証券番号： Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) 証券略称： Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) 公告番号：2022030 Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096)
第6回取締役会第30回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) 第6回取締役会第30回会議は2022年5月18日に湖南省長沙市本社会議室で開催された。この会議の通知は2022年5月8日に書面と電話、ファックスまたは電子メールで取締役の皆様に届きました。会議は取締役9名、取締役9名までです。会社全体の監事と役員が会議に列席した。会議は会長の曽徳坤さんが主宰した。今回の会議は「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、合法的に有効である。
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「羅桂東さんを会社のマーケティング総監に任命することに関する議案」を審議した。羅桂東氏を会社のマーケティング総監に任命することに同意し(羅桂東氏の履歴書は同日、巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された「会社のマーケティング総監の任命に関する公告」を参照)、任期は今回の取締役会の審議が可決された日から会社の第6回取締役会の任期が満了するまでである。
独立取締役は独立意見を発表した。この議案の詳細と独立取締役の独立意見の詳細は2022年5月19日の「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」および会社指定情報開示サイトwww.cnを参照してください。info.com.cn.。
ここに公告する。
Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) 取締役会二〇二年五月十九日
