Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096)
独立取締役会社の役員任命に関する独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」及び「会社定款」などの関連規則制度の規定に基づき、 Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) 独立董事として、現在、会社の任命役員事項について以下の独立意見を発表する。
1、会社が今回招聘したマーケティング総監の指名と採決手続きは「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、合法的で、有効である。2、会社は今回、マーケティング総監を任命する資格が合法的で、任命された職務の職責の要求に適任することができ、高級管理職の職責を正常に履行するために必要な職業操守、専門レベルを備えており、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」が上場会社の高級管理管理職を担当してはならないことを規定している状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に市場参入者として確定され、参入が解除されていない場合もない。照会によると、「信用喪失被執行者」ではない。
3、私たちは会社が羅桂東さんを会社のマーケティング総監に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から会社の第6回取締役会の職責履行が満了するまでである。独立取締役：戴暁鳳、徐莉萍、厳継光
二〇二年五月十九日
