福建天衡連合(福州)弁護士事務所について Linewell Software Co.Ltd(603636) 2021年
年度株主総会の
法律意見書
福建天衡連合(福州)弁護士事務所
Linewell Software Co.Ltd(603636) 2021年について
年度株主総会の
法律意見書
〔2022〕天衡福非字第 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 号致: Linewell Software Co.Ltd(603636)
引用する
福建天衡連合(福州)弁護士事務所は Linewell Software Co.Ltd(603636) (以下「会社」と略称する)の委託を受け、弁護士(以下「天衡弁護士」または「本所弁護士」または「弁護士」と略称する)を派遣して会社の2021年年度株主総会(以下「今回の会議」と略称する)に参加させる。また、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株主総会規則」「上海証券取引所株式上場規則」などの法律、法規と規範性文書及び「 Linewell Software Co.Ltd(603636) 規約」(以下「会社章程」と略称する)の規定に基づき、弁護士業界が公認する業務基準、道徳規範と勤勉責任の精神に基づき、弁護士声明事項に基づき、本会議の関連事項について本法律意見書を発行する。
弁護士声明事項
本所及び本所の弁護士は『中華人民共和国証券法』『弁護士事務所が証券法律業務に従事する管理方法』と『弁護士事務所証券法律業務執業規則』などの規定及び本法意見書の発行日以前にすでに発生または存在した事実に基づき、法定職責を厳格に履行し、勤勉責任と誠実信用の原則に従い、十分な査察検証を行った。本法律意見書が認定した事実の真実、正確、完全を保証し、発表した結論的な意見は合法的、正確であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在せず、相応の法律責任を負う。
本所の弁護士は上述の検査検証を行い、すでに会社の以下の保証を得て、これらの保証を本法律意見書の発行の前提と根拠とする:会社が本所の弁護士に提供した書類資料(会社の第4回取締役会第18回会議決議、第4回監事会第15回会議議決議、本会議の開催に関する通知、本会議関連公告文書、本会議株式登録日の株主名簿と「会社定款」を含むが、これらに限らない)口頭陳述はすべて真実で、正確で、完全で有効で、提供した書類資料のコピーはすべて原始品と一致し、コピーはすべて正本と一致し、提供したすべての書類資料の署名と印鑑はすべて真実で有効である。会社はすでに本所の弁護士に今回の会議に関連するすべての書類資料を提供し、本所の弁護士に今回の会議に関連するすべての事実状況を開示し、隠蔽、漏れ、虚偽または誤導の点はない。
「上場企業株主総会規則」などの法律、法規と規範性文書の規定によると、本所の弁護士は今回の会議の招集手続き、開催手続き、今回の会議に出席する人員の資格、招集者の資格、採決手続きと採決結果についてのみ法律意見を発表する。当所の弁護士は今回の会議の審議事項とその関連内容の真実性、合法性と有効性について意見を発表しなかった。
当弁護士は現場会議に出席した株主(または株主代理人)が提示した株式口座カード、営業許可証、法定代表者身分証明書、授権委託書、身分証明書およびその他の身分を表明した証明書または証明書などのその資格を証明する資料に対して照合と形式的な審査を行い、当該資料の真実性、合法性と有効性は当該株主(または株主代理人)が自ら責任を負わなければならない。ネット投票部分について、本法律意見書は上海証券取引所株主総会のネット投票システムが提供したネット投票データと統計結果を直接引用し、本所の弁護士はこのようなデータと結論の真実性、正確性と完全性に責任を負わない。
本法律意見書は、本所の責任者と弁護士が署名し、本所の印鑑を押した後に発効し、本法律意見書の署名日に発行する。本法律意見書は一式三部で、各文書は同等の法律効力を有する。
本文
一、今回の会議の招集と開催手順
(I)本会議の招集
2022年4月28日、会社の第4回取締役会は第18回会議を開き、今回の会議の開催に関する決議を行った。
2022年4月28日、会社の取締役会は中国証券監督管理委員会の指定サイトで「2021年年度株主総会の開催に関する通知」(以下「会議通知」と略称する)を公告した。「会議通知」には、今回の会議の開催時間、場所、株式登録日、審議事項などが記載されている。
(Ⅱ)本会議の開催
今回の現場会議は2022年5月18日14時30分に北京市豊台区南四環西路186号(漢威国際広場)四区3号棟9 M階で開催され、株主は現場や通信方式を通じて株主総会に参加した。
調査の結果、天衡弁護士は、今回の会議の招集、開催手続きは関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に合致していると考えている。
二、今回の会議の招集者と出席者の資格
(I)本会議の招集者
今回の会議は会社の取締役会が招集する。
(II)本会議に出席する株主及び株主代理人
現場会議に出席した株主(または株主代理人)は6人で、代表株式は240515110株で、会社の議決権株式総数の414424%を占めている。上海証券取引所の株主総会のネット投票システムが提供したデータによると、ネット投票システムを通じて採決した株主は8人で、代表株式は61700株で、会社の議決権のある株式総数の0.0106%を占めている。現場投票とネット投票を集計したデータを集計すると、会社の今回の会議に出席した株主(または株主代理人)14人が、議決権を持つ株式総数は240576810株で、会社の議決権を持つ株式総数の414530%を占めている。このうち中小投資家株主(会社の実際の支配者とその一致行動者、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の取締役、監事、高級管理職以外の他の株主を指す。以下同じ)11人は、株式1229007株を代表し、会社の議決権株式総数の0.2118%を占めている。
会議に出席した株主(または株主代理人)はいずれも2022年5月11日の終値時に、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主(または株主代理人)である。
(III)本会議に出席する他の者
一部の取締役、監事と高級管理職が仕事などの理由で今回の会議に参加できなかったほか、会社の他の取締役、監事と取締役会秘書は現場参加または通信方式で今回の会議に出席し、他の高級管理職は今回の会議に列席した。
調査の結果、天衡弁護士は、今回の会議の招集者と会議に出席する人員の資格は関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、合法的に有効であると考えている。
三、本会議の採決手順及び採決結果
今回の会議の現場で株主代表、監事を票計算者と監票者に選出し、本所の弁護士は票計算者、監票者と共同で票計算と監票を担当する。本会議では、以下の各事項を審議し、現場投票とインターネット投票を組み合わせて採決する。会社は上証所情報ネットワーク有限会社に委託し、現場投票とネット投票の採決結果を集計した。
(I)会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案
採決状況:240545910株に同意し、今回の会議に出席した株主の採決権株式総数の999872%を占めた。30900株に反対し、今回の会議に出席した株主の議決権のある株式総数の0.0128%を占めている。棄権票なし。
そのうち、中小投資家の株主の採決状況:1198107株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家の株主の採決権のある株式総数の974858%を占めた。30900株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家の株主の議決権のある株式総数の2.5142%を占めている。棄権票なし。
採決結果:上記の採決状況に基づいて、本議案は可決された。
(II)会社2021年度監事会業務報告に関する議案
採決状況:240545910株に同意し、今回の会議に出席した株主の採決権株式総数の999872%を占めた。30900株に反対し、今回の会議に出席した株主の議決権のある株式総数の0.0128%を占めている。棄権票なし。
そのうち、中小投資家の株主の採決状況:1198107株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家の株主の採決権のある株式総数の974858%を占めた。30900株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家の株主の議決権のある株式総数の2.5142%を占めている。棄権票なし。
採決結果:上記の採決状況に基づいて、本議案は可決された。
(III)会社の2021年度財務決算報告に関する議案
採決状況:240545910株に同意し、今回の会議に出席した株主の採決権株式総数の999872%を占めた。30900株に反対し、今回の会議に出席した株主の議決権のある株式総数の0.0128%を占めている。棄権票なし。
そのうち、中小投資家の株主の採決状況:1198107株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家の株主の採決権のある株式総数の974858%を占めた。30900株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家の株主の議決権のある株式総数の2.5142%を占めている。棄権票なし。
採決結果:上記の採決状況に基づいて、本議案は可決された。
(IV)会社の2021年度利益分配案に関する議案
採決状況:240545910株に同意し、今回の会議に出席した株主の採決権株式総数の999872%を占めた。30900株に反対し、今回の会議に出席した株主の議決権のある株式総数の0.0128%を占めている。棄権票なし。
そのうち、中小投資家の株主の採決状況:1198107株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家の株主の採決権のある株式総数の974858%を占めた。30900株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家の株主の議決権のある株式総数の2.5142%を占めている。棄権票なし。
採決結果:上記の採決状況に基づいて、本議案は可決された。
(V)会社の2021年度報告及びその要約に関する議案
採決状況:240545910株に同意し、今回の会議に出席した株主の採決権株式総数の999872%を占めた。30900株に反対し、今回の会議に出席した株主の議決権のある株式総数の0.0128%を占めている。なし
そのうち、中小投資家の株主の採決状況:1198107株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家の株主の採決権のある株式総数の974858%を占めた。30900株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家の株主の議決権のある株式総数の2.5142%を占めている。棄権票なし。
採決結果:上記の採決状況に基づいて、本議案は可決された。
(VI)会社の2021年日常関連取引の執行状況及び2022年日常関連取引の予想に関する議案
関連株主の呉志雄さん、徐春梅さんは採決を避けた。
採決状況:1354083株に同意し、今回の会議に出席した株主の採決権のある株式総数の977689%を占めた。30900株に反対し、今回の会議に出席した株主の議決権のある株式総数の2.2%を占めている。棄権票なし。
そのうち、中小投資家の株主の採決状況:1198107株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家の株主の採決権のある株式総数の974858%を占めた。30900株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家の株主の議決権のある株式総数の2.5142%を占めている。棄権票なし。
採決結果:上記の採決状況に基づいて、本議案は可決された。
(VII)銀行に総合信用限度額を申請する議案について
採決状況:240545910株に同意し、今回の会議に出席した株主の採決権株式総数の999872%を占めた。30900株に反対し、今回の会議に出席した株主の議決権のある株式総数の0.0128%を占めている。棄権票なし。
そのうち、中小投資家の株主の採決状況:1198107株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家の株主の採決権のある株式総数の97.49%を占めた。30900株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家の株主の議決権のある株式総数の2.51%を占めている。棄権票なし。
採決結果:上記の採決状況に基づいて、本議案は可決された。
(VIII)子会社銀行の信用を保証する議案について
採決状況:240545910株に同意し、今回の会議に出席した株主の採決権株式総数の999872%を占めた。30900株に反対し、今回の会議に出席した株主の議決権のある株式総数の0.0128%を占めている。棄権票なし。
そのうち、中小投資家の株主の採決状況:1198107株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家の株主の採決権のある株式総数の974858%を占めた。30900株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家の株主の議決権のある株式総数の2.5142%を占めている。棄権票なし。
採決結果:上記の採決状況に基づいて、本議案は可決された。
(85522021年度会社の財務監査機構と内部統制監査機構の再雇用に関する議案
採決状況:240545910株に同意し、今回の会議に出席した株主の採決権株式総数の999872%を占めた。30900株に反対し、今回の会議に出席した株主の議決権のある株式総数の0.0128%を占めている。棄権票なし。
そのうち中小投資家株主の採決状況:同意
