証券コード： Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 200056証券略称： Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 、皇庭B公告番号：202247 Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回：2022年第二回臨時株主総会
2、株主総会招集者:会社の取締役会。会社の第9回取締役会2022年第10回臨時会議は2022年5月18日に開催され、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3、今回の会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の会議の開催は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に合致する。
4、会議の開催日と時間：
(1)現場会議開催時間:2022年6月6日(月)午後14:30;
(2)インターネット投票時間:2022年6月6日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月6日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う時間は2022年6月6日午前9時15分から午後15時までである。
5、会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票(現場投票は代理人に代わって投票を依頼することができる)とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合は、最初の投票採決結果に準じる。
6、株式登録日：2022年5月30日（月）。B株の株主は2022年5月25日(すなわち、B株の株主が参加できる最後の取引日)またはそれ以前に会社の株を購入した方が参加することができる。
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株株主またはその代理人:
2022年5月30日(月)午後の終値までに中国決済深セン支社に登録された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)当社の取締役、監事及び高級管理職。
(3)当社が招聘した証人弁護士。
8、会議場所:深セン市福田区金田路2028号皇岡ビジネスセンター皇庭Vホテル27階。二、会議審議事項
議案一:「取締役の増補に関する議案」を審議する。
これらの議案は累積投票方式で投票され、非独立取締役2人が選出され、株主が保有する選挙票は議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票を候補者の中で任意に配分することができる(0票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票数を超えてはならない。
会社は中小投資家に対して単独採決を行い、採決結果を株主総会決議公告に単独で列挙する。
上記の議案はすでに会社の第9期取締役会の2022年の第10回臨時会議の審議を通過し、具体的な内容は「証券時報」、香港の「大公報」及び巨潮情報網に掲載されている。http://www.cn.info.com.cn.)も参照してください。
三、提案コード
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
累積投票の提案
1.00「取締役の増補に関する議案」の候補者数2人
1.01増補史立功氏は会社の第9回取締役会の非独立取締役である√
1.02張笑宇氏を増補して会社の第9回取締役会の非独立取締役√
四、会議の登録などの事項
1、登録時間:2022年6月2日、午前9:00-11:30、午後14:00-17:00。2、登录地点:広东省深セン市福田区福華路350号岗厦皇庭大厦(皇庭中心)28阶。
3、登録方式
(1)法人株主は株主口座カード、法人代表証明書、会社の公印を押した営業許可証のコピーと本人身分証明書を持って登録しなければならない。代理人に出席を委託する場合は、法人授権委託書及び出席者身分証明書の登録も必要である。
(2)自然人株主は株主口座カード、持株証明書及び本人身分証明書を持って登録しなければならない。代理人に出席を委託する場合は、授権委託書と出席者身分証明書の登録も必要である。
(3)異郷の株主は電子メール、書面の手紙またはファックスで登録することができる。
(4)株主総会に出席する資格のある出席者は、会議開始30分前に会議場所に到着し、本金に要求された書類を持参し、入場を検証し、会議への出席登録などの関連手続きを行い、時間通りに会議に出席してください。
4、その他の事項
（1）会議の連絡先：
連絡部門:会社証券事務部;
担当者:楊斌、劉天子;
メールアドレス:htgj Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 163.com.
連絡先：07558253565;
ファックス:075582566573;
連絡先:広東省深セン市福田区福華路350号ビル皇庭ビル(皇庭センター)28階;
郵便番号:518048。
(2)会議の期間は半日で、参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。インターネット投票に参加する際の具体的な操作内容は添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1、会社の第九回取締役会2022年第十回臨時会議の決議。ここに公告する。
Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 取締役会
2022年5月19日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「360056」、投票略称は「皇庭投票」。
2、採決意見または選挙票を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
表一:累積投票制で候補者に投票する選挙票を一覧表に記入する
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
各提案グループの株主が保有する選挙票の例は以下の通りである。
非独立取締役を選出する(表1の提案1のように、等額選挙を採用し、選出すべき人数は2位である)
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×2
株主は、所有する選挙票を2人の独立取締役候補の中で任意に分配することができるが、投票総数はその所有する選挙票を超えてはならない。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年6月6日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月6日9:15から15:00までである。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
＊＊＊＊ Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 2022年第2回臨時株主総会へのご出席を、先生（女性）にご代表させていただきます。
委託人：委託人身分証明書番号：
委託人持株数：委託人株主口座番号：
受託者（署名）：受託者身分証明書番号：
委託人は下記の提案に対して次のように採決する。
提案編備考採決意見コード提案名当該列にチェックを入れる欄
投票できる
累積投票の提案
1.00「取締役の増補に関する議案」の候補者数2人
1.01増補史立功氏は会社の第9回取締役会の非独立√
取締役
1.02張笑宇氏を増補して会社の第9回取締役会の非独立√
取締役
注記:
1、上記の審議事項は等額選挙であり、候補者に投票した選挙票を記入する。
2、委託人が何の投票指示もしない場合、受託人は自分の意思で採決することができる。
委託人署名(法人株主に公印を押す):
依頼日:
