証券コード： Heren Health Co.Ltd(300550) 証券略称： Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) 公告番号：2022032 Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
第三回取締役会第十九回会議の決議により、会社は2022年6月6日に2022年第二回臨時株主総会を開催する予定で、関連事項を以下のように通知する。
一、今回の株主総会開催の基本状況
1、株主総会回：2022年第二回臨時株主総会
2、株主総会招集者：会社取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第3回取締役会第19回会議は「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、今回の株主総会の開催は法律法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、持分登記日：2022年5月31日（火）
5、会議の開催日、時間：
（1）現場会議開催時間：2022年6月6日（水）15：00
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月6日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年6月6日9:15から2022年6月6日15:00までの任意の時間である。
6、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、会社の株主は現場投票、ネット投票の中の1つの方式を選択しなければならない。同一議決権が重複して投票採決された場合、第1回の投票結果を基準とする。
7、出席者：
（1）今回の株式登記日2022年5月31日午後の終値までに中国証券登記決済に
責任会社深セン支社に登録されている当社の株主またはその代理人に限り、本通知で公表する権利がある。
今回の株主総会に出席し、採決に参加する。都合により直接現場会議に出席できない株主は書面で
授権代理人が議決に出席し、参加する(株主代理人は会社の株主でなくてもよい)、またはネット上で投票する。
投票時間内にネット投票に参加する。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所：浙江省杭州市浜江区西興街道新聯路625号 Heren Health Co.Ltd(300550) ビル
3階の会議室です。
二、会議審議事項
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の議案
「2017年制限株インセンティブ計画の初授与部分の第4のロック解除期間及び
1.00予約付与部分の第3のロック解除期間のロック解除条件が達成されていないこと及び買い戻し消込部分の制限√
性株の議案」
2.00『登録資本金の減少、会社定款の改正に関する議案』√
上記議案1、2は、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。『上』によると
市会社の株主総会規則」の要求に従い、慎重性の原則に従い、上述の議案は中小投資家に対する表
単独で切符を計算する。
審議開示状況:上記議案はすでに会社が2022年5月18日に開催した第3回取締役会第10回
9回の会議が審議で可決された。内容は2022年5月18日に巨潮情報網に公開された。
（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
三、会議の登録方式
1、登録方式：
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定
代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者
証明書と身分証明書は登録手続きをします。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託した場合、代理人は
代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、
法定代表者身分証明書、法人株主株式口座カードの登録手続きを行う。
(2)自然人株主は株主口座カード、本人身分証明書を持って会社に登録しなければならない。代理人に委ねると
会議に出席する場合、代理人は代理人身分証明書、委託人株主口座カードのコピー、授権委託書を持たなければならない。
(フォーマット添付後)と依頼人身分証明書のコピーを会社に登録します。
(3)以上の証明書書類の登録時に原本またはコピーを提示してもよい。異郷株主は登録締め切り前に手紙またはファックスで登録することができ、手紙、ファックスは登録時間内に会社が受け取ることを基準とする。浙江省杭州市浜江区新聯路625号 Heren Health Co.Ltd(300550) 取締役会事務室、郵便番号:310551(封筒に「株主総会」の文字を明記してください)。
(4)会議に出席して署名する場合、出席者の身分証明書と授権依頼書は原本を提示し、会議の30分前に会場に到着しなければならない。会議の登録方式に従って登録者の出席を予約しないことをお断りします。
(5)今回の株主総会は電話登録を受け付けません。
2、登録時間:2022年6月1日、午前9:00-11:00、午後13:00-16:30、手紙、ファックスは2022年6月1日16:30までに会社の取締役会事務室に送ってください。
3、連絡先と連絡先：
連絡先：屈鑫
電話番号：057181397006
ファックス：057181397059
住所：浙江省杭州市浜江区新聯路625号 Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) 取締役会事務室
4、会議の費用:参加者の食事と宿泊と交通などの費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の会議は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深セン証券取引所の取引システムやインターネットシステムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
五、添付書類
1、授権依頼書
2、株主参会登記表
3、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
六、書類の検査準備
1、会社の第三回取締役会第十九回会議の決議。
Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) 取締役会2022年5月18日
添付書類一：
Heren Health Co.Ltd(300550)
2022年第2回臨時株主総会授権委託書
ご本人(当社)を代表して浙江と仁科に出席するよう先生(女性)に全権委任いたします。
技株式会社は2022年第2回臨時株主総会を行い、代わりに議決権を行使する。
依頼人署名(署名):
委託人の身分証明書または営業許可証番号：
委託人保有株式数：
委託人株主口座：
受託者署名:
受託者身分証明書番号：
依頼日:
委託人の大会議案に対する採決意見は以下の通りである。
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は棄権回避に反対する投票に同意することができる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の議案
「2017年制限株インセンティブ計画初授与部分√
1.00第4のロック解除期間および予約付与部分第3のロック解除期間
ロック解除条件未達成および買い戻し一部制限株の取り消し
の公告
2.00『登録資本金の減少、会社定款の改正に関する議案』√
1、「同意」または「反対」または「棄権」または「回避」の欄に「√」をつけてください。
2、明確な指示がなければ、被委託人はその個人の意思に従って、適切と認めるようにすることができる。
式投票は同意、反対、棄権または回避する。
3、本委託書は本人が署名した日から発効し、本会議の終了時まで終了する。
4、会社の委託は必ず会社の公印を押さなければならない。
5、授権依頼書のコピーまたは以上の形式で自作することは有効である。
添付資料二：
参会株主登録表
法人株主名称/自然人株主氏名(全称)株主住所株主証券口座口座口座口座口座開設証明書番号法人株主法定代表者氏名株主口座株式登録日収市持株数他人参加会議受託人氏名受託人身分証明書番号連絡人氏名連絡メールアドレス注:1、本人(単位)が記入した上記内容が真実で正確であることを承諾した場合、記入内容が中国証券登記決済有限責任会社の株式登記日に記載された株主情報と一致しないため、本人(単位)が今回の株主総会に参加できない場合、結果は本人(単位)がすべての責任を負う。ここに承諾する。
2、本人(単位)が今回の株主総会の投票に参加することを承諾した株式は「証券法」(2019年改正)第63条の規定に合致し、議決権を行使できる株式である。虚偽登録による結果は本人(単位)が全責任を負う。ここに承諾する。
3、記入及び署名した登録表は登録締切時間までに手紙或いはファックス方式で登録する(関連証明書のコピーを提供する必要がある)。手紙、ファックスは登録時間内に会社が受け取ることを基準とする。
4、この表に楷書で記入してください。
株主署名（法人株主押印）：年月日附属書三：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称:投票コードは「350550」、投票略称は「和仁投票」。2、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票議案については、採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年6月6日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と
