証券コード： Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 200056証券略称： Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 、皇庭B公告番号：202246 Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056)
執行総裁の任命と取締役の辞任及び取締役の増補に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、執行総裁の任命状況
Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) (以下「会社」と略称する)は2022年5月18日に第9回取締役会2022年第10回臨時会議を開き、「会社執行総裁の任命に関する議案」を審議・採択した。「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の理事長が指名し、会社の指名委員会の審査を経て、会社の取締役会は史立功先生(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)を会社の執行総裁に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第9回取締役会の任期が満了するまでである。二、取締役の辞任状況
会社の取締役会はこのほど、会社の曹剣さんが取締役を辞任したという報告を受けた。個人的な理由で曹剣さんは会社の取締役を務めなくなり、曹剣さんは会社の子会社の職務を続けた。この公告日までに、曹剣氏は会社の株式8500万株(保有株式は制限株激励計画株であり、ロック解除条件に達していないため、買い戻し抹消を待つ)を保有している。「会社法」、深セン証券取引所「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」、「会社定款」の関連規定によると、曹剣氏の辞任は会社の取締役会のメンバー数が法の最低人数を下回ることはなく、曹剣氏の辞任報告は会社の取締役会に届いた日から発効する。
曹剣さんは会社の取締役を務めている間、勤勉に責任を果たし、職務を厳守し、会社の規範的な運営と持続的な発展のために積極的な役割を果たし、会社の取締役会は曹剣さんが会社のために貢献したことに心から感謝しています。
三、取締役を増補する場合
会社の第9期取締役会は2022年の第10回臨時会議で「取締役の増補に関する議案」を審議・採択し、会社の取締役会は史立功さん、張笑宇さん(履歴書詳細は添付ファイルを参照)を会社の第9期取締役会の取締役に増補することに同意し、任期は会社の株主総会決議が採択された日から会社の第9期取締役会が満了する日までである。ここに公告する。
Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 取締役会
2022年5月19日
添付ファイル:
史立功さんのプロフィール
史立功、男性、1966年生まれ、中国国籍、元 Zte Corporation(000063) 副総裁、北方交通大学EMBA、1993年に Zte Corporation(000063) に加入し、中興太原事務所主任、北京区総経理、中国北方区総裁を歴任し、2009年-2021年に中興網信取締役総経理を務め、スマート都市の中国での発展モデルを切り開き、半数以上の中国省のためにスマート都市の基礎プラットフォームを設計し、建設した。スマート都市のリーダーに選ばれ、現在は投資通信、チップ、健康、AIコンサルタントの仕事に従事している。
史立功氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主や実際の支配者、その他の会社の5%以上の株式を保有している株主、取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。会社の確認を経て、史立功さんは「信用喪失被執行者」に属さず、以下の状況は存在しない:(1)「会社法」第1406条に規定された状況の一つ;(2)中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限がまだ満了していない。(3)証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当するのに適していないと認定され、期限がまだ満了していない。(4)この3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。(5)この3年間、証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたりした。(6)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしたが、まだ明確な結論と意見がない。(7)中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりした。その職務資格は「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に合致している。
張笑宇さんのプロフィール
張笑宇、男性、1961年生まれ、中国国籍、法学、経済学修士、管理学博士、現在国連平和大学校董、中国国際多国籍企業促進会常務副会長、山西省委員会、国務院導入弁公室などの部門に勤めたことがある。長期にわたって経済研究に従事し、有名な経済学者は、外資買収合併、多国籍企業建設、国有企業発展戦略の面で特殊な研究成果を収めた。編集長の「中国大中型企業改革と発展の道」、「三資企業博覧」、「市場経済ガイドライン」。「中国人口経済論」、「多国籍企業管理マニュアル」、「平和発展論」を著し、書いた「世界経済発展宣言」は国連に58回の連合文書の形式ですべての加盟国に送られた。
張笑宇氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主や実際の支配者、その他の会社の5%以上の株式を保有している株主、取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。会社の確認を経て、張笑宇さんは「信用喪失被執行者」に属さず、以下の状況は存在しない:(1)「会社法」第1406条に規定された状況の一つ;(2)中国証券監督管理委員会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限がまだ満了していない。(3)証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当するのに適していないと認定され、期限がまだ満了していない。(4)この3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。(5)この3年間、証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたりした。(6)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしたが、まだ明確な結論と意見がない。(7)中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりした。その職務資格は「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に合致している。
