Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156)
2021年度株主総会
会議資料
(株価コード: Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156) )
二〇二年五月
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156)
2021年度株主総会会議資料目録
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156) 2021年度株主総会会議資料目録…2 Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156) 2021年度株主総会会議の注意事項……3 Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156) 2021年度株主総会会議議事日程……4(非累積投票議案)
議案1「会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案」……6
議案2『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』……12
議案3「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」…15
議案4『会社2021年度利益分配案に関する議案』……20
議案5『2021年度報告及び要約に関する議案』……21
議案6「会社の第6回取締役会の取締役手当に関する議案」……22議案7『会社第6回監事会監事手当に関する議案』……23議案8「一部の遊休自有資金を用いて現金管理を行う議案について」……24
議案9「2021年度監査費用の確認及び会社の継続雇用2022年度監査機構に関する議案」……25
議案10「会社定款の改正及び工商登記届出に関する議案」…26議案11「会社の改正に関する議案」……61(累積投票議案)
議案16.00『会社の第6回取締役会の取締役を選出する議案について』……66 16.01『姚奎章を選出して会社の第6回取締役会の取締役を担当する』
16.02『範召林を選出して会社の第6回取締役会の取締役を担当する』
16.03『邢淑蘭を選出して会社の第6回取締役会の取締役を担当する』
16.04《選挙邓立峰が会社の第6回取締役会の取締役を担当する》
16.05『夏君霞を選出して会社の第6回取締役会の取締役を担当する』
16.06『選挙路敏が会社の第6回取締役会の取締役を担当する』
議案17.00「会社の第6回取締役会の独立取締役を選出する議案について」……69 17.01『楊小舟を選出して会社の第6回取締役会の独立取締役を担当する』
17.02『張麗梅を会社の第6回取締役会の独立取締役に選出する』
17.03『江連洲を選出して会社の第6回取締役会の独立取締役を担当する』
議案18.00『選挙会社第6回監事会監事に関する議案』……71 18.01「李紅兵を会社の第6回監事会株主代表監事に選出する」
18.02『黄新寛を選出して会社の第6回監事会株主代表監事を担当する』
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2021年度株主総会会議の注意事項
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156) (以下「会社」または「 Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156) 」)全体の株主の合法的権益を守るため、会社の2021年度株主総会の順調な開催を確保するために、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場公司株主総会規則」、「会社定款」および「会社株主総会議事規則」の関連規定に基づき、今回の会議の注意事項を制定する。会議に出席した全員は真剣に読んで、一致して守らなければならない。
一、今回の会議に出席する全員は株主の合法的権益を維持し、大会の正常な進行を確保し、議事の効率を高めることを原則とし、法定職責を真剣に履行しなければならない。
二、参加者に関連証明書を持って会議の開催15分前に会場に到着してもらい、参加資格を登録して署名し、有効な証明書を提供して署名しなかった場合、現場の採決と発言に参加してはならない。
三、今回の会議の厳粛性と正常な秩序を保証するために、法に基づいて会議に出席(または列席)した会社の株主(または株主代表)、取締役、監事、取締役候補、監事候補、取締役会秘書、高級管理職、招聘した弁護士と取締役会が会議に招待した人員を除き、会社は法に基づいて他の人の入場を拒否する権利がある。会議の秩序を妨害し、騒ぎを起こし、他の株主の合法的権益を侵害する行為に対して、会社は必要な措置を取って制止し、関係部門に報告して調査・処分する権利がある。
四、株主(または株主代表)は自覚的に会場の秩序を守らなければならない。会場に入った後、携帯電話をオフにしたり、振動状態にしたりして、個人の録音、写真撮影、ビデオを断ってください。会場内でタバコを吸ったり、大声で騒いだりしないでください。
五、株主(または株主代表)が大会で発言する場合、今回の会議で審議された議案をめぐって、簡潔に要約し、各株主(または株主代表)が発言する時間は5分を超えてはならない。発言する時、先に保有する会社の株式額と株主の名前を報告しなければならない。司会者は、会社の取締役、監事、高級管理職などを手配して株主(または株主代表)の質問に答えることができ、今回の会議の議題とは関係なく、会社の商業秘密を漏らしたり、会社、株主の共通利益を損なう可能性がある質問に答えることができ、大会の司会者またはその指定した関係者は回答を拒否する権利がある。議案の採決が開始されると、大会は株主(または株主代表)の発言を手配しない。
六、今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式で項目ごとに採決を行う。
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2021年度株主総会会議議事日程
現場会議時間:2022年5月13日(金)14:00。
ネット投票時間:上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会開催当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
現場会議場所:河北省衡水経済開発区北区新区六路南、
会議の司会者:会長の姚奎章さん。会議の議題:
一、参加者が署名する。
二、司会者は会議の開始を宣言する。
三、司会者は大会に現場会議に出席した株主数とその代表の株式数を報告する。
四、2021年年度株主総会の注意事項を読み上げる。
五、現場会議の計票者と監票者を推選する。
六、株主総会の審議議案を朗読する。
1、『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』
2、『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』
3、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」
4、『会社2021年度利益分配方案に関する議案』
5、『2021年度報告及び要約に関する議案』
6、『会社の第六回取締役会取締役手当に関する議案』
7、『会社第六回監事会監事手当に関する議案』
8、『一部の遊休自有資金による現金管理に関する議案』
9、『2021年度監査費用及び会社の継続招聘2022年度監査機構の確認に関する議案』10、『の改正及び工商登記届出の処理に関する議案』
11、『会社12、『会社13、『会社14、『会社の改正に関する議案』
15、『会社の改正に関する議案』
16、『会社の第六回取締役会の取締役を選出することに関する議案』
16.01、『姚奎章を選出して会社の第6回取締役会の取締役を担当する』
16.02、『範召林を選出して会社の第6回取締役会の取締役を担当する』
16.03、『邢淑蘭を選出して会社の第6回取締役会の取締役を担当する』
16.04、《選挙邓立峰が会社の第6回取締役会の取締役を担当する》
16.05、『夏君霞を選出して会社の第6回取締役会の取締役を担当する』
16.06、『選挙路敏が会社の第6回取締役会の取締役を担当する』
17、『会社の第六回取締役会の独立取締役の選出に関する議案』
17.01、『楊小舟を選出して会社の第6回取締役会の独立取締役を担当する』
17.02、『張麗梅を会社の第6回取締役会の独立取締役に選出する』
17.03、『江連洲を選出して会社の第6回取締役会の独立取締役を担当する』
18、『選挙会社第六回監事会監事に関する議案』
18.01、『李紅兵を選出して会社の第6回監事会株主代表監事を担当する』
18.02、『黄新寛を選出して会社の第6回監事会株主代表監事を担当する』
七、「会社独立取締役2021年度述職報告」を聴取し、内容の詳細は2022年4月23日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)公開した『 Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156) 独立取締役2021年度述職報告』；
八、株主は議案を討論し審議する。
九、現場は記名投票で議案を採決する。
十、現場採決結果とネット投票結果を統計する。
十一、採決結果を読み上げる。
十二、証人弁護士が法律意見書を読み上げる。
十三、株主総会の決議と会議記録に署名する。
十四、会議の終了を宣言する。
提案1
会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案
尊敬する株主、株主代表の皆様:
2021年度、 Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd(603156) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」などの関連規定に厳格に従い、会社の利益と株主権益を確実に守ることから、株主総会から与えられた職責を真剣に履行し、運営を絶えず規範化し、科学的に決定し、会社の各事業の発展を積極的に推進した。2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、報告期間内の会社の経営状況：
2021年、全国各地の疫病予防・コントロールは常態化し、消費者の健康意識、生活習慣、消費観念は次第に変化し、国民の栄養健康需要は機能化、多様化、個性化の傾向を呈している。会社は市場と消費環境の変化を深く分析した上で、企業の発展戦略を適時に調整し、製品、研究開発、ブランドなどの多くのアップグレード措置を通じて、絶えず会社の市場地位を固めている。
（Ⅰ）、報告期間内の会社の経営業績状況
会社の合併口径の下で年間営業収入は69059592万元で、前年度より55.99%増加した。営業利益27880430万元を実現し、前年度より41.27%増加した。純利益は2110870万元で、前年度より33.78%増加した。
(II)、報告期間内の重点業務の回顧
1、市場ニーズを洞察し、製品構造をアップグレードする
報告期間内、会社は既存の製品に対してブランド視覚システム、製品構造、製品包装などの面で全面的にアップグレードを行い、新しいブランド記号と包装イメージと多元的に細分化された製品構造で、市場消費需要を絶えず満たしている。「6つのくるみ」ブランドの実力を固めると同時に、会社は引き続きハイエンドのくるみ飲料「6つのくるみ2430」シリーズの製品を深く作り、「6つのくるみ・試験前30日」、「6つのくるみ・夢濃」などの新製品を新たに発売し、異なる人々、異なるシーンでの消費需要を満たす。消費者が普遍的に注目している植物乳品類に対して、会社は市場の需要に追いつき、重ポンドは会社の第2位のブランドの新製品「養元植物乳」を発売し、植物乳コースをコードし続け、消費者にもう一つの栄養の新しい選択を提供し、より健康で、より多くの元の消費需要を満たす。
2、内外の資源を整合し、業界の権威を確立する
報告期間内、会社は北京工商大学などの科学研究大学と共同で「中国クルミ産業研究院」を設立し、クルミ産業技術開発応用研究を加速させ、クルミ飲料産業のハイエンド化発展を導いた。植物乳業界の発展を規範化するために、会社はまた積極的に「クルミナッツ品質等級」の国家基準と「植物乳」団体基準の制定に参与し、会社の業界地位を固めた。外部資源を十分に利用すると同時に、会社は絶えず自身の技術研究実力を強化し、業界をリードし、技術が先進的な全豆研磨生産ラインを建設し、ヨーロッパの先進的な植物乳生産技術を応用し、強大な技術保障と品質管理で、会社の植物乳業界での競争力を強化する。
3、伝播マトリックスを構築し、ブランド声量を釈放する
報告期間内に、会社は「CCTVブランド強国プロジェクト」中国中央テレビ局の伝播資源を頼りに、中央テレビ、高速鉄道、階段メディア、各地方衛星テレビと協力し、「大広告、高頻度、広カバー」のブランド伝播構造を重点的に構築し、ブランド価値の認識を持続的に強化し、ブランドの知名度を明らかにした。会社は三大マーケティングノードを集中的に発展させ、「大学入試シーズン」、「中秋」と「春節シーズン」の統合伝播システムを構築し、製品包装、話題マーケティング、インタラクティブマーケティングなどの措置を通じて、積極的に消費者と交流し、消費者のブランドに対する信頼感、忠誠度を強化し、ブランドに持続的にエネルギーを与える。
会社は終始国家建設製造強国の発展の歩みに追随し、高品質の発展を主線とし、消費者を中心とし、科学研究イノベーション戦略に焦点を当て、向上させる。
