証券コード： Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) 証券略称： Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) 公告番号：2022044 Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会の招集者:取締役会。 Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) (以下「会社」と略称する)は2022年5月18日に第5回取締役会第6回会議を開き、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律法規、深セン証券取引所の業務規則と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日時
（1）現場会議時間：2022年6月17日（金）午後14：00
(2)インターネット投票時間:
深交所取引システムによるネット投票の具体的な時間は、2022年6月17日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
インターネット投票システムによるインターネット投票の具体的な時間は、2022年6月17日午前9時15分から午後15時まで。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。6、会議の株式登録日：2022年6月10日（金）
7、出席者
(1)株式登記日に会社の株式を保有する株主又はその代理人
株式登記日2022年6月10日(金)午後の終値において、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主全員が今回の株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議への出席と採決を委託することができ、この代理人は会社の株主である必要はない。（2）会社の取締役、監事及び高級管理職
（3）会社が招聘した弁護士
（4）関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員
8、会議場所：江蘇省無錫市新呉区漢江路5号会社会議室。
二、会議審議事項
1、今回の株主総会の提案
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
《关于 Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) 发行股票购买
1.00資産を購入し、関連する法律法規に合致する資金を募集する
事件
「 Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) 発行株式購入について√資産を2.00で購入し、関連資金を募集することに投票する議案」のようなサブ議案数:(18)
2.01今回の取引の全体方案√
株式を発行して資産を購入する
2.02発行株式の種類、額面及び上場場所√
2.03標的資産√
2.04発行対象√
株式発行の定価基準日、定価方式と価格
2.05定価基準日√
2.06定価方式と価格√
2.07発行株式数√
2.08価格調整メカニズム√
2.09ロックスケジュール√
2.10移行期間スケジュール√
2.11繰越未処分利益手配√
株式を発行して関連資金を募集する
2.12発行株式の種類、額面及び上場場所√
2.13発行対象√
2.14発行価格√
2.15発行数量及び関連融資規模√
2.16株式ロック期間の手配√
2.17資金用途√
2.18決議有効期間√
『Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) 発行株式購入について
3.00資産を購入し、関連資金を募集する報告書（草案）＞及びその摘要
重要な議案
4.00『今回の取引が重大な資産再編を構成しないことに関する議案』√
5.00『今回の取引について管理方法>第13条に規定する再編上場の議案
6.00『今回の取引が関連取引を構成しないことに関する議案』√
7.00『今回の取引について第四十三条に定める議案
8.00『今回の取引について第十一条に定める議案
9.00『今回の取引について産再編若干問題の規定>第四条に規定する議案
10.00『今回の取引が法定手続きを履行する完備性、コンプライアンスについて√
及び法律書類の提出の有効性の説明
「今回の取引に関する主体に根拠が存在しない11.00監督管理ガイドライン第7号-上場企業の重大資産再編関連株√
チケット異常取引監督管理>第13条いかなる上場公にも参加してはならない
司重大資産再編状況の議案」
12.00『今回の取引について方法(試行)>第18条、第21条及び証券取引所創業板上場企業の重大資産再編審査
ルール>第7条、第9条に規定する議案
13.00『今回の取引について登録管理方法(試行)>関連規定の議案
14.00『今回の取引前12ヶ月以内の資産購入、売却について√
状況の議案
「会社の株価変動について15.00上場企業の自律監督管理ガイドライン第8号-重大資産重√
グループ>第13条第(VII)金基準の議案
16.00『取引先と発効条件付の資産購入契約の補足契約>の議案
「今回の取引評価機関の独立性、評価仮説について
17.00提出の合理性、評価方法と評価目的の相関性及び√
定価の公正性を評価する議案」
18.00『今回の取引に関する監査報告、評価報告及び備考√
報告書の議案を審査する
19.00『会社が株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することについて√
即時リターンの補充措置を薄める議案」
20.00『今回の取引関連仲介機構の招聘に関する議案』√
21.00『株主総会授権取締役会に今回の取引を申請することについて√
関連事項の議案
2、特別提示
（1）『株式購入資産の発行及び関連資金の募集に関する議案』にはサブ議案が含まれており、各サブ議案は項目ごとに採決しなければならない。
(2)以上の議案はいずれも特別決議案に属し、株主総会に出席する株主または株主代理人が議決権の3分の2以上で可決しなければならない。
(3)以上の議案はすでに会社の第5回取締役会第3回会議、第5回取締役会第6回会議、第5回監事会第2回会議、第5回監事会第5回会議の審議を通過し、独立取締役は関連事項について独立意見を発表した。具体的な内容は会社がそれぞれ2022年3月31日、2022年5月18日に深セン証券取引所の法定情報開示プラットフォームで開示された「第5回取締役会第3回会議決議公告」(公告番号:2022012)、「第5回取締役会第6回会議決議公告」(公告番号:2022041)、「第5回監事会第2回会議決議公告」(公告番号:2022013)、「第5回監事会第5回会議決議公告」(公告番号:2022042)などの関連公告書類。
三、会議の登録等の事項
1、会議の登録
登録時間:2022年6月13日-6月15日午前9:00から11:30、午後13:30から16:30。
登録場所： Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) 取締役会事務室（江蘇省無錫市新呉区漢江路5号1号棟5階）。
登録方法：
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(添付ファイル3)、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きを行うべきである。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書(添付ファイル3)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は「参加株主登録表」(添付ファイル2)によく記入して、登録確認してください。ファックスまたは手紙は2022年6月15日16:30までに会社の取締役会事務室に送付されます。江蘇省無錫市新呉区漢江路5号1号棟5階、 Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) 取締役会事務室(郵便番号:214028)。封筒には「株主総会」と明記してください。
(4)以上の証明書類の登録時に原本またはコピーを提示してもよいが、今回の会議の登録は電話登録を受けない。会議に出席して署名する時、出席者は上述の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。2、会議の連絡先
担当者：呉凡、徐喜喜
電話番号：051085259761
ファックス:051085258772(ファックスレター)
