証券コード：688102証券略称：斯瑞新材公告番号：2022020陝西斯瑞新材料株式会社
2021年度株主総会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要内容提示:今回の会議で否決された議案があるかどうか:無一、会議の開催と出席状況
(I)株主総会開催期間：2022年5月18日
(II)株主総会の開催場所:陝西斯瑞新材料株式会社4階会議室(III)会議に出席した普通株株主、特別議決権株主、議決権回復の優先株株主及び議決権保有数の状況:
1、会議に出席する株主と代理人の人数20
普通株式の株主数20
2、会議に出席した株主が保有する議決権の数268402778
普通株主が保有する議決権の数268402778
3、会議に出席した株主が保有する議決権の数が会社の議決権の数に占める割合
670990例(%)
普通株株主が保有する議決権数が会社の議決権数に占める割合(%)670990
(IV)採決方式が「会社法」及び会社定款の規定、大会主宰状況等に合致するか否か。会議は会社の取締役会が招集し、理事長の王文斌さんが主宰し、現場投票とネット投票を結合した採決方式を採用し、今回の会議の招集、開催及び採決方式は「中華人民共和国会社法」と「陝西斯瑞新材料株式会社定款」の規定に合致した。(V)会社の取締役、監事及び取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役は7人で、出席者は7人である。
2、会社の在任監事3人、出席3人;
3、取締役会秘書の徐潤昇さんは今回の会議に出席した。会社全体の高級管理職が今回の会議に列席した。二、議案審議状況(I)非累積投票議案1、議案名称:「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主類型票数比率(%)票数比例票数比率(%)
普通株2677078679974106949110259000.0000
2、議案名称:「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主類型票数比率(%)票数比例票数比率(%)
普通株2677078679974106949110259000.0000
3、議案名称:「会社の2021年度独立取締役の職責履行状況報告に関する議案」
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主類型票数比率(%)票数比例票数比率(%)
普通株2677078679974106949110259000.0000
4、議案名称:「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主類型票数比率(%)票数比例票数比率(%)
普通株2677078679974106949110259000.0000
5、議案名称:「会社の2021年度報告及び要約に関する議案」
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主類型票数比率(%)票数比例票数比率(%)
普通株2677078679974106949110259000.0000
6、議案名称:「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主類型票数比率(%)票数比例票数比率(%)
普通株2677078679974106949110259000.0000
7、議案名称:「会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案」
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主類型票数比率(%)票数比例票数比率(%)
普通株2677078679974106949110259000.0000
8、議案名称:「2021年度日常取引超過分及び2022年度日常関連取引を追認する議案について」
審議結果：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主類型票数比率(%)票数比例票数比率(%)
普通株929074949925756949110.7425 0 0.0000
(II)重大事項に係る場合、5%以下の株主の採決状況を説明すべき
議案案の議案名は棄権に反対することに同意した。
連番票の割合（%）票の割合（%）票の割合（%）
『会社について
6 2021年度利益676120079067996949119.3201 0 0.0000潤分配予案
の議案
『再雇用について
7社2022年676120079067996949119.3201 0 0.0000度監査機構
の議案
『追認について
2021年度日
常関連取引
8超過分および676120079067996949119.3201 0 0. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年予定
度日常関连
取引の議案
(III)議案採決に関する状況説明
1.議案1、2、3、4、5、6、7、8は一般決議議案に属し、今回の株主総会に出席した株主または株主代理人が持つ議決権の2分の1以上を獲得した。
2.議案6、7、8は中小投資家に対して単独で切符を計算した。
3.今回の株主総会に出席した関連株主の王文斌、徐潤昇、脱文梅、武旭紅は議案8を回避採決した。
三、弁護士の証言状況1、今回の株主総会で証言した弁護士事務所:国浩弁護士(西安)事務所
弁護士:梁徳明、王陽光2、弁護士の証言結論意見:
国浩弁護士は、今回の株主総会の招集、開催手続きは「会社法」「証券法」などの法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致していると考えている。株主総会に出席する人員資格、招集者資格は合法的に有効である。今回の会議の採決手続きと採決結果は合法的で有効である。
ここに公告する。
陝西斯瑞新材料株式会社取締役会2022年5月19日
