証券コード： Heren Health Co.Ltd(300550) 証券略称： Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) 公告番号：2022027 Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与していない。
一、会議の開催状況
1、開催時間：
（1）現場会議開催時間：2022年5月18日（水）午後15：00
(2)インターネット投票期間:2022年5月18日
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月18日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年5月18日9:15から2022年5月18日15:00までの任意の時間である。
2、開催場所：杭州市浜江区新聯路625号 Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) ビル3階会議室
3、開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用し、会社の株主は現場投票、ネット投票の中の1つの方式を選択しなければならない。同一議決権が重複して投票採決された場合、第1回の投票結果を基準とする。
4、招集者： Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) 50取締役会
5、司会者：董事長楊一兵さん
6、持分登記日：2022年5月13日
7、今回の株主総会会議の招集、開催と採決手続きは「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「会社定款」などの法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。
二、会議の出席状況
本会議に出席した株主及び株主授権委託代表の3人は、合計130695914株を保有し、会社の株式総数の493405%を占めている。
（1）現場会議の出席状況
現場で会議に出席した株主と株主の授権委託代表者は計2人で、議決権を代表する株式数は130695780株で、会社の議決権株式総数の493404%を占めている。
(2)ネット投票による株主参加状況
深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて投票した株主は1人で、議決権を代表する株式数は134株で、会社の議決権を持つ株式総数の0.0001%を占めている。
（3）投票に参加する中小株主（会社の取締役、監査役、高級管理職及び会社の5%以上の株式を単独又は合計で保有する株主を除くその他の株主）の場合
今回の株主総会で投票に参加した中小株主及び株主授権委託代表は計1人で、議決権を代表する株式数は134株で、会社の議決権株式総数の0.0001%を占めている。
会社の取締役、監事全員が今回の会議に出席し、高級管理職全員が今回の会議に出席し、浙江天冊弁護士事務所の弁護士が今回の会議を目撃した。
三、提案審議と採決状況
今回の株主総会では、現場記名投票とネット投票を組み合わせた方式で、以下の議案が審議・採択された。
（1）「2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議
採決結果:130695780株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999999%を占めた。134株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株。
そのうち中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く）の採決状況：
同意0株;134株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100.00%を占めている。棄権0株。
（2）「2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議
採決結果:130695780株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999999%を占めた。134株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株。
そのうち中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く）の採決状況：
同意0株;134株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100.00%を占めている。棄権0
（3）「2021年度財務報告に関する議案」の審議
採決結果:130695780株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999999%を占めた。134株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株。
そのうち中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く）の採決状況：
同意0株;134株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100.00%を占めている。棄権0株。
（4）「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議
採決結果:130695780株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999999%を占めた。134株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株。
そのうち中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く）の採決状況：
同意0株;134株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100.00%を占めている。棄権0株。
（5）「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議
採決結果:130695780株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999999%を占めた。134株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株。
そのうち中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く）の採決状況：
同意0株;134株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100.00%を占めている。棄権0株。
この議案は特別決議案であり、会議に出席した株主の有効採決票の3分の2以上の同意を得て可決された。
（6）「継続雇用会社2022年度財務監査機構に関する議案」の審議
採決結果:130695780株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999999%を占めた。134株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株。
そのうち中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く）の採決状況：
同意0株;134株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100.00%を占めている。棄権0
(7)「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する議案」の議決結果を審議した。134株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株。
そのうち中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く）の採決状況：
同意0株;134株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100.00%を占めている。棄権0株。
（8）「会社2021年度報告全文及び要約に関する議案」の審議
採決結果:130695780株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999999%を占めた。134株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株。
そのうち中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く）の採決状況：
同意0株;134株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100.00%を占めている。棄権0株。
（9）「銀行への総合授信申請に関する議案」の審議
採決結果:130695780株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999999%を占めた。134株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株。
そのうち中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く）の採決状況：
同意0株;134株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100.00%を占めている。棄権0株。
(10)「遊休自己資金を用いて財テク製品を購入する議案」を審議する
採決結果:130695780株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999999%を占めた。134株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。棄権0株。
そのうち中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く）の採決状況：
同意0株;134株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100.00%を占めている。棄権0株。
（11）「遊休募集資金による現金管理に関する議案」の審議
採決結果:130695780株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999999%を占めた。
そのうち中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く）の採決状況：
同意0株;134株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の100.00%を占めている。棄権0株。
会社の独立取締役は今回の株主総会で年度述職を行った。
四、弁護士が発行した法律意見
浙江天冊弁護士事務所の弁護士は会見証の今回の株主総会に出席し、法律意見書を発行し、今回の株主総会の招集と開催手続き、会議に出席する人員と招集者の資格、会議の採決手続きは法律、法規と「公司定款」の規定に合致していると考えている。採決結果は合法的で有効である。五、書類の検査準備
1 Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) 2021年度株主総会決議;
2、浙江天冊弁護士事務所の会社の2021年度株主総会に関する法律意見書。
ここに公告する。
Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) 取締役会2022年5月18日
