証券コード： Heren Health Co.Ltd(300550) 証券略称： Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) 公告番号：2022034 Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505)
会社の取締役及び高級管理職の辞任に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) 取締役会はこのほど、理事長、総経理楊一兵氏、副理事長戴沢宇氏、取締役、副総経理楊波氏の書面による辞任報告を受け取った。
楊一兵さんは個人の原因で担任の理事長、社長の職務を辞任することを申請し、同時に報酬審査委員会委員、指名委員会委員が担当した委員の職務を辞任し、戦略決定委員会が担当した主任委員の職務を辞任し、楊一兵さんは理事長の職務を辞任した後、「会社定款」の規定に基づいて同時に会社の法定代表者を引き続き担当しない。楊一兵さんは今後も会社で他の職務を続けます。
楊波さんは個人的な理由で取締役、副社長の辞任を申請し、同時に監査委員会で委員を辞任し、楊波さんは辞任した後、会社で他の職務を引き続き担当した。
戴沢宇さんは個人的な理由で会社の副会長を辞任することを申請し、戴沢宇さんは辞任した後、会社で他の職務を担当しなかった。会社と取締役会は、戴沢宇氏の在任中の貢献に心から感謝しています。
楊一兵さん、楊波さん、戴沢宇さんの上記の職務の任期満了日は2022年12月29日である。この公告の発表日までに、楊一兵さんは杭州磐源投資有限会社と杭州磐鴻投資パートナー企業(有限パートナー)を通じて間接的に Heren Health Co.Ltd(300550) 89464045株の株を保有している。楊波さんは杭州磐源投資有限会社を通じて間接的に Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) 14906237株の株を保有している。戴沢宇さんとその配偶者は会社の株式を持っていない。楊一兵さん、楊波さん、戴沢宇さんが取締役を辞めた後、会社の取締役会はまだ5人いて、法定の最低人数を下回っていないので、会社の取締役会の規範的な運営と正常な経営管理に影響しません。楊一兵さん、楊波さん、戴沢宇さんの辞任報告書は会社の取締役会に届いた日から発効した。楊一兵さん、楊波さんは職務を辞めた後、会社の「株募集説明書」の約束に基づいて、会社が取締役、監事または高級管理職を務めている間、楊一兵、楊波が毎年譲渡した株式は直接または間接的に会社の株式総数の25パーセントを超えない。退職後半年以内に、楊一兵、楊波は直接または間接的に保有している会社の株式を譲渡しない。
会社の取締役会はできるだけ早く取締役と各専門委員会の委員を補充する。
Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) 取締役会2022年5月18日
