2022年第1回臨時株主総会会議資料(株式コード: Jishi Media Co.Ltd(601929) )
2022年5月
目次
会議の注意事項……3
2022年第1回臨時株主総会議事日程……5議案一、会社が非公開発行債券の条件に合致する議案を審議することについて。7議案二、会社が専門投資家向けに社債を非公開で発行する案を審議することについて……8議案三、株主総会の授権取締役会及び取締役会の授権者に専門投資家向けの社債非公開発行に関する議案を全権的に処理することについて……11議案四、会社が債権融資計画を立案する議案を審議することについて……13
会議の心得
株主および株主代表の皆様:
全株主の合法的権益を維持し、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保するために、中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社の株主総会規範意見」、「株主総会議事規則」と「会社定款」の規定に基づき、今回の会議を制定しなければならない。
一、今回の株主総会は会社の証券投資部が今回の大会開催期間の関連事項を担当する。
二、株主総会期間中、会議の厳粛性と正常な秩序を確保するために、参加者は会社の証券投資部に参加資格を確認した後、会場に入ることができ、参加資格のない人は、会社が会場に入ることを拒否する権利がある。
三、会議に出席した株主は法に基づいて発言権、質問権、採決権などの権利を享有し、法定義務を自覚的に履行し、他の株主の利益を侵害し、大会の正常な秩序を妨害してはならない。
四、株主が大会で発言する必要がある場合、大会の司会者が指名した後に行い、各株主の発言はまず所有株式数と持株者名を報告し、簡潔に観点と提案を述べなければならない。発言時間は一般的に5分を超えない。司会者は会社の取締役、監事または高級管理職などを手配して株主の質問に答えることができる。
五、株主の発言は今回の大会議の問題をめぐって行わなければならない。株主の質問内容が今回の株主総会の議題と関係がないか、会社の商業秘密に関連している場合、会社は応答しない権利がある。
六、株主総会は以下の手順に従って行う。
1、会議の司会者は会議の開始を宣言し、参加株主と株主の代表と出席者の状況を紹介する。
2、関連報告者は大会に各議案の報告を行う。
3、株主代表の発言、質問;
4、投票採決;
5、計算人は票を統計する。
6、監査人は採決結果を発表する。
7、株主総会の決議を読み上げる。
8、弁護士は今回の株主総会の法律意見書を読み上げる。
9、会議の司会者は会議の終了を宣言した。
七、株主、株主代表、委託代理人はその代表する議決権のある株式の額で議決権を行使し、各株式は1票の議決権に対応する。
会議に出席する株主、株主代表、代理人に投票採決を委託する場合、採決票の各議案の下に設けられた「同意」、「反対」、「棄権」の3項目のうち1項目を選択し、「√」で表す。記入されていない、記入されていない、字が読めない採決票はすべて「棄権」処理と見なされる。
八、投票する時、株主、株主代表、委託代理人に秩序によって投票してもらい、投票者は直ちに採決結果を統計し、1人の株主代表、2人の監事及び1人の証人弁護士が投票と点検に参加する。
九、会社が招聘した弁護士事務所の弁護士は今回の株主総会に出席し、法律の証言を行い、法律の意見を提出した。
2022年第1回臨時株主総会議事日程
（Ⅰ）現場会議開催時間：2022年6月2日14：30
(II)ネット投票時間:上海証券取引所株主総会ネット投票システム、取引システム投票プラットフォームを通じた投票時間は株主総会開催当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
（III）現場会議開催場所： Jishi Media Co.Ltd(601929) （長春市浄月ハイテク産業開発区和美路 Jishi Media Co.Ltd(601929) 情報ハブセンター）21階会議室。
（IV）司会者：王勝傑代表取締役
(V)参加者：
1、今回の株主総会の株式登録日は2022年5月26日で、株式登録日の午後の取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主はいずれも今回の臨時株主総会に出席し、採決に参加する権利がある。書面の形式で他人に代わって出席と採決に参加することを授権することができる(授権された人は当社の株主である必要はない)。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が雇った弁護士。
(VI)会議審議の議案:
1.会社が非公開債券発行条件に合致する議案の審議について
2.会社が専門投資家向けに社債を非公開で発行する案を審議する議案について
3.株主総会授権取締役会及び取締役会授権者に対し、専門投資家向けの社債非公開発行に関する議案の全権を請求する
4.会社が債権融資計画を発行する予定の審議に関する議案
（VII）議事日程：
1、会議の司会者は会議の開始を宣言し、参加株主と株主の代表と出席者の状況を紹介する。
2、関連報告者は大会に各議案の報告を行う。
3、株主代表の発言、質問;
4、投票採決;
5、計算人は票を統計する。
6、監査人は採決結果を発表する。
7、株主総会の決議を読み上げる。
8、弁護士は今回の株主総会の法律意見書を読み上げる。
9、会議の司会者は会議の終了を宣言した。
議案一、会社が非公開債券発行条件に合致する議案を審議することについて株主の皆様:
「会社法」、「証券法」、「社債発行と取引管理弁法」、「非公開発行社債届出管理弁法」、「非公開発行社債プロジェクト負のリストガイドライン」、「上海証券取引所非公開発行社債看板規則」などの法律、法規と規範性文書に基づき、会社の取締役会は、会社は現行の社債監督管理政策の専門投資家向けの非公開発行社債に関する規定に合致し、専門投資家向けの非公開発行社債の発行条件と資格を備えていると考えている。
この議案は2022年5月18日に開催された会社の第4回取締役会第15回会議の審議が可決され、株主総会の審議を要請した。
議案二、会社が専門投資家向けに社債を非公開で発行する案を審議する議案について株主の皆様:
融資ルートをさらに拡大し、債務構造を最適化し、会社の経営発展資金の需要を満たすために、「会社法」、「証券法」、「社債発行と取引管理方法」、「上海証券取引所非公開発行社債看板規則」などの法律、法規と規範性文書及び会社の現行有効な定款に基づき、会社は専門投資家向けに社債(以下「今回の債券」と略称する)を非公開で発行する予定である。発行案は具体的に以下の通りである。
(I)今回の債券発行の額面金額、発行規模
今回発行された社債の額面は100.00元で、今回発行された社債の規模は人民元8.00億元(8.00億元を含む)を超えず、具体的な発行規模は株主総会の授権取締役会と取締役会の授権者に会社の資金需要状況と発行時の市場状況に基づいて上記の範囲内で確定するように要請した。（Ⅱ）発行方式
上海証券取引所が今回の債券の発行に異議のない手紙を取得した後、文書の有効期間内に、適切なタイミングを選択して1回または分割形式で、上海証券取引所を通じて相応のリスク識別と負担能力を備えた専門投資家に非公開で債券を発行し、具体的な発行方式は株主総会の授権取締役会と取締役会の授権者に提出し、市場状況と会社の資金需要状況によって確定する。
(III)債券期限、元金返済方式
今回の債券の期限は3年(3年を含む)を超えず、単一の期限品種であってもよいし、多様な期限の混合品種であってもよい。
今回の債券は単利で年単位で利息を計算し、複利を計算しない。毎年1回利息を支払って、満期になって1回元本を返して、最後の利息は元金の両替と一緒に支払います。
今回の債券の具体的な期限構成と各期限品種の発行規模、還元利息方式は株主総会授権取締役会及び取締役会授権者に発行前に会社の資金需要と発行時の市場状況に基づいて上記の範囲内で確定してもらう。
(IV)発行対象及び元株主への配売手配
今回の債券発行対象は「社債発行と取引管理弁法」、「上海証券取引所債券市場投資家適正性管理弁法」などの規定条件に合致する債券の購入と譲渡に参加できる専門投資家(国家法律、法規購入禁止者を除く)。今回発行された社債は会社の株主に優先的に販売されない。
(V)資金募集の用途
今回の債券募集資金は発行関連費用を差し引いた後、満期中期手形及び1年以内に満期になる金融負債の返済に用いる予定である。具体的な募集資金の用途は、株主総会の授権取締役会及び取締役会の授権者に、会社の資金需要と発行時の市場状況に基づいて上記の範囲内で確定してもらう。
(VI)引受方式、看板譲渡手配、決議有効期間など
今回の債券は主引受業者が残高で請け負う方式で引受する。今回の債券の発行が終了した後、会社はできるだけ早く上海証券取引所に今回の債券の看板取引に関する申請を提出する。今回の債券の決議の有効期間は、株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
(VII)債券発行価格及び債券額面金利
今回発行された社債は額面平価で発行され、今回の債券は固定金利債券であり、具体的な額面金利は会社と主販売業者が社債発行時の国の関連規定と市場状況に基づいて協議して確定する。
(VIII)償還条項または再販条項
今回の債券が償還条項または売却条項および関連条項の具体的な内容を設定しているかどうかは、株主総会の授権取締役会または取締役会の授権者に発行時の市場状況に基づいて確定してもらう。
（Ⅸ）保証方式
今回の債券は無担保債券です。
（X）会社の信用状況
会社の最近の2年間の信用状況は良好だ。
この議案は2022年5月18日に開催された会社の第4回取締役会第15回会議の審議が可決され、株主総会の審議を要請した。
議案三、株主総会の授権取締役会及び取締役会の授権者に専門投資家向けの社債非公開発行に関する議案を全権処理してもらうことについて株主の皆様:
今回の社債発行過程の具体的な事項を効果的に調整するために、株主総会授権取締役会及び取締役会授権者に提出し、関連法律法規の規定及び監督管理機構の意見と提案に基づき、株主総会の授権範囲内で、当社の利益最大化を守る原則から、今回の非公開発行社債のすべての事項を全権で処理し、以下を含むが、これに限らない。
1、国の法律、法規及び証券監督管理部門の関連規定に基づき、会社と市場の実際状況に基づき、今回の社債発行の具体的な実施案を制定し、具体的な発行規模、発行方式、債券期限、返済利息方式、発行対象及び元株主への販売手配、募集資金用途、債券発行価格及び債券額面金利、償還条項または売却条項および設置の具体的な内容、保証方式、債務返済保障措置、看板譲渡手配など、今回の発行案に関連するすべての事項を設置するかどうか。
2、仲介機構を招聘することを決定して、会社に協力して今回の社債の非公開発行の申告と看板の譲渡の件を処理して、および今回の発行が完成した後に、今回の社債の看板の譲渡、元利の返済などの件を処理します;
3、制定、承認、署名、修正、公告は今回の非公開発行に関連する各法律文書を制定し、法律法規及びその他の規範性文書に基づいて関連する情報開示を行う。監督管理機構に関連申告書類を作成し、報告し、監督管理機構の要求に基づいて申告書類に対して相応の補充または調整を行う。
4、今回の非公開発行のために債券受託管理人を招聘し、「受託管理協議」に署名し、「債券所有者会議規則」を制定する。
5、募集資金特別口座及び特別債務返済口座を開設し、三者の監督管理協議に署名する。
6、監督管理部門が社債の発行に対する政策が変化したり、市場条件が変化したりした場合、関連法律、法規及び当社定款の規定が株主総会によって再授権され、取締役会によって再議決されなければならない事項を除き、監督管理部門の意見に基づいて今回発行された社債の具体的な方案などの関連事項を相応に調整したり、実際の状況に基づいて今回の債券の発行を継続するかどうかを決定したりする。
7、今回の社債発行及び看板譲渡に関するその他の事項を取り扱う。
8、本授権は株主総会の審議が通過した日から上記授権事項の処理が完了した日までである。
この議案は2022年5月18日に開催された会社の第4回取締役会第15回会議の審議が可決され、株主総会の審議を要請した。
議案四、会社が看板債権融資計画を審議する議案について株主の皆様:
会社の融資ルートをさらに拡大し、融資構造を最適化し、会社の経営に必要な流動資金を補充するために、会社は北京金融資産取引所で看板債権融資計画(以下「債権融資計画」と略称する)を申請する予定である。具体的な状況は以下の通りです。
一、今回の看板債権融資計画の具体案
1、届出額：7億元（7億元を含む）を超えない。
2、看板の期限:3年を超えない(3年を含む)。
3、看板金利:額面に基づいて看板を掲げ、看板金利は看板を掲げた時の債券市場の市場状況に基づいて、看板で価格を決めた結果、最終的に確定した。
4、募集資金の用途：関連法律による
