ルール
二〇二年五月
目次
第一章総則……3第二章経営趣旨と範囲……4第三章株式……4
第一節株式発行……4
第二節株式の増減と買い戻し……5
第三節株式譲渡……6第四章株主と株主総会……7
第一節株主……7
第二節株主総会の一般規定……9
第三節株主総会の招集……12
第四節株主総会の提案と通知……13
第五節株主総会の開催……15
第六節株主総会の採決と決議……17
第五章取締役会……21
第一節取締役……21
第二節取締役会……24第六章総経理及びその他の高級管理職……29第七章監事会……30
第一節監事……30
第二節監事会……31第八章財務会計制度、利益分配と監査……33
第一節財務会計制度……33
第二節内部監査……35
第三節会計士事務所の任命……35
第九章通知と公告……35
第1節通知……35
第二節公告……36第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……36
第一節合併、分立、増資と減資……36
第二節解散と清算……37第十一章規約の改正……39第十二章附則……39
第一章総則
第一条 Dingli Corp.Ltd(300050) (以下「会社」と略称する)、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)に基づき、その他の関連規定を参照し、本規約を制定する。
第二条会社は「会社法」及びその他の関連法律法規の規定に基づいて設立された株式有限会社である。
会社は有限責任会社全体が変更して設立した株式有限会社である。浙江省市場監督管理局に登録し、営業許可証を取得し、社会信用コードを統一する:913 Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) 563023775 L。
第三条会社は2016年9月12日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の承認を得て、初めて社会公衆に人民元普通株2000万株を超えないことを発行し、2016年10月18日に深セン証券取引所(以下「証券取引所」と略称する)創業板に上場した。
第四条会社の登録名称：
日文名称： Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) 05;
英文名称:Heren Health Co.,Ltd.
第五条会社住所：杭州市浜江区西興街道新聯路625号
郵便番号:310051。
第六条会社の登録資本金は人民元262738501元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長または総経理は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条当社定款は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある書類となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力のある書類となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、取締役会秘書、財務責任者を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第十二条会社の経営趣旨:法に基づいて経営し、国際慣例と現代化企業の管理に従う
方式運営は、企業に着実かつ迅速かつ健全な発展を獲得させ、全株主に満足のいく経済効果を獲得させる。
国民経済建設と社会発展の促進に貢献する。
第13条法に基づいて会社の経営範囲を登録するのは、第2類:ソフトウェア経営;第2クラス6870
ソフトウェア生産(生産住所は「医療機器生産企業許可証」を参照)。サービス：ソフトウェア開発
コンピュータソフト・ハードウェア、ネットワーク技術、システム集積、機械・電気一体化製品の技術開発、技術サービス、技術
術コンサルティング、成果譲渡、建築インテリジェント化工事の設計と施工(資質証明書による経営)、自有房
住宅賃貸、不動産管理、第2類付加価値電信業務。(法により承認されなければならない項目は、関連部門を経て
承認後に経営活動を行うことができる)(会社登記機関が承認した経営範囲を基準とする)
第三章株式
第一節株式発行
第十四条会社の株式は株式の形式をとる。
第十五条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各
株式は同等の権利を有しなければならない。
会社が同時に発行した同種株は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。任意の単位または
個人が購入した同回発行の同種株は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第十六条会社が発行する株式は、人民元で額面を明記し、1株当たりの額面は人民元1.00とする。
元です。
第十七条会社が発行する株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社にある。
集束管
第十八条会社は有限責任会社全体から株式会社に変更し設立する。株式有限会社
会社設立時、会社の発起人及び購入状況は以下の通りである。
連番発起人名称/氏名購入株式数（株）持株比率（%）出資方式出資時間
1杭州磐源投資有限公司450 Hanwei Electronics Group Corporation(300007) 5.05純資産割引2013年12月4日
2杭州磐鴻投資管理パートナー企業57 China Baoan Group Co.Ltd(000009) .50純資産割引2013年12月4日(有限パートナー)
3青島金石灏汭投資有限公司3 Shenzhen Fountain Corporation(000005) .00純資産折株2013年12月4日
4武漢雷石瑞豊株式投資パートナー35340005.89純資産折株2013年12月4日企業(有限パートナー)
5昆山雷石雨花株式投資パートナー159 Beijing Urban Construction Investment & Development Co.Ltd(600266) 純資産割引2013年12月4日企業(有限パートナー)
6北京盛景富投資管理有限114 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 0純資産折株2013年12月4日会社
合計6,000000, Tcl Technology Group Corporation(000100) —
第十九条会社の株式総数は262738501株であり、会社の株式構造は：普通株
262738501株です。
第20条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は贈与、立替しない。
保証、補償または貸付などの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助を提供する。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十一条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株
東大会はそれぞれ決議を下し、以下の方法で資本を増やすことができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規の規定及び関連監督管理部門の承認のその他の方式。
第二十二条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「公」に従うべきである。
司法」及びその他の関連規定と本規約に規定された手続きを処理する。
第二十三条会社は以下の場合、法律、行政法規、部門規則と
本規約の規定は、当社の株式を買収する。
(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)従業員の持株計画または株式激励に用いる。
(IV)株主は、株主総会による会社合併・分立決議に異議を唱え、会社に買収を求める
その株式
(V)株式を上場企業が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(VI)上場企業は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
上記の場合を除き、会社は当社の株式を売買する活動を行わない。
第二十四条会社が当社の株式を買収する場合、以下の方法の一つを選択して行うことができる。
(I)証券取引所の集中競売取引方式;
(II)要約方式;
(III)法律、行政法規の規定と関連監督管理部門が認可したその他の方式。
会社は当社の株式を買収する時、「中華人民共和国証券法」の規定に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。
会社が本定款第二十三条第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第25条会社が第23条第(I)項、第(II)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が第二十三条第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、取締役の3分の2以上が出席する取締役会会議の決議を経なければならない。
会社が本定款第二十三条の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10パーセントを超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第二十六条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。
第二十七条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第二十八条発起人が保有する当社の株式は、会社設立の日から1年以内に譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式が証券取引所に上場取引された日から1年以内に譲渡してはならない。
会社の取締役、監事、高級管理職は会社に所持していることを申告しなければならない。
