Linewell Software Co.Ltd(603636)
ルール
2011年2月18日会社創立大会及び初株主総会採択
2014年6月27日2013年度株主総会第1回改正
2015年6月29日2014年度株主総会第2回改正
2015年11月16日2015年第2回臨時株主総会第3回改正
2016年5月31日2015年度株主総会第4回改正
2017年3月22日2016年度株主総会第5回改正
2017年8月23日2017年第1回臨時株主総会第6回改正
2018年2月27日2018年第1回臨時株主総会第7回改正
2018年4月20日2017年度株主総会第8回改正
2018年9月25日2018年第2回臨時株主総会第9回改正
2019年5月6日2018年度株主総会第10回改正
2020年1月20日2020年第1回臨時株主総会第11回改正
2020年5月29日2019年度株主総会第12回改正
2020年7月21日2020年第2回臨時株主総会第13回改正
2021年5月12日2020年度株主総会第14回改正
2022年5月18日2021年度株主総会第15回改正
中国・泉州
二〇二年五月
目次
第一章総則……1第二章経営趣旨と範囲……2第三章株式……3第一節株式発行……3第2節株式の増減と買い戻し……4第三節株式譲渡……6第四章株主と株主総会……7第一節株主……7第二節株主総会の一般規定……9第三節株主総会の招集……12第四節株主総会の提案と通知……14第五節株主総会の開催……15第六節株主総会の採決と決議……18第五章取締役会……24第1節取締役……24第2節取締役会……28第六章総経理及びその他の高級管理職……34第七章監事会……37第一節監事……37第二節監事会……38第八章財務会計制度、利益分配と監査……40第一節財務会計制度…40第2節内部監査……43第三節会計士事務所の任命……44
第九章通知と公告……44第1節通知……44第2節公告……45第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……46第一節合併、分立、増資と減資……46第二節解散と清算……47第十一章規約の改正……49第十二章附則……49
Linewell Software Co.Ltd(603636) 定款
第一章総則
第一条 Linewell Software Co.Ltd(603636) (以下「会社」または「当社」と略称する)、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」およびその他の関連規定に基づいて、本規約を制定する。
第二条会社は「会社法」と「初めて株式を公開発行し、上場管理方法」などの関連規定に基づいて設立された株式有限会社である。
会社は設立を発起する方式で全体的に変更した株式有限会社である。会社は泉州市市場監督管理局に登録し、現在91350000743817927 Gの「営業許可証」を持っている。
第三条会社は中国共産党規約の規定に基づき、中国共産党の組織を設立し、党の工作機構を設立し、党務職員を配置し、党組織機構の設置、人員編成を会社の管理機構と編成に組み入れ、党組織の工作経費を会社の予算に組み入れ、会社の管理費から支出する。党委員会は会社で政治の中核的な役割を果たしている。
第四条会社は2014年12月10日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の承認を得て、初めて人民元普通株2500万株を社会公衆に発行し、2014年12月30日に上海証券取引所(以下「証券取引所」と略称する)に上場した。
第五条会社の登録名称
日文名称： Linewell Software Co.Ltd(603636)
英文名称：Linewell Software CO.，LTD.
第六条会社の工商登録住所は福建省泉州市豊沢区豊海路南威ビル2号棟、郵便番号362000である。
第七条会社の登録資本金は590793578元(単位人民元、以下同)。
第八条会社の営業期間は50年とする。
第九条理事長は会社の法定代表者である。
第十条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十一条本規約は発効の日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力のある文書となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第12条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、財務総監、取締役会秘書を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第十三条会社の経営宗旨:会社は誠実さ、責任感、高効率、革新の企業精神を持って、取引先を中心にして、世界級の偉大な科学技術グループになることに力を入れて、従業員の利益、株主の利益と社会の利益の最大化を実現します。
第14条法に基づいて登録し、会社の経営範囲:一般プロジェクト:ソフトウェア開発;コンピュータシステムサービス;インターネットセキュリティサービス;ネットワークと情報セキュリティソフトウェアの開発;情報システム統合サービス;インテリジェント制御システムの統合;人工知能公共サービスプラットフォーム技術コンサルティングサービス;情報技術コンサルティングサービス;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;情報セキュリティ設備の販売;ファイル整理サービス。(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトを除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)許可プロジェクト:建築インテリジェント化システム設計;建築インテリジェント化工事施工;技術輸出入貨物の輸出入測量・描画サービス第二類電信付加価値業務;インターネット情報サービス。（法により承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の承認書類または許可証明書を基準とする）
第三章株式
第一節株式発行
第十五条会社の株式は株式の形式をとる。
第十六条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第十七条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社上海支社で集中的に保管する。
第19条会社の発起人の氏名又は名称、購入した株式数及び出資時間は以下の表の通りである。
単位:株
連番発起人氏名又は名称買収株式数出資時間
1呉志雄573052502010/12/31
2天津市凱信金鵬株式投資基金パートナー企業(有限74482502010/12/31パートナー)
3福州市晋安区徳弘嘉業投資センター(有限3 China Vanke Co.Ltd(000002) 010/12/31パートナー)
4福建盈科成長創業投資有限公司225 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 10/12/31
連番発起人氏名又は名称買収株式数出資時間
5アモイ東方匯富株式投資パートナー企業(有限225 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 10/12/31パートナー)
6潘新瑾6990 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) /12/31
7廖長宝2797502010/12/31
8侯済恭21 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 10/12/31
9呉麗卿21 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 10/12/31
10鄭金聡21 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 10/12/31
11范为民1402502010/12/31
12黄文峰1402502010/12/31
13呉延川1402502010/12/31
14游建友1402502010/12/31
15張鵬程1402502010/12/31
16杜建春840 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) /12/31
17高安定仁705 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) /12/31
18賀錫卿705 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) /12/31
19呉文宣705 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) /12/31
20頼礼衣420 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) /12/31
21劉少軍420 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) /12/31
22蔡衆285 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) /12/31
23許輝奇285 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) /12/31
第20条会社の株式総数は590793578株で、いずれも人民元普通株で、1株当たりの額面は1元である。
第21条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、当社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。第二節株式の増減と買い戻し
第二十二条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(Ⅰ)
