浙江天冊弁護士事務所
について
2021年度株主総会
の
法律意見書
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浙江天冊弁護士事務所
2021年度株主総会について
法律意見書
番号：TCYJS 2022 H 0718致： Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) 05
Dingli Corp.Ltd(300050) (以下「 Dingli Corp.Ltd(300050) 」または「会社」と略称する)2021年度株主総会現場会議は2022年5月18日午後15:00に杭州市浜江区西興街道新聯路625号 Dingli Corp.Ltd(300050) ビル3階会議室で開催される予定で、浙江天冊弁護士事務所(以下「本所」と略称する)は Dingli Corp.Ltd(300050) の委託を受け、弁護士を会議に出席させる。「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、中国証券監督管理委員会「上場会社株主総会規則」(以下「株主総会規則」と略称する)と「 Heren Health Co.Ltd(300550) 定款」(以下「会社定款」と略称する)に基づき、本法律意見書を発行する。
本法律意見書は、平成22年度株主総会の目的でのみ使用されます。当所の弁護士は本法律意見書を Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) 今回の株主総会のその他の情報開示資料とともに公告することに同意した。
本法律意見書において、本所の弁護士は「株主総会規則」の要求に基づき、今回の株主総会の招集、開催手続が法律法規と「会社定款」の規定に合致するかどうか、会議に出席する人員資格と招集者資格の合法的有効性、会議採決手続と採決結果の合法的有効性について意見を発表する。今回の株主総会で審議された議案の内容や、これらの議案に記載された事実やデータの真実性、正確性については意見を発表しない。
当弁護士は「株主総会規則」第5条の要求に基づき、弁護士業界公認の業務基準、道徳規範と勤勉責任の精神に基づき、今回の株主総会に関わる関連事項と関連書類に対して必要な審査と検証を行い、 Heren Health Co.Ltd(300550) 2021年年度株主総会に出席し、現在法律意見を以下の通り発行している:一、今回の株主総会の招集、開催の手順
今回の株主総会は取締役会が提案し、招集し、現場投票とネット投票を結合する方式で開催された。現場会議は2022年5月18日午後15:00に Heren Health Co.Ltd(300550) 会社会議室で開催された。COVID-19疫病予防・コントロール期間中のため、関連疫病予防・コントロール政策の要求に基づき、会社の一部の独立取締役はビデオ会議を通じて今回の会議に参加した。ネット投票時間は2022年5月18日で、そのうち深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月18日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年5月18日9:15から2022年5月18日15:00までの任意の時間である。今回の株主総会開催の通知は、2022年4月28日に巨潮情報サイトに公告された。公告には、今回の株主総会の会議招集者、会議開催時間(現場会議時間とネット投票時間を含む)、会議開催方式、株式登録日、会議出席対象、会議場所、会議審議事項が記載され、現場参加会議の株主登録方法、ネット投票に参加する株主の投票手順、会議連絡先、連絡先などの注意事項が告知された。
今回の株主総会の議事日程に基づき、今回の株主総会の審議を要請した議案は以下の通りである。
1、2021年度取締役会業務報告に関する議案；
2、2021年度監事会の仕事報告に関する議案;
3、2021年度の財務報告に関する議案；
4、2021年度の財務決算報告に関する議案；
5、2021年度利益分配予案に関する議案
6、会社の2022年度財務監査機構の再雇用に関する議案;
7、2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する議案；
8、会社2021年度報告全文及び要約に関する議案；
9、銀行に総合授信を申請する議案について。
10、閑置自有資金を使って財テク製品を購入する議案について。
11、アイドル募集資金による現金管理に関する議案。
上述の議案と関連事項はすでに今回の株主総会通知、「2021年年度監査報告」、「遊休自有資金を用いて財テク製品を購入することに関する公告」、「遊休募集資金を用いて現金管理を行うことに関する公告」、「2021年度利益分配予案に関する公告」、「独立取締役述職報告(黄海)」、「独立取締役述職報告(洪偉栄)」、「独立取締役述職報告(蔡钰如)」、「独立取締役の第3回取締役会第18回会議関連事項に関する独立意見」、「独立取締役の第3回取締役会第18回会議関連事項に関する事前承認意見」、「2021年年度報告要旨」、「2021年年度報告」、「取締役会決議公告」、「監事会決議公告」、「2021年度財務決算報告」、「2021年度取締役会業務報告」、「2021年度監事会業務報告」などの公告にそれぞれ開示されている。
今回の株主総会は公告の開催時間、開催場所、会議に参加する方式及び開催手順に従って行い、法律法規と「会社定款」の規定に合致する。二、今回の株主総会出席者及び招集者の資格
1、会議に出席する株主及び委託代理人
今回の株主総会に出席した株主及び委託代理人は計3名で、代表株式は計130695914株で、 Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) 05総株式の493404%を占めている。単独または合計で3 Hainan Jingliang Holdings Co.Ltd(000505) %以上の株式を保有している株主および会社の取締役、監査役、高級管理職以外の他の株主(以下「中小投資家」と略称する)は計1名で、代表株式は計134株で、 Dingli Corp.Ltd(300050) 総株式の0.0001%を占めている。
次のようになります。
(1)取締役会事務室及び本所弁護士の検査を経て、今回の株主総会現場会議に出席した株主及び委託代理人は計2名で、代表株式は計130695780株で、 Heren Health Co.Ltd(300550) 総株式の493404%を占めている。(2)深セン証券情報有限会社(以下「情報会社」という)が今回の株主総会のネット投票終了後に提供したネット投票の統計結果によると、今回の株主総会のネット投票に参加した株主は計1名で、代表株式は計134株で、 Heren Health Co.Ltd(300550) の総株式の0.0001%を占めている。インターネット投票システムを通じて採決に参加した株主の資格は、情報会社が検証した。
会議に出席する株主及び委託代理人の資格は関連法律及び「会社定款」の規定に合致し、今回の株主総会の議案を審議、採決する権利がある。
2、会議に出席するほかの人
会議に出席した人は株主と委託代理人のほか、会社の取締役、監事、高級管理職、会社が招聘した弁護士もいる。COVID-19疫病予防・コントロール期間中のため、関連疫病予防・コントロール政策の要求に基づき、会社の一部の独立取締役はビデオ会議を通じて今回の会議に参加した。
経験証は、上記の株主総会に出席した他の人員の資格が合法的に有効である。
3、招集者
経験証、会社の今回の株主総会は取締役会が招集し、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、招集者の資格は合法的に有効である。三、今回の株主総会の採決手続き及び採決結果
経験証によると、今回の株主総会は現場記名投票とネット投票を組み合わせて、今回の株主総会公告に明記された会議議案について採決を行い、「会社定款」に規定された手順に従って計票と監票を行い、現場投票とネット投票の状況を集計し、採決結果を公表した。今回の株主総会は、今回の株主総会通知に明記された議案を審議して可決した。会議に出席した株主と委託代理人は採決結果に異議を唱えなかった。採決の結果は以下の通りである。
1.2021年度取締役会業務報告に関する議案
採決結果:同意株式数130695780株、反対株式数134株、棄権株式数0株、同意株式が有効採決権株式に占める割合は999999%であった。このうち、中小投資家の採決結果は、同意株式数0株、反対株式数134株、棄権株式数0株で、同意株式が中小投資家の有効採決権株式に占める割合は0%だった。
2、2021年度監事会業務報告に関する議案
採決結果:同意株式数130695780株、反対株式数134株、棄権株式数0株、同意株式が有効採決権株式に占める割合は999999%であった。このうち、中小投資家の採決結果は、同意株式数0株、反対株式数134株、棄権株式数0株で、同意株式が中小投資家の有効採決権株式に占める割合は0%だった。
3.2021年度財務報告に関する議案
採決結果:同意株式数130695780株、反対株式数134株、棄権株式数0株、同意株式が有効採決権株式に占める割合は999999%であった。このうち、中小投資家の採決結果は、同意株式数0株、反対株式数134株、棄権株式数0株で、同意株式が中小投資家の有効採決権株式に占める割合は0%だった。
4.2021年度財務決算報告に関する議案
採決結果:同意株式数130695780株、反対株式数134株、棄権株式数0株、同意株式が有効採決権株式に占める割合は999999%であった。このうち、中小投資家の採決結果は、同意株式数0株、反対株式数134株、棄権株式数0株で、同意株式が中小投資家の有効採決権株式に占める割合は0%だった。
5.2021年度利益分配予案に関する議案
採決結果:同意株式数130695780株、反対株式数134株、棄権株式数0株、同意株式が有効採決権株式に占める割合は999999%であった。このうち、中小投資家の採決結果は、同意株式数0株、反対株式数134株、棄権株式数0株で、同意株式が中小投資家の有効採決権株式に占める割合は0%だった。
6、会社の2022年度財務監査機構の再雇用に関する議案
採決結果:同意株式数130695780株、反対株式数134株、棄権株式数0株、同意株式が有効採決権株式に占める割合は999999%であった。このうち、中小投資家の採決結果は、同意株式数0株、反対株式数134株、棄権株式数0株で、同意株式が中小投資家の有効採決権株式に占める割合は0%だった。
7.2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する議案
採決結果:同意株式数130695780株、反対株式数134株、棄権株式数0株、同意株式が有効採決権株式に占める割合は999999%であった。このうち、中小投資家の採決結果は、同意株式数0株、反対株式数134株、棄権株式数0株で、同意株式が中小投資家の有効採決権株式に占める割合は0%だった。
8、会社2021年度報告全文及び要約に関する議案
採決結果:同意株式数130695780株、反対株式数134株、棄権株式数0株、同意株式が有効採決権株式に占める割合は999999%であった。このうち、中小投資家の採決結果は、同意株式数0株、反対株式数134株、棄権株式数0株で、同意株式が中小投資家の有効採決権株式に占める割合は0%だった。
9、銀行に総合授信を申請する議案について
採決結果:同意株式数130695780株、反対株式数134株、棄権株式数0株、同意株式が有効採決権株式に占める割合は999999%であった。このうち、中小投資家の採決結果は、同意株式数0株、反対株式数134株、棄権株式数0株で、同意株式が中小投資家の有効採決権株式に占める割合は0%だった。
10、閑置自有資金を使って財テク製品を購入する議案について
採決結果:同意株式数130695780株、反対株式数134株、棄権株式数0株、同意株式が有効採決権株式に占める割合は999999%であった。このうち、中小投資家の採決結果は、同意株式数0株、反対株式数134株、棄権株式数0株で、同意株式が中小投資家の有効採決権株式に占める割合は0%だった。
11.アイドル募集資金による現金管理に関する議案
採決結果:同意株式数130695780株、反対株式数134株、棄権株式数0株、同意株式が有効採決権株式に占める割合は999999%であった。このうち、中小投資家の採決結果は、同意株式数0株、反対株式数134株、棄権株式数0株で、同意株式が中小投資家の有効採決権株式に占める割合は0%だった。
このうち議案5は特別決議案であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上(含む)の同意を得て可決される。採決の結果,今回の会議の議案はいずれも同意を得て可決された。今回の株主総会では、会議通知に明記されていない事項を採決しなかった。
今回の株主総会の採決手続きは関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、採決結果は合法的に有効である。四、結論意見
以上より、本所弁護士は、今回の株主総会の招集及び開催手続、会議出席者及び招集者の資格、会議採決手続はいずれも法律、法規に合致すると考えている
