上海 Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co.Ltd(600635) 事業(グループ)株式会社二〇二一年年度株主総会文書
二〇二年五月
2021年度株主総会2021年度株主総会会議議事日程上海 Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co.Ltd(600635) 事業(グループ)株式会社
2021年度株主総会会議議事日程
会議開催時間：2022年5月27日午後14：00
会議の開催方式:現場会議とオンライン会議(テンセント会議)の結合
現場会議場所:上海市中山西路1515号大衆ビル3階
参加者:株主及び株主代表、会社取締役、監事、高級管理者、証人弁護士司会者:取締役局主席楊国平さん
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月27日から2022年5月27日まで
取引システムを通じて投票プラットフォームの投票時間は株主総会が開かれた当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
会議の議題:
一、会議の出席者の状況を発表する。
二、大会の関連規定を読み上げる。
三、報告を聴取し、議題を審議する。
1、『2021年度取締役会業務報告』を審議する。
2、『2021年年度監事会工作報告』を審議する。
3、『会社2021年度財務決算報告と2022年度財務予算報告』を審議する。4、『2021年度会社利益分配予案』を審議する。
5、「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議する。
6、「会社が2022年度に銀行の信用貸付額を申請することに関する議案」を審議する。
7、「会社が2022年度に持株子会社の対外融資に担保を提供することに関する議案」を審議する。8、「会社が閑置自有資金を使って現金管理を行うことに関する議案」を審議する。
9、「継続雇用会社2022年度の国内監査機構と内部統制監査機構についての審議
2021年度株主総会2021年度株主総会会議議事日程議案
10、『会社の継続雇用2022年度海外監査機構に関する議案』を審議する。
11、「会社が非執行役員、独立非執行役員候補を指名することに関する議案」を審議する。12、「独立非執行役員手当の調整に関する議案」を審議する。
13、『会社定款の改正及び工商登記に関する議案』を審議する。
14、「株主総会議事規則の改正に関する議案」を審議する。
15、『2021年度独立取締役述職報告』を聴取する。
四、株主問答コーナー;
五、投票監督者を推選する。
六、会議の採決方式を読み上げる。
七、弁護士は法律意見書を読み上げる。
八、会議の終了を宣言する。
上海 Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co.Ltd(600635) 事業（グループ）株式会社
2021年度株主総会に関する規定
広範な株主の合法的権益を維持し、株主総会が法に基づいて職権を行使できることを確保するために、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株主総会規則」、「会社定款」及び「会社株主総会規則」の関連規定に基づき、今回の株主総会の関連規定を以下のように制定し、株主総会に出席した全員が遵守して執行してください。
一、大会は秘書処を設置し、会議の組織と関連事項の処理を担当する。
二、大会期間中、全員の出席者は株主の合法的権益を維持し、大会の正常な秩序と議事効率を確保することを原則とし、法定義務を自覚的に履行しなければならない。
三、中国証券監督管理委員会の「上場会社株主総会規則」と上海証券監督管理局の「当市上場会社株主総会会議秩序の維持に関する通知」に基づき、今回の株主総会は株主に贈り物を発行しない。
四、上海市の疫病予防・コントロールの要求と管理の需要に応じて、今回の株主総会は現場会議とオンライン会議を結合する方式で開催される。詳細については、「 Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co.Ltd(600635) 疫病予防期間中に2021年度株主総会を開催することに関する事項の提示公告」を参照してください。
五、今回の株主総会の株式登録日に登録された会社の株主は、現場投票とネット投票を通じて議決権を行使することができる。
六、今回の株主総会の厳粛性と正常な秩序を保証し、会議に出席した株主(または株主代理人)の合法的権益を確実に維持するために、会議に出席した株主(または株主代理人)、会社の取締役、監事、高級管理者、会社が弁護士と取締役会に招待した人員を招聘した以外、会社は法に基づいて関係のない人員の会議会場への入場を拒否する権利がある。
七、今回のオンライン会議会場は参加登録を完了した株主に唯一の参加コードを発行し、1ヤードは参加株主の資格に対応し、株主に個人の参加コードを適切に保管してもらう。場外待機株主が保有する参加コードが入会した株主が保有する参加コードと同じであれば、大会は場外株主の入会申請を拒否する権利がある。
今回のオンライン会議の入場締め切りは2022年5月27日14:00で、株主に13:45-14:00の間にオンライン会議の会場に入ってもらい、14:00の入会申請通路は時間通りに閉鎖されます。
八、登録された株主が質問発言の必要があれば、2022年5月26日(木)午後2時までに質問内容をメールで送ってください。[email protected].問題は今回の会議で処理します。
目次
1、2021年度取締役会業務報告；…122021年年度監事会仕事報告;……7
3、会社の2021年度財務決算報告と2022年度財務予算報告；…12
4、2021年度会社利益分配予案;……185、会社の2022年度日常関連取引の予想に関する議案;……196、会社が2022年度に銀行の信用貸付額を申請することに関する議案;……267、会社が2022年度に持株子会社の対外融資に担保を提供することに関する議案;……278、会社が閑置自有資金を使って現金管理を行う議案について。449、会社の継続招聘2022年度の国内監査機構と内部統制監査機構に関する議案;…..4710、会社の2022年度海外監査機構の再雇用に関する議案;……4811、会社が非執行役員、独立非執行役員候補を指名することに関する議案;……4912、独立非執行役員手当の調整に関する議案;……5213、「会社定款」の改正と工商登記の処理に関する議案;……5314、「株主総会議事規則」の改正に関する議案;……73152021年年度独立取締役述職報告。
…… 82
2021年度株主総会2021年度取締役会業務報告議案一2021年度取締役会業務報告
株主の皆様:
2021年、「二つの百年」の奮闘目標の歴史的交差点と「十四五」戦略計画のスタートラインに立って、外部環境の深刻な変化、経済発展の新しい情勢に直面して、会社全体の上下従業員は取締役会の指導の下で、COVID-19疫病の世界的な蔓延、市場環境の複雑な変化などの多くの不利な要素を克服して、「公共事業と金融の創投が並行して前進する」発展戦略を受け継いで、会社の経営におけるリスクの挑戦に積極的に対応し、会社のガバナンスを強化し、安定の中で前進を求めることを堅持し、上場会社の品質を絶えず向上させることを目標とし、安定して会社の持続可能な発展を持続的に推進する。一、今年度の取締役会の主な仕事状況を報告する。
1、科学的防疫を堅持し、会社の各業務は安定的に運営する。
2021年、会社は従業員の生命の安全と体の健康を確保し、各主要業務のプレートの運営の安定を保障することを目的とし、疫病の予防とコントロールを引き続きしっかりとつかむ。会社は前期の有効な防疫の成功経験の下で、全過程、全面的なコントロール思想に基づき、国家と地方の防疫の全体的な配置を重点的に実行し、会社のコントロール組織機構を設立し、部下の会社と従業員を持続的に監督し、疫病のコントロールをしっかりと行う。報告期間中、会社は疫病例が発生せず、生産経営が安定して運行している。
2、取締役会はまじめで勤勉な職務履行態度をとり、積極的に有効に職権を行使する。
2021年、会社の取締役会の全メンバーは職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、積極的に積極的に会社の経営管理情報、財務状況、重大事項などに注目し、取締役会の審議を提出した各議案に対して深く討論し、自分の意見を述べ、会社の経営発展のために提案し、意思決定を行う際に中小株主の利益と訴えを十分に考慮し、取締役会の意思決定の科学性を確実に強化した。会社の日常経営の各仕事の持続的、安定的、健全な発展を推進する。
3、法律に基づいて規則に従って情報開示義務を履行し、投資家関係の管理を強化する。
2021年年度株主総会2021年年度取締役会活動報告2021年、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「香港上場規則」などの関連法律法規と規則制度の要求に従い、関連訓練を組織し、情報開示制度をさらに厳格に実行した。会社は定期報告の開示をしっかりと行うと同時に、年度業績説明会と投資家説明会を組織し、広範な投資家のために年報データと関心のある問題を解読する。同時に、会社は臨時に開示しなければならない事項に対してもタイムリーで、詳細な開示を行い、情報開示の品質を確保し、虚偽の陳述、誤導と重大な漏れの状況がなく、広範な投資家がタイムリーで、正確に会社の情報を得ることができ、それによって中小株東権益をよりよく保障する。
4、内部統制建設を絶えず強化し、リスク管理を完備する。
2021年、取締役会は会社をカバーするリスクを導きとする内部制御管理システムを持続的に完備させ、内部制御制度の建設を絶えず強化し、内部制御メカニズムを健全化し、業務操作プロセスを最適化し、リスク制御措置を完備させる。同時に取締役会監査委員会、董秘弁公室、内制御内審査及び外部監査機構の役割を十分に発揮し、定期及び不定期に重大事項、傘下子会社の経営管理、重点分野に対して内制御検査を展開し、経営管理リスクを調査し、リスクを効果的に防止する。
5、三十年立って奮発して新編を謀る
2021年は Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co.Ltd(600635) の創立30周年で、会社は上海浦東との開発開放から共に進歩し、業界内で率先して上場した交通運輸企業は、公共事業と金融創投の両擎駆動の投資持株型企業に発展した。未来を展望して、 Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co.Ltd(600635) は明確な発展目標を持っていて、つまり“大衆”ブランドサービスの使命に立脚して、部下の各産業の発展傾向に順応して、企業の革新発展を深化して、比較的に強い市場競争力、ブランドの影響力、資産の運営力を持って、業界のリードする地位にある都市の公共事業サービスを主業とする投資持株グループ会社になります。「風に乗って波を破って30年、帆を上げて新しい征途を出航する」、 Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co.Ltd(600635) は引き続き時代と同行し、初心を忘れず、勇敢にピークに登り、より高揚した姿勢で、次の30年奮闘する。
二、2021年度取締役会の主な日常業務
(I)取締役会会議の状況及び決議内容
2021年度、会社は計8回の取締役会を開き、会社の定期報告、財務予算決算、利益分配、対外投資、関連取引などの重要な事項について討論と意思決定を行った。会社の取締役は時間通りに参加する。
2021年年度株主総会2021年年度取締役会活動報告と各取締役会会議は、会社と株主の権益に忠実で、勤勉に責任を果たし、会社と株主の利益を積極的に守った。
1、第11回取締役会第6回会議は2021年3月30日に現場と通信を結合する方式で開催された。会議は取締役9人の採決に参加し、実際に取締役9人の採決に参加しなければならない。会社全体の監事と高級管理職が会議に列席した。会議は取締役局の楊国平主席が主宰し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。会議では、「2020年度取締役会業務報告」、「2020年度経営業務報告」、「2020年度独立取締役述職報告」、「2020年度財務決算と2021年度財務予算報告」、「2020年度会社利益分配予算案」、「会社2020年度報告全文と要約」、「会社2020年度内部統制評価報告について」、「取締役会監査委員会2020年度職務履行状況報告」、「会社2020年度社会責任報告」、「会社2020年度環境・社会及び管理(ESG)報告」、「会社2021年度日常関連取引予想に関する議案」、「会社2021年度総合信用貸付額の申請に関する議案」、「会社が2021年度に持株子会社の対外融資に担保を提供することに関する議案」、「会社が閑置自有資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」、「2021年度の国内監査機構と内部統制監査機構の再雇用に関する議案」
