証券コード： Linewell Software Co.Ltd(603636) 証券略称： Linewell Software Co.Ltd(603636) 公告番号：2022035 Linewell Software Co.Ltd(603636)
2021年度株主総会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
今回の会議で否決案があるかどうか:なし
一、会議の開催と出席状況
(一)株主総会開催期間：2022年5月18日
（二）株主総会開催場所：北京市豊台区南四環西路186号（漢威国際広場）四区3号棟9 M階
(三)会議に出席した普通株株主と議決権を回復した優先株株主とその株式保有状況:
1、会議に出席する株主と代理人の人数14
2、会議に出席した株主が議決権を有する株式総数（株）240576810
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式数が会社の議決権株を占める
部総数の割合（%）414530%
(四)採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定、大会の司会状況などに合致しているかどうか。今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、会社の呉志雄会長が主宰した。会議は現場投票とネット投票を結合する方式で採決し、「会社法」、「会社定款」などの法律、法規及び規範性文書の規定に合致した。
(五)会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の取締役は8人で、4人に出席し、取締役の呉
2、会社は監事に在任している3人、出席している1人、監事会の主席陳周明さん、糜威さんは公務のため出席できなかった。
3、取締役会秘書の魏輝さんは今回の会議に出席し、財務総監の陳平さんと会社が招聘した弁護士が今回の会議に出席した。
二、議案審議状況
(一)非累積投票議案
1、議案名称：会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例(%)(%)
A株240545919998772 309 Csg Holding Co.Ltd(000012) 800.0000
2、議案名称：会社2021年度監事会業務報告に関する議案
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例(%)(%)
A株240545919998772 309 Csg Holding Co.Ltd(000012) 800.0000
3、議案名称：会社の2021年度財務決算報告に関する議案
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例(%)(%)
A株240545919998772 309 Csg Holding Co.Ltd(000012) 800.0000
4、議案名称：会社の2021年度利益分配案に関する議案
審議結果：可決
採決状況：
株主タイプは棄権反対に同意
票数比例票数比例票数比例(%)(%)
A株240545919998772 309 Csg Holding Co.Ltd(000012) 800.0000
5、議案名称：会社の2021年度報告及びその要約に関する議案
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例(%)(%)
A株240545919998772 309 Csg Holding Co.Ltd(000012) 800.0000
6、議案名称：会社の2021年日常関連取引の執行状況及び2022年日常関連取引の予想に関する議案
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例(%)(%)
A株1354083977689309 Allwin Telecommunication Co.Ltd(002231) 100.0000
7、議案名称：銀行に総合信用限度額の申請に関する議案
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例(%)(%)
A株240545919998772 309 Csg Holding Co.Ltd(000012) 800.0000
8、議案名称：持株子会社銀行の信用を保証する議案について
審議結果：可決
採決状況：
株主タイプは棄権反対に同意
票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）
A株240545919998772 309 Csg Holding Co.Ltd(000012) 800.0000
9、議案名称：2022年度会社財務監査機構と内部統制監査機構の再雇用に関する議案
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例(%)(%)
A株240545919998772 309 Csg Holding Co.Ltd(000012) 800.0000
10、議案名称：「会社定款」、「対外保証制度」及び「独立取締役業務制度」等の管理制度の改正に関する議案
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票数比例票数比例票数比例(%)(%)
A株240545919998772 309 Csg Holding Co.Ltd(000012) 800.0000
(二)重大事項に係る5%以下の株主の採決状況
棄権に反対することに同意する
案件名称比例票比例票比例票比例票比例票比例票比例票比例票比例票比例票比例票比例票比例票比例票比例票比例票比例票比例票比例票比例票比例票比例票比例票比例票比例票比例票比例票比例票比例票比例票比例票
会社2021年について
1度取締役会工作報1198107974858309002.5420 0.0000告の議案
会社2021年について
2度監事会工作報1198107974858309002.5420 0.0000告の議案
会社2021年について
3度財務決算報告1198107974858309002.5420 0.0000の議案
会社2021年について
4度利益分配案1198107974858309002.5420 0.0000の議案
会社2021年について
5年度報告及びその抜粋1198107974858309002.5420 0.0000要の議案
会社2021年について
日常関連取引書
6行状況及び2022年1198107974858309002.5420 0.0000日常関連取引前
計の議案
銀行への申請について
7総合授信額の1198107974858309002.5420 0.0000議案
持株子公について
8社の銀行は1198107974858309002.5420 0.0000保証の議案を提供します
継続雇用2022年について
9度会社財務監査1198107974858309002.5420 0.0000機構と内部制御
監査機関の議案
「会社」の改訂について
規定、『対外負担』
10保制度及び《独立1198107974858309002.5420 0.0000取締役工作制度》
等治制度の議論
ケース
(三)議案採決に関する状況説明
議案6「会社の2021年日常関連取引の執行状況及び2022年日常関連取引の予想に関する議案」関連株主は議決回避義務を履行した。
議案10「会社定款の改正」、「対外保証制度」および「独立取締役業務制度」などのガバナンス制度の改正に関する議案」は、特別採決で可決された議案で、今回の会議に出席した株主が保有する有効採決権の3分の2以上を獲得した。
三、弁護士が状況を目撃する
1、今回の株主総会の証人
