証券コード： Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 200056証券略称： Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 、皇庭B公告番号：202245 Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056)
第九回取締役会二○二年第十回臨時会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
当社は2022年5月16日に第9回取締役会二〇二二年第10回臨時会議を開催する旨の通知を専任者送達と電子メールで送り、2022年5月18日に通信方式で会社会議室で開催した。会議に出席したのは鄭康豪、陳小海、劉海波、李亜莉、曹剣、陳建華、孫俊英、王培だった。会社は取締役8人に出席し、実際に会議に出席した取締役8人、会社の監事及び高級管理者が今回の会議に列席しなければならない。会議は鄭康豪会長が主宰した。今回の会議の開催は「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。会議は以下の決議を採択した。
一、「会社執行総裁の任命に関する議案」を審議、可決する
会社の取締役会は史立功さん(履歴書の詳細は添付ファイル1を参照)を会社の執行総裁に任命することに同意し、任期は今回の取締役会決議が採択された日から会社の第9回取締役会が満了する日までである。内容は同日、「証券時報」、香港の「大公報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社執行総裁の任命及び取締役の増補に関する公告」。独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表した。
議案採決状況:賛成8票、反対0票、棄権0票。
二、「取締役の増補に関する議案」を審議、可決する
会社の取締役会は史立功先生、張笑宇先生(履歴書の詳細は添付ファイル1を参照)を増補することに同意し、任期は会社の株主総会決議が採択された日から会社の第9回取締役会が満了する日までである。内容は同日、「証券時報」、香港の「大公報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「執行総裁と取締役の辞任及び取締役の増補に関する公告」。
独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表した。
取締役会は、本議案を2022年第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
議案採決状況:賛成8票、反対0票、棄権0票。
三、「専門家委員会の設立に関する議案」の審議と可決
会社は戦略の転換を加速するために、専門家委員会を設立する予定で、委員のメンバーは以下の通りである:倪光南、崔珍奭、邱善勤、呉子倩、丁健、周炳、敖金平、馮啓異、李衛寧、孫加興(履歴書詳細は添付ファイル2を参照)。
議案採決状況:賛成8票、反対0票、棄権0票。
四、「2022年第二回臨時株主総会の開催に関する通知」の審議
内容は同日、「証券時報」、香港の「大公報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知』。
議案採決状況:賛成8票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 取締役会
2022年5月19日
添付書類一：
取締役候補者履歴書
史立功、男性、1966年生まれ、中国国籍、元 Zte Corporation(000063) 副総裁、北方交通大学EMBA、1993年に Zte Corporation(000063) に加入し、中興太原事務所主任、北京区総経理、中国北方区総裁を歴任し、2009年-2021年に中興網信取締役総経理を務め、スマート都市の中国での発展モデルを切り開き、半数以上の中国省のためにスマート都市の基礎プラットフォームを設計し、建設した。スマート都市のリーダーに選ばれ、現在は投資通信、チップ、健康、AIコンサルタントの仕事に従事している。
史立功氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主や実際の支配者、その他の会社の5%以上の株式を保有している株主、取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。会社の確認を経て、史立功さんは「信用喪失被執行者」に属さず、以下の状況は存在しない:(1)「会社法」第1406条に規定された状況の一つ;(2)中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限がまだ満了していない。(3)証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当するのに適していないと認定され、期限がまだ満了していない。(4)この3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。(5)この3年間、証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたりした。(6)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしたが、まだ明確な結論と意見がない。(7)中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりした。その職務資格は「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に合致している。
張笑宇、男性、1961年生まれ、中国国籍、法学、経済学修士、管理学博士、現在国連平和大学校董、中国国際多国籍企業促進会常務副会長、山西省委員会、国務院導入弁公室などの部門に勤めたことがある。長期にわたって経済研究に従事し、有名な経済学者は、外資買収合併、多国籍企業建設、国有企業発展戦略の面で特殊な研究成果を収めた。編集長の「中国大中型企業改革と発展の道」、「三資企業博覧」、「市場経済ガイドライン」。「中国人口経済論」、「多国籍企業管理マニュアル」、「平和発展論」を著し、書いた「世界経済発展宣言」は国連に58回の連合文書の形式ですべての加盟国に送られた。
張笑宇氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主や実際の支配者、その他の会社の5%以上の株式を保有している株主、取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。会社の確認を経て、張笑宇さんは「信用喪失被執行者」に属さず、以下の状況は存在しない:(1)「会社法」第1406条に規定された状況の一つ;(2)中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限がまだ満了していない。(3)証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当するのに適していないと認定され、期限がまだ満了していない。(4)この3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。(5)この3年間、証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたりした。(6)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしたが、まだ明確な結論と意見がない。(7)中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりした。
その職務資格は「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に合致している。
添付資料二：
専門家委員会委員履歴書
1、倪光南、1939年生まれ、中国工程院院士、中国科学院計算技術研究所研究、コンピュータ専門家。1961年倪光南は南京工学院を卒業した後、中国科学院計算技術研究所に配属された。1964年に外部設備プラグインチーム長として参加した119機の開発プロジェクトは全国科学技術大会賞を受賞した。1968年に717機のディスプレイの開発に参加した。1981年から1983年までカナダ国家研究院で訪問研究員を務めた。1984年初めに課題グループを組織して漢字処理の第2の製品、すなわち「LX-80連想式漢字図形マイクロマシンシステム」を研究発表した。11月に「中国科学院コンピューティング技術研究所新技術発展会社」の総エンジニアに就任した。1989年11月14日に計算所会社はレノボグループ会社と改名し、倪光南は会社の取締役兼総工を務め、レノボシリーズのマイクロマシンの開発を主宰した。1994年に中国工程院の第1陣の院士に選ばれた。1999年にレノボグループに解任された。2002年から2011年まで第5、6回中国語情報学会理事長を務めた。2011年に中国中国語情報学会終身成就賞を受賞した。2015年に中国コンピュータ学会終身成就賞を受賞した。中国が独自に設計した最初の電子管コンピュータ(119機)の開発に参加し、20世紀6、70年代に漢字処理と文字識別研究を展開し、漢字入力に連想機能を応用した。
2、崔珍奭、漢陽大学研究院工学博士、真芯(北京)半導体有限責任公司CEO、成都高真科技CEO、中科院客員教授、STX Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) CEO、漢陽大学工科院ナノ半導体工学教授、ハイニックス半導体COO新プロジェクト製造責任者、製造本部長、三星電子半導体300 mm開発部長(常務)。研究所内ではDRAMの1 M，4 M，16 M，64 M，256 M，1 G製品開発を担当している。
中国科学院客員教授、韓国高立大学電子工学兼任教授。韓国延世大学電気電子工学客員教授;韓国延世大学工業工学兼任教授;韓国建国大学技術管理学兼任教授。
韓国工学教育学会副会長、韓国電子工学学会副会長(2008)、韓国電子工学学会)、韓国半導体及びディスプレイ設備協会会長(4期)、韓国30024制御システム学会会長(2009)、韓国工学翰林院正式メンバー。
三星研究所勤務時:1 Mから1 G DRAM製品開発の中核研究員であり、三星12インチ工場工芸の最高責任者を確保し、倒産寸前のハイニックス会社を起死回生させ、ハイニックス中国無錫工場を建設・運営し、メモリの競争力が世界一(ハイニックス時代)、ハイニックスの第2のリーダー(C 0 O:製造、開発、研究所の首席責任者)を確保した。
三星（サムスン）グループ技術大賞（3回）、韓国の発展をけん引した60人の優れた技師（2006ソウル大学工学翰林院）、韓国電子工学学会技術者賞（2007）、若手技師賞（2008、工学翰林院）、韓国銀塔工業勲章（2009）、韓国半導体の日）に選ばれた。
3、邱善勤、博士、高級エンジニア、電子科学技術大学卒業、工業と情報化部ソフトウェアと集積回路促進センター主任(正司長級)、中国電子工業科学技術交流センター主任(正司長級)、中国電子科学技術グループ(CETC)29研究所第7研究室副主任を歴任した。国家の「中国芯」プロジェクトの主な執行者である。現在、ドイツPREMA半導体会社の執行役員兼CEO、プリマ(寧波)投資有限会社の執行役員兼CEOを務めている。
邱博士は国家ソフトウェアと集積回路公共サービスプラットフォーム(CSIP)の建設を主導し、中国で23の地方センターを建設し、国家ソフトウェアと集積回路産業の発展に大きな貢献をした。中国外のソフトウェア、集積回路、情報サービス業の発展現状と趨勢の研究に専念し、50余りの国と地方政府の産業発展戦略プロジェクトを主宰し、実施し、国の「核高基」科学技術重大特別分野の専門家である。工業と情報化部(元電子工業部)の二等賞を受賞した。工業と情報化部(元電子工業部)の3等賞1項(機密関係)など多くの賞を受賞した。
4、呉子倩、アメリカOregon State University材料科学工程学科を卒業し、修士号を取得した。Archersの創始者は、汎半導体の重要な設備科学技術を自主的に開発した。Philips-Signetics(フィリップス)工芸技師;AMD(超威半導体)研究開発エンジニア。世界最大の半導体設備会社AMAT(米国応用材料会社)グループの副総裁を務めたことがある。AMAT台湾会社の創始者で、応用材料台湾会社のために世界半導体産業が最も発達した台湾地区で68%の市場占有率を記録し、応用材料会社の世界平均市占有率40%をはるかに上回った。世界最大の半導体メーカーであるTSMC（台積電）の副社長を務め、三星（サムスン）やインテルを抜いて、半導体製造の世界トップに浮上した。在職中に生産からサービスに導く産業チェーンの上下流が手を携えて開発した企業文化とシステムを革新し、台湾半導体産業チェーンの今日の競争力を達成した。半導体設備分野で35年以上の研究開発、運営、管理経験を持ち、半導体重要設備における高真空めっき設備と薄膜堆積設備を自主的に開発した。
5、丁健、米カリフォルニア大学バークレー校博士、半導体業界の30年以上の経験があり、現金パッケージと技術サポート開発、部品と核心装備の開発と産業化、工場建設と生産ラインの集積と運営、現金技術の買収合併と統合などの分野で豊富な経験を持っている。アメリカの応勇材料会社、北方マイクロエレクトロニクス会社、漢能薄膜発電グループ、アメリカのALTADEVICESなどの中国外の有名な企業に勤めたことがある。十五863重大特別項目と第十二五863特別項目に参加し、国家科学技術進歩二等賞を受賞した。最初の草人として、SEMI国際標準2項、業界標準2項を発表した。米国特許30件余り、中国特許70件余りを保有している。
6、周炳、博士、SEMICON(中国)専門家グループのメンバー、江蘇省双創、姑蘇領軍などの人材計画を獲得し、オーストラリアのマッコーリー大学博士、半導体科学と技術専門、半導体デバイス分野で30年以上の研究と仕事の経験を持ち、中国外特許は20件余りである。徳興意発電力半導体有限会社の創始者、理事長。
国際的に有名な窒化物専門家のTrevor L Tansley教授に師事して博士号を取得し、GECMarconi賞を受賞した。アメリカIRで11年間働き、
