証券コード： Heren Health Co.Ltd(300550) 証券略称： Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) 公告番号：2022029 Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505)
第3回監事会第19回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第19回会議は2022年5月18日に現場採決方式で開催された。
本会議の開催通知は2022年5月13日に監査役の皆様に電子メールで送付されました。今回の会議は通信採決方式で開催され、会議は採決監事3名、実際に採決監事3名に参加しなければならない。今回の会議は法定人数に達し、「会社法」と「会社定款」の規定に合致する。二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の審議を経て、議案の採決票に署名して採決し、審議は以下の議案を可決した。
1、「2017年の制限株インセンティブ計画について、初めて一部の第4のロック解除期間及び予約授与部分の第3のロック解除期間のロック解除条件が達成されなかったこと及び一部の制限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
審査を経て、監事会は会社の2021年の業績状況が2017年の制限株激励計画の初授与部分の第4のロック解除期間と予め授与部分の第3のロック解除期間のロック解除条件を満たしていないことを考慮して、会社は株権激励計画の規定に基づいてロック解除期間の取り消しに対応する授与されたがまだロック解除されていない制限株を買い戻す。今回の買い戻し抹消事項は株式インセンティブ計画の関連規定に合致し、34人のインセンティブ対象が保有しているが、まだロックされていない制限株に対して買い戻し抹消を行うことに同意し、買い戻し抹消の数は2147180株である。
この議案は株主総会の審議を提出して発効しなければならない。
「2017年の制限株インセンティブ計画について、初めて一部の第4のロック解除期間と予約授与部分の第3のロック解除期間のロック解除条件が達成されていないことと、一部の制限株を買い戻すことについての公告」詳細は、情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
三、書類の検査準備
1、会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した監事会の決議。
2、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) 監事会2022年5月18日
