経営能力を備えている。
(4)株式を買い戻した後、会社の株式分布は上場条件に合致する。
(5)中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が規定したその他の条件。
今回の買い戻しは「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第9号–買い戻し株式」第2条の「(IV)会社の価値と株主権益を守るために必要」の条件に合致する。2022年4月29日現在、会社の株価の終値は4.92元/株で、最近の1株当たりの純資産(2022年3月31日現在、会社の1株当たりの純資産は5.00元)を下回っている。
同意:7票;反対:0票;棄権:0票;
同意票は有効採決票の100%を占め、採決結果は可決された。
6.買戻し予定株式の資金総額、数量及び会社の総株式に占める割合
今回の買い戻し株式資金の総額は人民元4000万元(含む)を下回らず、人民元8000万元(含む)を超えない。具体的な買い戻し資金総額は、買い戻し期間が満了したり、買い戻し実施が完了したりしたときに実際に買い戻しに使用される資金総額を基準とする。
買い戻し金額の上限人民元8000万元、買い戻し価格の上限7.5元/株で計算すると、買い戻し可能株数は約10666666
第4回取締役会第7回会議決議公告
株式は、会社の総株式の約3.38%を占めている。買い戻し金額の下限人民元4000万元、買い戻し価格の上限7.5元/株で計算すると、買い戻し可能株数は約533333株で、会社の総株価の約1.69%を占める見通しだ。
具体的な買い戻し株式の数は、買い戻し期間が満了したときに実際に買い戻した株式の数を基準とする。
もし会社が株式の買い戻し期間内に配当金、資本積立金の株式転換、現金配当、配株及びその他の配当金除去事項を実施した場合、株価の除権、配当金除去の日から、中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の関連規定に従って買い戻し株式数量を調整する。同意:7票;反対:0票;棄権:0票;
同意票は有効採決票の100%を占め、採決結果は可決された。
7、株式買い戻しの資金源
今回の買い戻し株式の資金源は会社の自己資金である。
同意:7票;反対:0票;棄権:0票;
同意票は有効採決票の100%を占め、採決結果は可決された。
8.買い戻し株式の実施期限
今回の株式買い戻しの実施期間は、取締役会の審議が可決された日から3ヶ月以内である。
以下の条件に触れると、買い戻し期限が繰り上げて満了する。
(1)買い戻し期間内に買い戻し資金の使用金額が最高限度額に達した場合、買い戻し案は直ちに実施を完了し、買い戻し期間はその日から繰り上げて満了する。
(2)会社の取締役会が本買い戻し案を終了することを決定した場合、買い戻し期限は取締役会が本買い戻し案を終了することを決議した日から繰り上げて満了する。
会社の管理層は取締役会の授権に基づいて、買い戻し期間内に市場状況に基づいて買い戻し決定を行い、法に基づいて実施する。会社は以下の期間内に会社の株を買い戻してはならない。
(1)会社の年度報告、半年度報告公告の前の10取引日以内に、特殊な原因で公告日を延期した場合、元の予約公告の前の10取引日から計算する。
(2)会社の四半期報告、業績予告、業績速報公告の前の10取引日以内;
(3)当社の株式取引価格に重大な影響を及ぼす可能性のある重大事項が発生した日または意思決定の過程において、法に基づいて開示された日まで。
(4)中国証券監督管理委員会が規定したその他の状況。
同意:7票;反対:0票;棄権:0票;
同意票は有効採決票の100%を占め、採決結果は可決された。
9、今回の株式買い戻しに関する具体的な授権
今回の株式買い戻しの順調な実施を保証するため、会社の取締役会の授権管理層は法律法規の規定範囲内で、会社と株主の利益を最大限に守る原則に従って、今回の株式買い戻しに関する事項を全権で処理し、授権内容と範囲は以下の通りであるが、限らない。
第4回取締役会第7回会議決議公告
(1)法律法規の許容範囲内で、会社と市場の状況に基づいて、今回の株式買い戻しの具体的な方案を制定する。
(2)監督管理部門が株式の買い戻しに関する条件が変化したり、市場条件が変化したりした場合、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に関連して株主総会、取締役会が再審議しなければならない事項を除き、管理層に今回の株式の買い戻しに関する具体案などの関連事項を相応に調整することを授権する。
(3)会社の管理層に今回の買い戻し会社の株式の作成、修正、補充、署名、提出、提出、実行過程で発生した協議、契約と書類を授権し、関連申告を行う。
(4)買い戻し専用証券口座を設立し、その他の関連業務を行う。
(5)実際の状況に応じて株式の買い戻しを選択し、買い戻しの時間、価格と数量などを含む。
(6)その他に記載されていないが、今回の株式の買い戻しに必要な事項を処理する。
上記授権は、会社の取締役会の審議が可決された日から上記事項の処理が完了した日までである。
同意:7票;反対:0票;棄権:0票;
同意票は有効採決票の100%を占め、採決結果は可決された。
「買い戻し会社の株式案に関する公告」は本決議公告と同日、「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公告。
三、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第七回会議の決議。
2、独立取締役会社の第四回取締役会第七回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Suzhou Hycan Holdings Co.Ltd(002787) 取締役会2022年5月5日
