証券コード： Heren Health Co.Ltd(300550) 証券略称： Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) 公告番号：2022028
第3回取締役会第19回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第19回会議は2022年5月18日に現場結合通信採決方式で開催された。
本会議の開催のお知らせは2022年5月13日に取締役の皆様にメールで届きました。今回の取締役会会議は取締役7名の採決に参加し、実際に取締役7名の採決に参加しなければならない。今回の会議の独立取締役蔡钰如、取締役夏紅は通信採決方式で会議に出席し、残りの取締役は現場方式で会議に出席し、会議の司会者は会社の理事長楊一兵である。「会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。今回の会議の招集、開催及び採決手続きは「会社法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議を経て、議案の採決票に署名して採決し、審議は以下の決議を採択した。
1、「2017年の制限株インセンティブ計画について、初めて一部の第4のロック解除期間及び予約授与部分の第3のロック解除期間のロック解除条件が達成されなかったこと及び一部の制限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権
「2017年の制限株インセンティブ計画について、初めて一部の第4のロック解除期間と予約授与部分の第3のロック解除期間のロック解除条件が達成されていないことと、一部の制限株を買い戻すことについての公告」は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
2、「登録資本金の減少、会社定款の改正に関する議案」の審議、可決
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権
会社が一部の制限株を買い戻して抹消するため、それに応じて会社の総株式と登録資本金を調整し、同時に会社の実際の状況に基づいて、会社の定款の中の相応の条項を改訂する。
「登録資本金の減少、会社定款の改正に関する公告」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
3、『社長の変更に関する議案』を審議、可決する
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)『第3回取締役会第19回会議に関する独立取締役の独立意見』。
4、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議、可決
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権
オンサイトミーティング開催時間:2022年6月6日(月)15:00
株式登記日：2022年5月31日
「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
三、書類の検査準備
1.会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した取締役会の決議。
2.要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) 取締役会2022年5月18日
