証券コード:688046証券略称:薬康生物公告番号:2022003江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社
2022年度の取締役、監査役、上級管理職について
報酬案の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
江蘇集萃薬康生物科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)は「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の実際の経営状況、業界と地域の報酬レベル、および取締役、監事、高級管理職の職責を結びつけて、2022年度の取締役、監事と高級管理職の報酬案を制定した。会社は2022年5月17日に第1回取締役会第12回会議、第1回監事会第6回会議を開き、それぞれ「会社の取締役、監事2022年度報酬に関する議案」「会社の高級管理職2022年度報酬に関する議案」を審議・採択した。取締役、監事の報酬案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な内容は以下の通りです。
一、本方案の適用対象
会社の2022年度任期内の取締役、監事、高級管理職
二、適用期限
2022年1月1日から2022年12月31日まで
三、報酬基準
1、独立取締役報酬
独立取締役2022年度の報酬受給基準は、税前10万元/年であり、そのうち独立取締役が独立取締役の職責を履行するために必要な旅費、食事費などの費用は、会社が実質的に負担する。
2.非独立取締役、監事、高級管理職報酬
(1)会社に勤めていない非独立取締役、監事、高級管理職は会社で取締役、監事、高級管理職の報酬を受け取らない。
(2)会社に勤めている取締役、監事、高級管理職の年間報酬は会社の報酬制度の規定に従って執行し、会社の利益計画の完成状況及び取締役、監事、高級管理職の個人業績と仕事の貢献考課に基づいて発行する。
四、審議手続
(I)報酬委員会審議手続
会社は2022年5月16日に開催した第1回取締役会報酬と審査委員会第2回会議で「会社の取締役、監事2022年度報酬に関する議案」「会社の高級管理職2022年度報酬に関する議案」を審議し、前述の議案を会社の取締役会審議に提出することに同意した。
(II)取締役会及び監事会審議手続
会社は2022年5月17日に開かれた第1回取締役第12回会議で「会社の取締役、監事2022年度報酬に関する議案」「会社の高級管理職2022年度報酬に関する議案」を審議・採択した。同日開かれた第1回監事会第6回会議では、「会社の取締役、監事2022年度の報酬に関する議案」「会社の高級管理職2022年度の報酬に関する議案」が審議・採択された。
(III)独立取締役の意見
独立取締役は明確に同意した独立意見を発表した:会社の2022年の取締役、監事、高級管理職の報酬案は「会社定款」の要求に合致し、会社の実際の経営状況と結びつけて制定され、会社の長期的な発展の需要に合致し、会社の取締役、監事、高級管理職の勤勉な責任を強化し、会社の仕事の効率と経営効果の向上を促進するのに有利である。会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、意思決定手順は法律法規、「会社定款」などの関連規定に合致する。
以上、独立取締役は「会社取締役、監事2022年度報酬に関する議案」「会社高級管理職2022年度報酬に関する議案」に同意し、「会社取締役、監事2022年度報酬に関する議案」を株主総会審議に提出することに同意した。
会社の2022年度高級管理職報酬案は取締役会の審議を経て発効し、実行され、会社の2022年度取締役、監事報酬案は株主総会の審議を経て発効し、実行する必要がある。ここに公告する。
江蘇集萃薬康生物科学技術株式会社取締役会2022年5月18日
