証券コード:688046証券略称:薬康生物公告番号:2022004江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社
2021年度関連取引の確認及び2022年度予定日常関連取引公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
今回の2021年度関連取引確認は株主総会審議に提出する必要があり、2022年度日常関連取引予想事項は株主総会審議に提出する必要はない
江蘇集萃薬康生物科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)2021年度に関連者と発生した関連取引及び2022年度に関連者と予想される日常関連取引は会社が生産経営活動に従事する正常な業務往来に属し、正常な商業論理及び公平原則に合致し、双方が平等に協議して達成した取引協議の基礎の上で実施し、取引条件及び定価が公正である。会社や株主の利益を損なうことはない。上記の関連取引を行うことは会社の主な業務に重大な影響を及ぼさず、会社はこれらの関連取引によって関連側に依存しない。
一、関連取引の基本状況
(I)関連取引履行の審議手続
2022年5月17日、会社は第1回取締役会第12回会議と第1回監事会第6回会議を開き、「会社2021年度関連取引の確認に関する議案」「2022年度日常関連取引の予定に関する議案」を審議・採択した。関連取締役の高翔、李鐘玉、陳宇均はすでに採決を回避し、会議に出席した非関連取締役は一致してこの議案を採決し、採決手続きは「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致した。
会社の独立取締役は会社の2021年度の関連取引及び2022年度の日常関連取引の予想を事前に承認し、この事項を取締役会に提出して審議することに同意し、独立した意見を発表した:2021年の行為は、会社の経営効果を向上させるのに有利である。会社の関連取引行為は定価政策と定価根拠の上で公平、公正、公正の原則に従い、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、以上の関連取引事項はすでに会社の第1期取締役会第12回会議の審議を通過し、決定手順は法律法規、「会社定款」などの関連規定に合致している。
（Ⅱ）2022年度日常関連取引予想金額と類別
単位：万元
本年初めに同類を占める見込みから4月30日までの前年実績同類金額と上関連取引関連者今回の事前業務比日と関連際発生業務比年実績種別計金額例（%）人累計済金額例（%）生金額差が発生する交異が大きい易金額の原因
江西中洪博元
関連者向けバイオテクノロジー有限80.00 3.73 10.54—購買サービス会社
小計80.00 3.73 10.54—
南京大学-南京
生物医薬研究30.00 0.08 30292797 0.07-院
関係者への上海沢潤生物
販売商科技有限公司10.00 0.03-5.15 0.01-品、江西中洪博元提供
労務生物技術有限30.00 0.08 11.18 8.99 0.02-会社
小計70.00 0.18 41.474211 0.11-
関連者向け南京大学-南京
生物医薬研究169.97 52.21 56.66 260.16 79.91-賃貸設備院
及び施設小計169.97 52.21 56.66 260.16 79.91-
江西中洪博元
関連者バイオテクノロジー株式会社152.00 100.00 49.97 39.69 100.00-投資取得会社
利息小計152.00 100.00 49.97 39.69 100.00-
合計-471.97-158.64 341.97–
注：2022年度の収益予測を構成することを避けるため、今回の関連取引及びサービス提供の予想金額が同類業務に占める割合=今回の予想金額/2021年度の監査同類業務営業収入
（III）2021年度関連取引状況
1.2021年度日常関連取引状況
単位：万元
関連取引類が前年（前2021年（前予想金額と実際別関連人数）の予想回）に実際に発生した金額の差異が金額金額金額より大きい原因
南京景瑞康分子医薬科学技術は2.10を適用しないで適用しません
関連者への採限会社
購入サービス小計は適用されません2.10適用されません
南京大学-南京生物医薬研究は適用されません27.97適用されません
院
上海沢潤生物科学技術有限会社は5.15を適用しないで適用しません
関連者に南京景瑞康分子医薬科学技術を販売する
販売商品、制限会社は適用しません16.92適用しません
江西中洪博元生物技術有限
会社は適用しない8.99は適用しない
小計は適用されません59.04は適用されません
関連者に南京大学を借りる-南京生物医薬研究は適用されない260.16適用されない
賃貸設備及び施設
小計は適用しない260.16は適用しない
江西中洪博元生物技術有限適用39.69適用しない
関係者に会社を投ずる
資本取得利息小計は適用されません39.69適用されません
合計-適用されない360.99適用されません
2.2021年度偶発関連取引状況
2021年、会社は転換可能な債権の形式で江西中洪博元生物技術有限会社(以下「江西中洪」と略称する)に投資し、具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
関連当事者金額開始日終了日2021年末までに利息金額を計上する
江西中洪40. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 09.29202212.31 39.69
会社は2021年8月23日に江西中洪、江斌、共青城中洪博元投資センター(有限パートナー)及び共青城中洪普恵投資センター(有限パートナー)と「株式増資購入協議」と「転換株債権投資協議」に署名し、1)会社が300.00万元を出して江西中洪の新規登録資本金53.57万元を購入することを約束した。2）会社は転換可能債権の形式で江西中洪40.00万元を投資し、借入期限は借入金を支払った日から2022年12月31日までである。江西中洪は繰り上げ返済してはならない。借入金の金額は固定金利を適用し、金利は年利率3.8%で計算し、会社は借入金を支払った日から2022年12月31日までのいずれかの時間内に、すべての投資金額を債権から江西中洪株式(以下「債権転換株」と略称する)に置き換える。
会社が300.00万元を出資して江西中洪の新規登録資本金53.57万元を買収した後、江西中洪は会社の参株会社となり、会社は参株会社江西中洪4000万元の債券転株系の対外投資行為に対して、会社の取締役会の審査を経て通過した。債権転換株が実施される前に、会社の400.00万元の投資資金が借金を構成し、例えば借金の期限が切れた後、会社が自身の原因で置換権の行使を放棄した場合、江西中洪は会社に借金の元金と利息を返還しなければならない。債権転換株の実施時、会社は全投資金額400.00万元で江西中洪の新規登録資本金71.43万元を買収した。会社は2021年9月29日に江西中洪に転換可能債権投資金額40.00万元を支払ったが、2022年5月17日現在、会社はまだ転換していない。二、関連者の基本状況と関連関係
(I)関係者の基本状況
1、南京景瑞康分子医薬科技有限公司
名称南京景瑞康分子医薬科学技術有限会社
エンタープライズタイプ有限責任会社
法定代表者趙婷
登録資本金1000万元
設立日2018年8月17日
住所南京市江北新区磐固路16号製剤加速器工場2
ライセンス項目:検査検査サービス;認証サービス第二類医療機器の生産;医薬品生産(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査・認可結果を基準とする)一般プロジェクト:知的財産権サービス;会議と展覧サービス;非居住住宅不動産賃貸;不動産管理;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング
