Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 独立取締役
第8回取締役会第1回会議に関する事項について
独立した意見.
「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社独立取締役規則」及び「会社定款」の関連規定に基づき、当社は会社独立取締役として、独立判断の立場に基づき、会議関連資料を真剣に審査し、現在、会社の第8回取締役会第1回会議について会社の高級管理者を任命する事項を審議し、独立意見を以下のように発表する。
会社の発展の需要によって、会社の取締役会は李武軍さんを会社の総経理に招聘し、穆霄峰さん、尚海波さん、楊文斌さんを会社の副総経理に招聘し、劉一紅さんを会社の財務責任者に招聘し、王玉さんを会社の取締役会秘書に招聘した。このうち、王玉さんは取締役会秘書資格証明書を取得していません。現在、最近の深セン証券取引所取締役会秘書資格訓練に応募しています。関連規定によると、会社の取締役会は理事長の武芸さんを取締役会秘書職責に指定し、王玉さんが取締役会秘書資格証明書を取得した後、取締役会秘書職責を正式に履行することを待っています。関連資料を審査した結果、以上の人員の教育背景、職歴、専門能力は、会社の高級管理人員を担当する資格を備えており、「会社法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上市会社規範運営」「会社定款」などの規定がある会社の高級管理人員を担当してはならない状況は発見されなかったと考えている。中国証券監督管理委員会によって証券市場の立ち入り禁止者と確定されたり、立ち入り禁止が解除されていない場合もなく、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所のいかなる処罰と懲戒を受けたことがなく、信用喪失被執行者に属していない。
今回の高級管理職の任命手続きは「会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効である。
以上、取締役会が上記の高級管理職を任命することに合意しました。
(このページは本文がなく、『 Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) 独立取締役第8回取締役会第1回会議に関する独立意見』の署名ページである)
肖勇姚小民安燕晨黄国良2022年5月18日
