証券コード： Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 証券略称： Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 公告番号：202218 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755)
第8回取締役会第1回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) (以下「会社」と略称する)は2022年5月11日に書面、電話及びメール方式で会社の第8回取締役会第1回会議の開催に関する通知を出し、会議は2022年5月18日午後太原市ハイテク区ハイテク街環能科技ビル12階会議室で現場及びビデオ通信方式で開催された。会議は会社の取締役武芸さんが主宰し、会議は取締役10名、実際に10名、会社の監事会のメンバーと高級管理者が会議に出席しなければならない。会議の手順は「会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則と会社定款の規定に合致する。
二、取締役会議案審議状況
会議は会社の重大事項について真剣に審議し、以下の決議を下した。
(I)審議は「会社の理事長、副理事長の選挙に関する議案」を可決し、武芸氏を会社の理事長に選出することに同意し、李武軍氏、周世俊氏を会社の副理事長に選出し、任期は会社の第8回取締役会と一致した。
採決結果:同意10票、反対0票、棄権0票。
(II)「第8回取締役会専門委員会メンバーの選挙に関する議案」が審議・採択され、取締役会の各専門委員会メンバーの選挙に同意した。
戦略委員会のメンバー:武芸さん、李武軍さん、孟傑さん、安燕晨さん(独立取締役)、黄国良さん(独立取締役)、武芸さんは主任委員を務めています。指名委員会のメンバー:姚小民さん(独立取締役)、武芸さん、李武軍さん、肖勇さん(独立取締役)、安燕晨さん(独立取締役)、姚小民さんが主任委員を務めている。
監査委員会のメンバー:肖勇さん(独立取締役)、周世俊さん、姚小民さん(独立取締役)、黄国良さん(独立取締役)、呂静偉さん、肖勇さんが主任委員を務めています。
報酬と審査委員会のメンバー:安燕晨さん(独立取締役)、肖勇さん(独立取締役)、姚小民さん(独立取締役)、郭聡林さん、呂静偉さん、安燕晨さんは主任委員を務めています。
取締役会の各専門委員会は第8期取締役会の任期と一致し、その職責権限、議事規則は各専門委員会の実施細則に従って執行される。
採決結果:同意10票、反対0票、棄権0票。
(III)審議は「会社の社長の任命に関する議案」を可決し、李武軍氏を会社の社長に任命することに同意し、任期は会社の第8期取締役会と一致した。
採決結果:同意10票、反対0票、棄権0票。
(IV)審議は「会社の高級管理職の任命に関する議案」を可決し、穆霄峰さん、尚海波さん、楊文斌さんを会社の副社長に任命し、劉一紅さんを会社の財務責任者に任命し、任期は会社の第8回取締役会と一致することに同意した。
採決結果:同意10票、反対0票、棄権0票。
(V)審議は「会社の取締役会秘書の任命に関する議案」を可決し、王玉さんを会社の取締役会秘書に任命することに同意し、任期は会社の第8回取締役会と一致した。
採決結果:同意10票、反対0票、棄権0票。
王玉さんは取締役会秘書資格証明書を取得していないことを考慮して、現在すでに最近の深セン証券取引所取締役会秘書資格訓練に応募し、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の取締役会は理事長の武芸さんを取締役会秘書職責に指定し、王玉さんが取締役会秘書資格証明書を取得した後、取締役会秘書職責を正式に履行する。
会社の理事長の武芸先生が取締役会秘書の職責を代行する期間の連絡先は以下の通りである:住所:太原市ハイテク区ハイテク街環能科学技術ビル12階
電話番号：03517773587
ファックス：03517773591
メールアドレス:sxlq Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 163.com.
(VI)審議は「完全子会社から親会社への利益分配に関する議案」を可決し、会社所属の完全子会社から親会社への利益分配に同意した。
会社の所属する完全子会社 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) グループ楡と高速道路有限会社（略称「楡と高速会社」）、山西平楡高速道路有限責任会社（略称「平楡高速会社」）は2021年12月末までの累計未分配利益で会社に利益分配を行う予定で、具体的には以下の通りである。
楡と高速会社は2021年12月末までに株主に分配できる利益は32577876846元で、分配予定金額は32577876846元である。平分配利益は合計43988018152元である。
榆和高速公司、平榆高速公司均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上述利润分配事项将增加上市公司母公司 2022 年度报表净利润，但不会对公司 2022 年度合并报表净利润产生影响。
採決結果:10票同意、0票反対、0票棄権。
（VII）審議は『＜取締役会職権実施案の実行＞＜コンプライアンス管理方法（試行）＞の制定に関する議案』を可決した
採決結果:10票同意、0票反対、0票棄権。
(VIII)審議は『情報開示管理弁法の改正に関するの議案』を可決した
採決結果:10票同意、0票反対、0票棄権。
詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「情報開示管理方法」「内幕情報関係者登録管理方法」を参照してください。
三、書類の検査準備
1.会社の第8回取締役会の第1回会議の決議;
2.第8回取締役会第1回会議に関する独立取締役の独立意見。ここに公告する
Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 取締役会
2022年5月18日
