証券コード： Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 証券略称： Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 公告番号：202220 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755)
取締役会、監事会の交代選挙の完了について
および上級管理職の任命に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) (以下「会社」と略す)は2022年4月26日、5月18日に従業員代表大会と2021年度会社株主総会を開催し、第8回取締役会メンバーと第8回監事会メンバーを選出し、取締役会、監事会の交代選挙を完了した。2022年5月18日、会社は第8回取締役会第1回会議と第8回監事会第1回会議を開き、第8回取締役会理事長、副理事長、各専門委員会委員と第8回監事会主席の選挙作業、および会社の高級管理職の交代任命を完成し、具体的な状況を以下に公告する。
一、第八回取締役会及び各専門委員会の構成状況
(I)取締役会メンバー
会社の第8回取締役会は10名の取締役から構成され、そのうち非独立取締役は5名、独立取締役は4名、従業員代表取締役は1名である。
非独立取締役:武芸先生(理事長)、李武軍先生(副理事長)、周世俊先生(副理事長)、郭聡林先生、孟傑先生;
独立取締役:姚小民さん、肖勇さん、安燕晨さん、黄国良さん。従業員代表取締役:呂静偉さん。
会社の第8期取締役会の任期は3年で、今回の取締役会の審議が可決された日から、第8期取締役会の満了日までである。取締役会で高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の数は取締役総数の2分の1を超えていない。独立取締役の人数は取締役会のメンバーの3分の1以上で、独立取締役の職務資格と独立性はすでに深セン証券取引所が審査して異議がない。
(II)各専門委員会のメンバー
1.戦略委員会
主任委員：武芸
委員：李武軍孟傑安燕晨黄国良
2.指名委員会
主任委員：姚小民
委員：武芸李武軍肖勇安燕晨
3.監査委員会
主任委員：肖勇
委員:周世俊姚小民黄国良呂静偉
4.報酬と審査委員会
主任委員：安燕晨
委員：肖勇姚小民郭聡林呂静偉
このうち、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会の独立取締役はいずれも半数以上を占め、監査委員会の招集者である肖勇氏は会計専門家である。会社の第8期取締役会の各専門委員会のメンバーの任期は会社の第8期取締役会と一致している。二、第八回監事会の構成状況
会社の第8期監事会は6名の監事から構成され、そのうち非従業員代表監事は4名、従業員代表監事は2名である。
非従業員代表監事:李文勝先生(監事会主席)、李軍軍先生、康淑琴先生、李剣平先生;
従業員代表監事:孟迎春さん、呉永帥さん。
会社の第8期監事会の任期は3年で、今回の監事会の審議が通過した日から、第8期監事会の満了日までである。会社の取締役、高級管理職及びその配偶者及び直系親族が会社の取締役、高級管理職の在任中に会社の監事を担当する場合は存在しない。会社監事会における従業員代表監事の割合は3分の1を下回っていない。
三、高級管理職の状況
「会社法」「会社定款」の関連規定によると、会社の取締役会は李武軍さんを会社の総経理に任命し、穆霄峰さん、尚海波さん、楊文斌さんを会社の副総経理に任命し、劉一紅さんを会社の財務責任者に任命し、王玉さんを会社の取締役会秘書に任命した。以上の上級管理職の任期は第8回取締役会と一致している。独立取締役は会社の高級管理職の任命に関する事項に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網で発表した関連公告を参照してください。
このうち、王玉さんは取締役会秘書資格証明書を取得していません。現在、最近の深セン証券取引所取締役会秘書資格訓練に応募しています。
会社の理事長の武芸先生が取締役会秘書の職責を代行する期間の連絡先は以下の通りである:住所:太原市ハイテク区ハイテク街環能科学技術ビル12階
電話番号：03517773587
ファックス：03517773591
メールアドレス:sxlq Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 163.com.
以上の取締役、監事及び高級管理職の履歴書は添付ファイルを参照してください。
四、離任者の交代状況
今回の選挙が完了した後、劉安民氏、高在文氏、王春雨氏は会社の取締役や専門委員会のメンバーなどの関連職務を担当せず、海勇剛氏、王鵬飛氏、豊裕軍氏、郝立勇氏は会社の監事職務を担当せず、郭継和氏、白志剛氏、吉喜氏は会社の高級管理職などの関連職務を担当しなくなった。前述の人員は会社の在任期間中に会社の株式を保有しておらず、履行すべきで履行していない承諾事項は存在しない。
会社の取締役会は、退任した取締役、監事、高級管理職が在任中に会社の規範運営と健全な発展に貢献したことに心から感謝しています。
五、書類の検査準備
1.会社の第8回取締役会の第1回会議の決議;
2.会社の第8回監事会の第1回会議の決議;
3.第8回取締役会第1回会議に関する独立取締役の独立意見。ここに公告する
Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 取締役会
2022年5月18日
添付ファイル:
武芸男、1969年5月生まれ、漢族、中国共産党党員、山西神池人、管理学修士、忻州自動車輸送会社の総経理、山西自動車輸送グループの副総経理、晋南道路物流会社の理事長、山西自動車輸送グループの党委員会副書記、副理事長、総経理、山西交通制御グループの党委員会委員、副総経理、山西交通制御グループの党委員会副書記、副理事長、総経理を務めた。現在、山西交通ホールディングスグループ有限会社の党委員会書記、理事長、総経理、 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 党委員会書記、理事長を務めている。
李武軍男、1972年3月生まれ、漢族、中国共産党党員、山西万栄人、大学学歴、弁護士職業資格証明書を持ち、山西省交通運輸庁人事処主任科員、山西省交通運輸庁政策法規処副処長、太原路橋会社副総経理、臨汾高速道路会社総経理、山西交通制御グループ臨汾北高速道路支社党委員会副書記、総経理を務めたことがある。
現在 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 党委員会副書記、副理事長、総経理を務めている。
周世俊男、1974年7月生まれ、漢族、中国共産党党員、山西忻州人、大学院生学歴、高級経済師、山西省高速道路管理局党委員会工作部部長、山西省忻州高速道路会社規律委員会書記、山西省高速道路グループ党委員会工作部部長、山西交通制御グループ人的資源部部長、運営管理部部長を務めたことがある。現在、山西省高速道路グループ有限責任会社の党委員会副書記、副理事長、総経理、 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 副理事長を務めている。
郭聡林男、1973年9月生まれ、漢族、中国共産党党員、山西聞喜人、大学院生学歴、正高級エンジニア、山西省晋中路橋建設グループ経営部部長、 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 建設グループ経営開発部部長、 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 建設グループ投資管理部部長、 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 建設グループ党委員会委員、副総経理を務めたことがある。現在 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 建設グループ有限会社の党委員会副書記、副理事長、総経理、 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 取締役を務めています。
孟傑男、1977年10月生まれ、漢族、中国共産党党員、河南淮陽人、大学院生学歴、高級エンジニア、登録コンサルティングエンジニア(投資)。現在 China Merchants Expressway Network Technology Holdings Co.Ltd(001965) 首席アナリスト、資本運営部(取締役会事務室)総経理を務めている。兼任 Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) 取締役、 Heilongjiang Transport Development Co.Ltd(601188) 取締役、 Xiandai Investment Co.Ltd(000900) 取締役、60020取締役、 Guangxi Wuzhou Communications Co.Ltd(600368) 取締役、江蘇寧靖塩高速道路有限会社取締役、嘉興市乍嘉蘇高速道路有限責任会社取締役、雲南昆玉高速道路開発有限会社取締役、華祺投資有限責任会社総経理、 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 取締役。
呂静偉男、1972年7月生まれ、漢族、中国共産党党員、山西山陰人、大学学歴、高級経済師、法律職業資格証明書を持ち、山西交通開発投資グループ有限会社の人的資源部部長、山西高速グループ総経済師を務めたことがある。現在 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 専任党委員会副書記、従業員代表取締役を務めている。
肖勇男、漢族、1969年7月生まれ、民革党員、短大学歴、公認会計士、三九グループ同達薬業財務部総経理、山西天沢永華会計士事務所所長を務めたことがある。現在、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)のパートナー、 Shanxi Tond Chemical Co.Ltd(002360) 独立取締役、 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 独立取締役を務めています。姚小民男、漢族、1963年6月生まれ、九三学社社員、会計学修士、会計教授、山西財経大学職業技術学院副院長、山西財経大学財務処副処長、山西財経大学継続教育学院院長、山西財経大学MBA教育学院院長を務めたことがある。現在、山西財経大学会計学院の教師、山西運城農村商業銀行株式会社の独立取締役、 Top Energy Company Ltd.Shanxi(600780) 独立取締役、 Taiyuan Heavy Industry Co.Ltd(600169) 独立取締役、 Jinxi Axle Company Limited(600495) 独立取締役、 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 独立取締役を務めています。
安燕晨女、漢族、1976年9月生まれ、中国共産党党員、民革党員、大学学歴、法学学士、現在山西華トーチ弁護士事務所弁護士/パートナー、黄国良男、1968年12月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、管理学博士、教授、博士指導者、江蘇省「333工程」中青年科学技術リーダー、「会計学」国家一流専門建設点責任者、「財務管理」国家級一流課程責任者、「財務管理学」江蘇省大学重点教材編集長、中国鉱業大学学術委員会委員、経済管理学院教授委員会主任。現在 Henan Shenhuo Coal&Power Co.Ltd(000933) 独立取締役、 Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) 独立取締役、 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 独立取締役を務めています。
李文勝男、1969年9月生まれ、漢族、中国共産党党員、大学学歴、公認会計士、陽黎高速道路建設管理処総会計士、山西交制御グループ太原高速道路支社副総経理、山西省高速道路グループ有限責任会社総会計師を務めたことがある。現在、山西省高速道路グループ有限責任会社の副総経理を務めている。
李剣平男、1968年4月生まれ、漢族、中国共産党党員、工学博士、機電類高級エンジニア、山西省文化観光投資持株グループ有限会社党委員会工作部部長兼党委員会事務室主任、山西文旅基金会社副総経理を務めたことがある。現在、山西省観光投資ホールディングスグループ有限会社の党委員会副書記、副理事長、総経理を務めている。
康淑琴女、1982年9月生まれ、モンゴル族、大学院生の学歴、五鉱証券有限会社、中航証券有限会社に就職したことがある。現在、華遠陸港資本運営有限会社の経営投資部部長を務めている。
李軍軍男、1984年1月生まれ、漢族、中国共産党党員、大学学歴、山西炭層ガス(天然ガス)集送有限会社の監査部部長、企業管理部部長を務め、工事プロジェクトの費用コントロールと工事価格監査を得意とした。現在、華新ガスグループ有限会社の法務監査部副部長兼監査センター副主任を務めている。
孟迎春女、1975年12月生まれ、漢族、中国共産党党員、大学学歴、高級会計士、山西王城高速道路有限会社の財務部長、 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 建設グループ有限会社の長臨高速LJZプロジェクト部の財務責任者、 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 建設グループ有限会社の一級部員を務めたことがある。現在 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 監査内部統制(法律事務)部長を務めている。
呉永帥男、1983年10月生まれ、漢族、中国共産党党員、大学学歴、エンジニア、かつて現在、楡と会社と順路産メンテナンスステーションの駅長を務めています。
穆霄峰男、1979年7月生まれ、漢族、中国共産党党員、大学院生学歴、かつて和楡高速道路建設管理処総合事務室主任兼党務人事部副部長、 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) グループ楡と高速会社総合事務室主任、 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) グループ楡と高速会社党委員会委員、規律委員会書記、 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) グループ党委員会事務室主任、 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) グループ楡と高速会社党委員会副書記、副理事長、社長。現在 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 党委員会委員、副総経理、 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) グループ楡と高速道路有限会社党委員会書記、理事長を務めている。
尚海波男、1978年9月生まれ、漢族、中国共産党党員、大学学歴、高級経済師、山西原太高速会社費収事業部副社長、山西省忻州高速道路会社大盂運営管理処副処長、忻州南高速道路支社安全応急部部長、大同北高速道路管理会社規律委員会書記を務めた。現在 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 副総経理を務めています。
楊文斌男、1969年12月生まれ、漢族、中国共産党党員、大学学歴、山西省地方海事局総合弁公室主任、山西省
