証券コード： Jishi Media Co.Ltd(601929) 証券略称： Jishi Media Co.Ltd(601929) 公告番号：2022018
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年6月2日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
(一)株主総会の種類と回数
2022年第1回臨時株主総会
（二）株主総会招集者：取締役会
(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。
(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年6月2日14時30分
開催場所： Jishi Media Co.Ltd(601929) (長春市浄月ハイテク産業開発区和美路 Jishi Media Co.Ltd(601929) 情報ハブセンター)21階会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年6月2日より
2022年6月2日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。
(七)株主投票権の公募に関する
関与しない
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
序投票株主類型号議案名
A株株主
非累積投票議案
1会社が非公開発行債券の条件に合致する議案を審議することについて√
2会社が専門投資家向けに非公開で社債を発行することについて
案の議案
株主総会授権取締役会及び取締役会授権者の提出について
3専门投资家向け非公开発行社債に関する事項を取り扱う権利
の議案
4会社が上場する債権融資計画を審議する議案について√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社の第4期取締役会第15回会議、第4期監事会第14回会議の審議によって可決され、具体的な内容は会社の公告(20220142022015)を参照してください。
2、特別決議案：なし
3、中小投資家に対して単独で切符を計算する議案:1、2、3、4
4、関連株主の採決回避に関する議案：なし
議決を回避すべき関連株主名:なし
5、優先株株主の採決に関する議案：なし
三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議出席者
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Jishi Media Co.Ltd(601929) Jishi Media Co.Ltd(601929) 20225/26
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。
(三)会社が招聘した弁護士。
（四）その他の人員
五、会議の登録方法
(I)法人株主は法定代表者またはその委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、会社の公印、営業許可証のコピー(会社の公印を押す)、本人身分証明書と法人株主口座カードを持って会社に登録しなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は単位公印、営業許可証コピー(会社公印を押す)、本人身分証明書、法定代表者が法に基づいて発行した授権委託書と法人株主口座カードを持って会社に登録しなければならない。個人株主が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書と株主口座カードを持って会社に登録しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人身分証明書、授権委託書と株主口座カードを持って会社に登録しなければならない。
(II)会議に出席する株主は2022年6月1日、午前9:00-11:00、午後2:00-4:00に会社の21階証券投資部に登録手続きをしてください。
株主は手紙やファックスで登録することもできます。電話番号043188789002、ファックス04318888990。
六、その他の事項
(I)現場会議の会期は半日で、会議に出席した者は食事と宿泊、交通費は自分で処理する。
(II)出席者は、会議開始30分前に会議場所に到着し、身分証明書、株主口座カード、授権依頼書などの原本を持って入場を検証してください。
ここに公告する。
Jishi Media Co.Ltd(601929) 取締役会2022年5月19日添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Jishi Media Co.Ltd(601929) ：
2022年6月2日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社が非公開発行債券の条件に合致することを審議することについて
議案
2会社が専門投資家向けの非公開発行を審議することについて
社債案の議案
株主総会の授権取締役会及び取締役会の提出について
3授権者は専門投資家向けの非公開を全権で処理する
社債発行に関する議案
4会社が上場する債権融資計画の審議に関する議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
